Kučma podpísal zákon proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

Kyjev 7. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Leonid Kučma podpísal zákon, zameraný proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Zákon parlament ...

Kyjev 7. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Leonid Kučma podpísal zákon, zameraný proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Zákon parlament schválil koncom novembra.

Informovala o tom dnes tlačová tajomníčka prezidentskej kancelárie v Kyjeve Olena Hromnycká. Ak by spomínaný zákon nebol prijatý do polovice decembra, Ukrajine by hrozilo zavedenie prísnych sankcií zo strany členských krajín Medzinárodnej organizácie pre boj s praním špinavých peňazí (FATF) v podobe zablokovania korešpondentských účtov ukrajinských bánk v zahraničí.

Zákon vstúpi do platnosti od 1. januára budúceho roku a okrem vyhnutiu sa sankciám môže jeho prijatie umožniť vylúčenie Ukrajiny z čiernej listiny štátov, ktoré neprijali dostatočné zákonodarné opatrenia proti legalizácii nezákonných príjmov na svojom území.

Ukrajina bola jedinou krajinou v Európe bez podobného právneho dokumentu. Schválený zákon počíta s dvojitou úrovňou systému finančného monitoringu v peňažných inštitúciách a ústredných orgánoch štátnej správy, vrátane Národnej banky Ukrajiny. Povinnej kontrole budú podliehať všetky finančné operácie v hotovosti nad 100.000 hrivien a v bezhotovostnej podobe nad 300.000 hrivien, alebo v ekvivalentných sumách v cudzej mene.

(spolupracovník TASR Martin Benko) np

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
  3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  6. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  7. Inteligencia vo všetkom
  8. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
  10. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
  1. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
  2. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  3. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
  4. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
  5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  6. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
  7. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
  8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  9. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
  10. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 250
  2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 698
  3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 7 946
  4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 794
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 636
  6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 919
  7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 937
  8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 805
  9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 614
  10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa 1 526

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Francúzsky analytik: Le Penová je v pozícii, z ktorej sa nevyhráva

Veriť, že Rusko je za všetkým zlé, je nesprávne, rovnako ako veriť tomu, že Rusko nemá vplyv, hovorí pre SME analytik FLORENT PARMENTIER.

SVET

Kremeľ smúti. Jeho favoritka Le Penová vo voľbách nevyhrala

Macron je kandidátom Bruselu a Merkelovej, Le Penová je z ľudu, opakujú ruské štátne médiá.

KOMENTÁRE

V čom majú Mihál s Beblavým výhodu

Môžu sa stať rozhodujúcou silou.

KOMENTÁRE

Moskvu zbavia jedného z jej symbolov

Chruščovky zbúrajú, milióny ľudí sa presťahujú.

Neprehliadnite tiež

Nemecká polícia sa náhodne dostala na stopu muža, ktorý vyrábal trhaviny

Pri domovej prehliadke sa našli nielen chemikálie a trhavina, ale aj iné nebezpečné látky.

V Taliansku zadržali Maročana, ktorý údajne pripravoval útok

Taliansko v uplynulých mesiacoch vyhostilo viacero extrémistov.

USA uvalili na Sýriu nové sankcie v reakcii na chemický útok

USA a ďalšie západné štáty tvrdia, že chemické zbrane použila sýrska armáda.

Trump zablahoželal astronautke Whitsonovej k novému rekordu

Americký prezident zažartoval, že astronauti ho ohromujú viac než politici, s ktorými denne prichádza do styku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop