V USA vyšetrujú pranie peňazí, týka sa aj Putinovho človeka

Gennadij Timčenko založil Gunvor a je spoluvlastníkom Novateku. Patrí do kruhu ruského prezidenta.

Gennadij Timčenko.(Zdroj: RIA Novosti)

NEW YORK. Americká prokuratúra začala vyšetrovať podozrenie z prania špinavých peňazí, do ktorého je zapletený aj Gennadij Timčenko patriaci k ľuďom z najbližšieho okolia prezidenta Vladimira Putina.

Vo štvrtok o tom informoval denník Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípadom.

Úrad prokurátora východného dištriktu mesta New York vyšetruje, či miliardár a obchodník prepral peniaze z pochybných obchodných transakcií v Rusku cez americký finančný systém.

Na vyšetrovaní spolupracuje aj americké ministerstvo spravodlivosti.

Profitoval aj Putin?

Vyšetrovatelia preverujú transakcie Gunvor Group, firmy založenej Timčenkom, ktorá kupovala ropu od ruskej akciovej spoločnosti Rosnefť a predávala ju tretej strane.

Správa Wall Street Journal hovorí, že transakcie sa uskutočnili skôr, ako v marci nadobudlo platnosť prvé kolo sankcií uvalených na Rusko.

Agentúra Reuters informovala, že Timčenko je aj spolumajiteľom druhej najväčšej spoločnosti na ťažbu ropy v Rusku, firmy Novatek.

Wall Street Journal uviedol, že prevody finančných prostriedkov možno považovať za pranie špinavých peňazí v prípade, že finančné prostriedky boli získané zo zákonom nedovolenej činnosti, akou je aj neregulárny predaj majetku štátu, napríklad aj ropy.

Podľa denníka je predmetom vyšetrovania aj podozrenie, že z údajne protizákonnej transakcie profitoval aj Putin osobne.

Ministerstvo financií USA uviedlo, že Putin investoval v spoločnosti Gunvor a mohol by mať prístup k jej finančným prostriedkom.

Gunvor i Kremeľ však toto tvrdenie popierajú.

Agentúra Reuters uviedla, že komentár k článku sa jej nepodarilo získať ani od Timčenka, ani od spoločnosti Gunvor, ani od newyorskej prokuratúry.

Krátko pred sankciami predal

Ruská agentúra TASS napísala, že spoločnosť Gunvor Group nemá správy o tom, že by jej činnosť vyšetrovali americké orgány.

Uviedla však, že deň predtým, ako USA oznámili uvalenie sankcií na niekoľkých predstaviteľov Ruska, Timčenko predal svojmu partnerovi, švédskemu miliardárovi Torbjörnovi Törnqvistovi, 44-percentný balík akcií spoločnosti Gunvor.

Na tzv. čiernom zozname americkej vlády je aj Timčenkovo meno.

Törnqvist sa tak dostal k vlastníctvu 87 percent akcií Gunvoru.

Krátko po transakcii podľa agentúry Bloomberg oznámil, že má v úmysle začať hľadať nového partnera, pretože, ako tvrdí, v rukách jedného človeka je koncentrovaných príliš veľa akcií.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
  5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
  6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
  7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
  8. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
  9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
  10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
  1. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
  2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  3. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
  4. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  5. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  6. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
  7. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
  8. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  10. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
  1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 233
  2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 5 208
  3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 906
  4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 540
  5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 614
  6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 593
  7. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 401
  8. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 218
  9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 154
  10. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 141

Téma: Vladimir Putin


Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Minúta po minúte: Mexiko ničí ďalšie zemetrasenie, má už 248 obetí

Zabíjali padajúce budovy, medzi obeťami sú aj deti.

KOMENTÁRE

Ficovi nestačila porážka Danka, potreboval ho úplne zosmiešniť

Čo by Fico nesmel urobiť, ak by postupoval podľa ústavy.

KOMENTÁRE

Zosmiešnil Trump seba či rovno Ameriku?

Lídri Činy, Ruska a Nemecka si Trumpovu reč v OSN neprišli ani vypočuť.

Neprehliadnite tiež

Svet

Kurdskí militanti zadržali v Iraku dvoch tureckých tajných agentov

Podľa medializovaných správ boli obaja Tureckí agenti zadržaní v auguste počas operácie zameranej proti PKK.

Svet

Obetí živlov pribúda, silný vietor vystriedali zemetrasenia

Ešte nestihli odznieť hurikány a Ameriku už zasiahol ďalší ničivý živel. Zemetrasenie v Mexiku má viac ako 240 obetí.

Svet

Spojené štáty prijmú desiatky utečencov z Nauru a Papuy-Novej Guiney

Krajina tak urobí na základe dohody, ktorú odsúhlasil Barack Obama a teraz aj Donald Trump.

Svet

Britská polícia zatkla po útoku v londýnskom metre ďalších dvoch mužov

Protiteroristické policajné komando zatklo 25-ročného muža v meste Newport vo Walese.