V USA vyšetrujú pranie peňazí, týka sa aj Putinovho človeka

Gennadij Timčenko založil Gunvor a je spoluvlastníkom Novateku. Patrí do kruhu ruského prezidenta.

Gennadij Timčenko.(Zdroj: RIA Novosti)

NEW YORK. Americká prokuratúra začala vyšetrovať podozrenie z prania špinavých peňazí, do ktorého je zapletený aj Gennadij Timčenko patriaci k ľuďom z najbližšieho okolia prezidenta Vladimira Putina.

Vo štvrtok o tom informoval denník Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípadom.

Úrad prokurátora východného dištriktu mesta New York vyšetruje, či miliardár a obchodník prepral peniaze z pochybných obchodných transakcií v Rusku cez americký finančný systém.

Na vyšetrovaní spolupracuje aj americké ministerstvo spravodlivosti.

Profitoval aj Putin?

Vyšetrovatelia preverujú transakcie Gunvor Group, firmy založenej Timčenkom, ktorá kupovala ropu od ruskej akciovej spoločnosti Rosnefť a predávala ju tretej strane.

Správa Wall Street Journal hovorí, že transakcie sa uskutočnili skôr, ako v marci nadobudlo platnosť prvé kolo sankcií uvalených na Rusko.

Agentúra Reuters informovala, že Timčenko je aj spolumajiteľom druhej najväčšej spoločnosti na ťažbu ropy v Rusku, firmy Novatek.

Wall Street Journal uviedol, že prevody finančných prostriedkov možno považovať za pranie špinavých peňazí v prípade, že finančné prostriedky boli získané zo zákonom nedovolenej činnosti, akou je aj neregulárny predaj majetku štátu, napríklad aj ropy.

Podľa denníka je predmetom vyšetrovania aj podozrenie, že z údajne protizákonnej transakcie profitoval aj Putin osobne.

Ministerstvo financií USA uviedlo, že Putin investoval v spoločnosti Gunvor a mohol by mať prístup k jej finančným prostriedkom.

Gunvor i Kremeľ však toto tvrdenie popierajú.

Agentúra Reuters uviedla, že komentár k článku sa jej nepodarilo získať ani od Timčenka, ani od spoločnosti Gunvor, ani od newyorskej prokuratúry.

Krátko pred sankciami predal

Ruská agentúra TASS napísala, že spoločnosť Gunvor Group nemá správy o tom, že by jej činnosť vyšetrovali americké orgány.

Uviedla však, že deň predtým, ako USA oznámili uvalenie sankcií na niekoľkých predstaviteľov Ruska, Timčenko predal svojmu partnerovi, švédskemu miliardárovi Torbjörnovi Törnqvistovi, 44-percentný balík akcií spoločnosti Gunvor.

Na tzv. čiernom zozname americkej vlády je aj Timčenkovo meno.

Törnqvist sa tak dostal k vlastníctvu 87 percent akcií Gunvoru.

Krátko po transakcii podľa agentúry Bloomberg oznámil, že má v úmysle začať hľadať nového partnera, pretože, ako tvrdí, v rukách jedného človeka je koncentrovaných príliš veľa akcií.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  2. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
  3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  4. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  6. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  7. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  1. Slováci sa hojne stávajú majiteľmi nehnuteľností v cudzine
  2. Prečo mamy lákali deti na mobil, kľúče či diaľkové ovládanie?
  3. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
  4. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
  5. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
  6. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  7. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  8. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  9. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  10. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 17 628
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 16 195
  3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 8 021
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 206
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 963
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 574
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 020
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 057
  9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 837
  10. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov 2 945

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Viedol spor aj s Babišom. Koalícia chce šéfa ÚPN odvolať

Ondrejovi Krajňákovi vyčítajú autoritatívne správanie.

KOMENTÁRE

Premiér Fico mieri k jadru Únie. Ako sa k nemu prelúska?

Fico sa nenápadne začal dištancovať od susedov z V4.

SVET

Dlžíte nám peniaze, odkazuje Trump spojencom

NATO ide do boja s terorizmom.

Neprehliadnite tiež

Trump chce znížiť rozpočet aj seizmológom

Spojené štáty zasiahla v pondelok séria slabších zemetrasení.

Súperi britských volieb v debate hovorili i o slovenských robotníkoch

Ak premiérka Theresa Mayová vyhrá voľby, výrazne zníži počet ľudí, ktorí budú môcť prísť do krajiny. Corbyn sa k tomu nechce zaviazať.

Zomrel bývalý panamský diktátor Manuel Noriega

Noriega bol po operácii mozgu v riadenej kóme.