Kyjev 7. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Leonid Kučma podpísal zákon, zameraný proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Zákon parlament schválil koncom novembra.
Informovala o tom dnes tlačová tajomníčka prezidentskej kancelárie v Kyjeve Olena Hromnycká. Ak by spomínaný zákon nebol prijatý do polovice decembra, Ukrajine by hrozilo zavedenie prísnych sankcií zo strany členských krajín Medzinárodnej organizácie pre boj s praním špinavých peňazí (FATF) v podobe zablokovania korešpondentských účtov ukrajinských bánk v zahraničí.
Zákon vstúpi do platnosti od 1. januára budúceho roku a okrem vyhnutiu sa sankciám môže jeho prijatie umožniť vylúčenie Ukrajiny z čiernej listiny štátov, ktoré neprijali dostatočné zákonodarné opatrenia proti legalizácii nezákonných príjmov na svojom území.
Ukrajina bola jedinou krajinou v Európe bez podobného právneho dokumentu. Schválený zákon počíta s dvojitou úrovňou systému finančného monitoringu v peňažných inštitúciách a ústredných orgánoch štátnej správy, vrátane Národnej banky Ukrajiny. Povinnej kontrole budú podliehať všetky finančné operácie v hotovosti nad 100.000 hrivien a v bezhotovostnej podobe nad 300.000 hrivien, alebo v ekvivalentných sumách v cudzej mene.
(spolupracovník TASR Martin Benko) np
