Estónci zistili, že ruskí občania používali ich banky ako práčky peňazí.
MOSKVA, PRAHA. Estónsko sa pravdepodobne stalo obrovskou práčkou na ruské peniaze.
V Pobaltí ich zrejme prali tí ruskí občania, ktorých odhalil a chcel usvedčiť ruský právnik Sergej Magnitskij.
Nestihol to však. Vo väzbe, kam ho zatvorili tí, na ktorých sa márne pokúšal upozorniť, nakoniec zomrel – pravdepodobne mu neposkytli potrebnú lekársku pomoc.
Rozsiahle vyšetrovanie
Estónska prokuratúra zverejnila prvé výsledky rozsiahleho vyšetrovania.
Podľa nich ruskí občania používali estónske banky ako práčky na peniaze ukradnuté pomocou premyslenej schémy z ruského rozpočtu.
Magnitskij ešte pred smrťou hovoril o 230 miliónoch dolárov, ktoré odcudzili zamestnanci štátnej sféry, sudcovia, úradníci ministerstva vnútra, napríklad aj colníci.
Odhalil tak najväčšie rozkrádanie štátnych peňazí v novodobej histórii Ruska.
Prokuratúra Estónska je presvedčená, že časť z tejto sumy prešla estónskymi finančnými inštitúciami. Vyčistené peniaze pomocou internetového bankovníctva putovali do ďalších krajín.
Podobné vyšetrovanie by malo prebiehať v Rakúsku, Fínsku, na Cypre, vo Švajčiarsku a v ďalších pobaltských republikách. Susedná Litva minulý týždeň niektoré podozrivé ruské účty už zablokovala.
V roku 2008
Podľa estónskych novín Eesti Paevaleht všetky podozrivé operácie urobili už v roku 2008.
Ako uviedla štátna prokurátorka Estónska Piret Paukštysová, vtedy cez účty desiatich zahraničných spoločností, ktoré si otvorili účty v estónskych bankách, pretieklo viac ako desať miliónov dolárov.
Kontroly starších finančných operácií inicioval britský fond Hermitage Capital, pre ktorý pracoval práve Magnitskij.
Spočiatku sa zaoberal výhradne obranou práv fondu, ktorý sa stal obeťou „nájazdu štátnych štruktúr“ a pomocou zločineckých praktík ho úplne zlikvidovali, respektíve rozkradli.
Magnitskij však zistil, že táto prax je veľmi častá. Ďalšie domyslené nelegálne postupy umožňovali niekoľkým zamestnancom štátnych inštitúcií rozkrádať štátny rozpočet.
Autor: Agentúra Epicentrum
