Peniaze z najväčšieho rozkrádania prali Rusi v Estónsku

Do Pobaltia pretiekli tie peniaze, ktoré kritizoval zosnulý právnik Sergej Magnitskij.

Sergej Magnitskij zomrel v roku 2011. Američania zakázali vstup tým, čo za jeho smrť mohli byť zodpovední.(Zdroj: SITA / AP)

Estónci zistili, že ruskí občania používali ich banky ako práčky peňazí.

MOSKVA, PRAHA. Estónsko sa pravdepodobne stalo obrovskou práčkou na ruské peniaze.

V Pobaltí ich zrejme prali tí ruskí občania, ktorých odhalil a chcel usvedčiť ruský právnik Sergej Magnitskij.

Nestihol to však. Vo väzbe, kam ho zatvorili tí, na ktorých sa márne pokúšal upozorniť, nakoniec zomrel – pravdepodobne mu neposkytli potrebnú lekársku pomoc.

Rozsiahle vyšetrovanie

Estónska prokuratúra zverejnila prvé výsledky rozsiahleho vyšetrovania.

Podľa nich ruskí občania používali estónske banky ako práčky na peniaze ukradnuté pomocou premyslenej schémy z ruského rozpočtu.

Magnitskij ešte pred smrťou hovoril o 230 miliónoch dolárov, ktoré odcudzili zamestnanci štátnej sféry, sudcovia, úradníci ministerstva vnútra, napríklad aj colníci.

Odhalil tak najväčšie rozkrádanie štátnych peňazí v novodobej histórii Ruska.

Prokuratúra Estónska je presvedčená, že časť z tejto sumy prešla estónskymi finančnými inštitúciami. Vyčistené peniaze pomocou internetového bankovníctva putovali do ďalších krajín.

Podobné vyšetrovanie by malo prebiehať v Rakúsku, Fínsku, na Cypre, vo Švajčiarsku a v ďalších pobaltských republikách. Susedná Litva minulý týždeň niektoré podozrivé ruské účty už zablokovala.

V roku 2008

Podľa estónskych novín Eesti Paevaleht všetky podozrivé operácie urobili už v roku 2008.

Ako uviedla štátna prokurátorka Estónska Piret Paukštysová, vtedy cez účty desiatich zahraničných spoločností, ktoré si otvorili účty v estónskych bankách, pretieklo viac ako desať miliónov dolárov.

Kontroly starších finančných operácií inicioval britský fond Hermitage Capital, pre ktorý pracoval práve Magnitskij.

Spočiatku sa zaoberal výhradne obranou práv fondu, ktorý sa stal obeťou „nájazdu štátnych štruktúr“ a pomocou zločineckých praktík ho úplne zlikvidovali, respektíve rozkradli.

Magnitskij však zistil, že táto prax je veľmi častá. Ďalšie domyslené nelegálne postupy umožňovali niekoľkým zamestnancom štátnych inštitúcií rozkrádať štátny rozpočet.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
  2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  4. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
  5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  8. Kam do tepla v januári?
  9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
  10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
  1. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
  2. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  4. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
  5. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
  6. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
  7. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
  8. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
  9. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
  10. Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!
  1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 16 420
  2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 6 782
  3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 148
  4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 330
  5. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 594
  6. Kam do tepla v januári? 2 411
  7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 346
  8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 113
  9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 251
  10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa 1 101

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Boli sme na Babišovom Čapím hnízde. Nikde nikto, len hotel takmer plný

Žiadny podvod, opakuje český premiér. Podvod naznačujú európski vyšetrovatelia.

ŠPORT

Svitko na Dakare skončil, doplatil na ťažký pád

Slovák bol priebežne na ôsmom mieste.

DOMOV

Exekučná amnestia sa blíži, štát by odpúšťal dlhy

V poisťovni Dôvera chce dlhy odpustiť štyritisíc ľudí.

KOMENTÁRE

Búrka po tichu na Balkáne

Neznámi páchatelia zastrelili umierneného politika v Kosove, Srbi sú až podozrivo rozčúlení.

Neprehliadnite tiež

Na Srí Lanke obnovili zákaz predaja alkoholu ženám

Srí Lanka minulý týždeň po 38 rokoch zákaz zrušila.

Česká snemovňa bude v piatok hlasovať o vydaní Babiša a Faltýnka

Česká polícia chce Babiša a Faltýnka stíhať za možný dotačný podvod v kauze Čapí hnízdo.

Maďarská vláda pripravuje akčný plán na potlačenie činnosti Sorosovej siete

Vláda uvažuje o odobratí štatútu neziskovej organizácie, ale aj o zdanení jej príjmov.

V Rusku podpálili kanceláriu ľudskoprávnej organizácie Memorial

Za útokom stoja neznámi maskovaní páchatelia.