Vedenie rumunskej rafinérie čelí žalobe z prania špinavých peňazí

Vedenie spoločnosti podľa prokuratúry spôsobilo škody vo výške 1,7 miliardy eur.

(Zdroj: ILUSTRAĆNĚ - SITA/AP)

BUKUREŠŤ. Rafinéria Petrotel z rumunského Ploiesti, ktorá pracuje pre ropného giganta Lukoil, hlavný európsky akcionár tejto ruskej spoločnosti - v Holandsku registrovaná spoločnosť Lukoil Europe Holdings, ako aj viacerí vedúci predstavitelia spoločnosti v Rumunsku čelia žalobe z prania špinavých peňazí a sprenevery.

O tejto skutočnosti informovala prokuratúra v Ploiesti.

Medzi obžalovanými je i generálny riaditeľ miestnej rafinérie Andrej Bogdanov, jeho dvaja ruskí a jeden rumunský námestník, hlavný účtovník spoločnosti - občan Rumunska, a člen predstavenstva, ktorý je občanom Moldavska.

Podľa žaloby Petrotel kupoval surovinu za ceny vyššie ako na trhu, respektíve konečné produkty speňažoval za ceny nižšie ako prevádzkové náklady v transakciách prostredníctvom hlavného európskeho akcionára Lukoilu pod zámienkou vyrovnávania nejestvujúceho dlhu.

Rumunské médiá to vykladajú tak, že majetok a zisk dcérskej spoločnosti tak nezákonne putoval do vlastníctva hlavného akcionára v Holandsku, kým firma v Rumunsku vykazovala účtovne straty a neplatila ani daň zo zisku, napísala agentúra MTI.

Vedenie spoločnosti tak podľa prokuratúry spôsobilo škody vo výške 1,7 miliardy eur. Colné úrady v Ploiesti už zaistili ako kauciu okrem iného akcie oboch spoločností v hodnote dvoch miliárd eur.

Prezident spoločnosti Lukoil Vagit Alekperov sa vo veci obrátil listom na rumunského prezidenta Klausa Iohannisa, Obvinenia označil za "šialenstvo" a upozornil, že aktivity prokuratúry znemožňujú činnosť Lukoilu v Rumunsku, kde spoločnosť zamestnáva 4000 ľudí. Súčasne požiadal najvyššieho rumunského predstaviteľa o pomoc pri zabezpečení transparentného vyšetrovania.

Lukoil požiadal o zásah aj Európsku komisiu s odvolaním sa na to, že rumunské orgány prijali opatrenia, ktoré môžu mať európske dôsledky.

Na vyšetrovaní kauzy sa spolupodieľal policajný inšpektorát župy Prahova, ako aj rumunská tajná služba.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  1. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
  2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  4. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  5. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  6. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  7. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  8. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  9. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  10. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 202
  2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 108
  3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 094
  4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 12 087
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 8 033
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 947
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 418
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 143
  9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 410
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 178

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Amnestie, Roháč a Sýkora. Čo má vplyv na prípad vraždy Remiáša

Na rozhodnutie o Mečiarových amnestiách má Ústavný súd posledné dni. Nájomný vrah Roháč dostal doživotie. Pri vražde Sýkoru sa spomína SIS.

DOMOV

Koalícia sa chce náhle zbaviť šéfa Ústavu pamäti národa

Ak by zmena zákona prešla, nové pravidlá začnú platiť od 15. októbra 2017.

KULTÚRA

Podivné príbehy a Instagram 19. storočia. Aký bol seriál 1890?

Historická detektívka sa pokúsila priniesť na obrazovky niečo iné.

Neprehliadnite tiež

Severná Kórea odpálila zrejme ďalšiu balistickú strelu

Juhokórejský prezident zvolal zasadnutie rady pre národnú bezpečnosť.

V Štajersku havaroval slovenský paraglidista

Pád z výšky 50 metrov stlmili koruny stromov.

V Manchestri zadržali ďalšieho podozrivého z teroristických aktivít

Británia v sobotu znížila stupeň teroristickej hrozby.

NATO ide do boja s terorizmom a nízkymi výdavkami na obranu

Ak by vznikol konflikt, nehľadáme percentá v rozpočte, ale tanky, vyhlásil veliteľ vojsk NATO.