NEW YORK. Americká prokuratúra začala vyšetrovať podozrenie z prania špinavých peňazí, do ktorého je zapletený aj Gennadij Timčenko patriaci k ľuďom z najbližšieho okolia prezidenta Vladimira Putina.
Vo štvrtok o tom informoval denník Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípadom.
Úrad prokurátora východného dištriktu mesta New York vyšetruje, či miliardár a obchodník prepral peniaze z pochybných obchodných transakcií v Rusku cez americký finančný systém.
Na vyšetrovaní spolupracuje aj americké ministerstvo spravodlivosti.
Profitoval aj Putin?
Vyšetrovatelia preverujú transakcie Gunvor Group, firmy založenej Timčenkom, ktorá kupovala ropu od ruskej akciovej spoločnosti Rosnefť a predávala ju tretej strane.
Správa Wall Street Journal hovorí, že transakcie sa uskutočnili skôr, ako v marci nadobudlo platnosť prvé kolo sankcií uvalených na Rusko.
Agentúra Reuters informovala, že Timčenko je aj spolumajiteľom druhej najväčšej spoločnosti na ťažbu ropy v Rusku, firmy Novatek.
Wall Street Journal uviedol, že prevody finančných prostriedkov možno považovať za pranie špinavých peňazí v prípade, že finančné prostriedky boli získané zo zákonom nedovolenej činnosti, akou je aj neregulárny predaj majetku štátu, napríklad aj ropy.
Podľa denníka je predmetom vyšetrovania aj podozrenie, že z údajne protizákonnej transakcie profitoval aj Putin osobne.
Ministerstvo financií USA uviedlo, že Putin investoval v spoločnosti Gunvor a mohol by mať prístup k jej finančným prostriedkom.
Gunvor i Kremeľ však toto tvrdenie popierajú.
Agentúra Reuters uviedla, že komentár k článku sa jej nepodarilo získať ani od Timčenka, ani od spoločnosti Gunvor, ani od newyorskej prokuratúry.
Krátko pred sankciami predal
Ruská agentúra TASS napísala, že spoločnosť Gunvor Group nemá správy o tom, že by jej činnosť vyšetrovali americké orgány.
Uviedla však, že deň predtým, ako USA oznámili uvalenie sankcií na niekoľkých predstaviteľov Ruska, Timčenko predal svojmu partnerovi, švédskemu miliardárovi Torbjörnovi Törnqvistovi, 44-percentný balík akcií spoločnosti Gunvor.
Na tzv. čiernom zozname americkej vlády je aj Timčenkovo meno.
Törnqvist sa tak dostal k vlastníctvu 87 percent akcií Gunvoru.
Krátko po transakcii podľa agentúry Bloomberg oznámil, že má v úmysle začať hľadať nového partnera, pretože, ako tvrdí, v rukách jedného človeka je koncentrovaných príliš veľa akcií.
