V USA vyšetrujú pranie peňazí, týka sa aj Putinovho človeka

Gennadij Timčenko založil Gunvor a je spoluvlastníkom Novateku. Patrí do kruhu ruského prezidenta.

Gennadij Timčenko.(Zdroj: RIA Novosti)

NEW YORK. Americká prokuratúra začala vyšetrovať podozrenie z prania špinavých peňazí, do ktorého je zapletený aj Gennadij Timčenko patriaci k ľuďom z najbližšieho okolia prezidenta Vladimira Putina.

Vo štvrtok o tom informoval denník Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípadom.

Úrad prokurátora východného dištriktu mesta New York vyšetruje, či miliardár a obchodník prepral peniaze z pochybných obchodných transakcií v Rusku cez americký finančný systém.

Na vyšetrovaní spolupracuje aj americké ministerstvo spravodlivosti.

Profitoval aj Putin?

Vyšetrovatelia preverujú transakcie Gunvor Group, firmy založenej Timčenkom, ktorá kupovala ropu od ruskej akciovej spoločnosti Rosnefť a predávala ju tretej strane.

Správa Wall Street Journal hovorí, že transakcie sa uskutočnili skôr, ako v marci nadobudlo platnosť prvé kolo sankcií uvalených na Rusko.

Agentúra Reuters informovala, že Timčenko je aj spolumajiteľom druhej najväčšej spoločnosti na ťažbu ropy v Rusku, firmy Novatek.

Wall Street Journal uviedol, že prevody finančných prostriedkov možno považovať za pranie špinavých peňazí v prípade, že finančné prostriedky boli získané zo zákonom nedovolenej činnosti, akou je aj neregulárny predaj majetku štátu, napríklad aj ropy.

Podľa denníka je predmetom vyšetrovania aj podozrenie, že z údajne protizákonnej transakcie profitoval aj Putin osobne.

Ministerstvo financií USA uviedlo, že Putin investoval v spoločnosti Gunvor a mohol by mať prístup k jej finančným prostriedkom.

Gunvor i Kremeľ však toto tvrdenie popierajú.

Agentúra Reuters uviedla, že komentár k článku sa jej nepodarilo získať ani od Timčenka, ani od spoločnosti Gunvor, ani od newyorskej prokuratúry.

Krátko pred sankciami predal

Ruská agentúra TASS napísala, že spoločnosť Gunvor Group nemá správy o tom, že by jej činnosť vyšetrovali americké orgány.

Uviedla však, že deň predtým, ako USA oznámili uvalenie sankcií na niekoľkých predstaviteľov Ruska, Timčenko predal svojmu partnerovi, švédskemu miliardárovi Torbjörnovi Törnqvistovi, 44-percentný balík akcií spoločnosti Gunvor.

Na tzv. čiernom zozname americkej vlády je aj Timčenkovo meno.

Törnqvist sa tak dostal k vlastníctvu 87 percent akcií Gunvoru.

Krátko po transakcii podľa agentúry Bloomberg oznámil, že má v úmysle začať hľadať nového partnera, pretože, ako tvrdí, v rukách jedného človeka je koncentrovaných príliš veľa akcií.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  3. Malé knedličky, veľké dojmy
  4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
  7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
  8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
  1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 575
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 212
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 794
  4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 6 573
  5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 119
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 106
  7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 016
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 510
  9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 557
  10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 478

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Inštruktor lyžovania: Ľudia často preceňujú svoje sily

Vlado Zboja je tréner a medzinárodný horský vodca. Zdolal napríklad aj Everest, na Kubínskej holi vedie školu lyžovania.

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

DOMOV

Úrazov na svahoch je viac, v Jasnej chcú rozšíriť zjazdovku

Záchranári zaznamenali viac ako 1 400 úrazov na lyžiarskych svahoch.

Neprehliadnite tiež

Pri požiari hotela v Číne zahynulo desať ľudí

Požiar zapríčinili pracovníci, ktorí pracovali na dekorácii.

Za útok na Kim Čong-nama zaplatili podozrivej 90 dolárov

Nevlastného brata severokórejského vodcu zabili nervovoparalytickou bojovou látkou.

Trumpov múr rozdelí Indiánov. V ich jazyku to slovo neexistuje

Múr by zabránil členom kmeňa v prechode cez hranicu. Majú tam príbuzných.

Pri sérii samovražedných útokov v Sýrii zahynulo vyše 40 ľudí

Na mieste sa odpálili traja samovražední atentátnici.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop