Belgickí obchodníci so zlatom mali prať špinavé peniaze

Vinou dier v zákone mohli predstavitelia zločinných organizácií prepierať veľké sumy peňazí.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR)

BRUSEL. V Belgicku možno prepierať špinavé peniaze, uviedla dnes rozhlasová a televízna stanica RTBF. S odvolaním sa na zistenia flámskeho denníka De Tijd sa tak vraj deje vďaka nekontrolovaným nákupom zlata, čím Belgicko porušuje európsku legislatívu.

Prepieranie špinavých peňazí je možné vďaka dieram v belgických zákonoch, uviedla dnes RTBF na svojej internetovej stránke. Pripomína, že antverpské súdy v súčasnosti vyšetrujú prípad spojený s jedným z najväčších obchodníkov so zlatom na svete, ktorého vlaňajší obrat dosiahol 1,7 miliardy eur.

Podľa denníka De Tijd prostredníctvom nemenovaného obchodníka so zlatom so sídlom v Antverpách, ktoré je svetovým centrom pre obchodovanie s diamantmi, ale aj so zlatom, predstavitelia zločinných organizácií mohli prepierať veľké sumy peňazí. Bolo to možné vďaka tomu, že nezákonne získané zlato možno v Belgicku bez problémov odkúpiť.

Denník uviedol, že "pracovná schéma" pre kriminálnikov je jasná. Obchodníci so zlatom sa nepýtajú, odkiaľ tovar pochádza, predajca dostane peniaze v hotovosti a vykúpené zlato vchádza do oficiálneho obehu tovarov. Je to možné aj vďaka tomu, že belgické zákony nespresňujú maximálne možné sumy, ktoré možno vyplatiť výmenou za zlato.

Druhú legislatívnu dieru predstavuje skutočnosť, že ak sa úradom, napríklad belgickej centrálnej banke, ktorá zlato kupuje aj od profesionálnych obchodníkov, zdá podozrivá niektorá z obchodných transakcií, obchodníci nie sú povinní prezradiť zdroj svojich nákupov. Obchodníci so zlatom nemajú povinnosť nahlásiť podozrivých predajcov špeciálnym policajným útvarom zameraným na boj proti prepieraniu špinavých peňazí.

"Európska smernica špecifikuje, že všetci obchodníci s tovarmi sú považovaní za potenciálnych partnerov na odhaľovanie praktík na prepieranie špinavých peňazí," uviedol pre denník Francois Parisis právnik zo súkromnej banky Puilaetco Dewaay. Dodal, že Belgicko na zoznam profesií, ktorých sa táto smernica týka, nezaradilo obchodníkov so zlatom, ale iba obchodníkov s diamantmi. Aj napriek tomu, že belgický štát týmto zákrokom nezískal nič.

Ak má belgická polícia možnosti pokutovať obchodníkov s diamantmi pre podozrenie z nelegálnych obchodných praktík, v prípade obchodovania so zlatom sú policajti bezmocní.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
  2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
  3. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
  4. Moskva alebo Petrohrad?
  5. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
  6. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
  7. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
  8. Nový Jaguar XF Sportbrake
  9. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
  10. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov
  1. Dekan ocenil študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
  2. Application of GDPR with respect to the size of the enterprise
  3. Modern luxury next to the Blue Church
  4. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
  5. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
  6. Moskva alebo Petrohrad?
  7. Zóna Nové Nivy splnila kvalifikačné podmienky pre registráciu
  8. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené?
  9. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
  10. HB Reavis predstavuje projekt Stanica Nivy na veľtrhu
  1. Moskva alebo Petrohrad? 9 724
  2. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 4 237
  3. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 2 189
  4. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 166
  5. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 599
  6. Nový Jaguar XF Sportbrake 1 415
  7. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 1 403
  8. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 1 105
  9. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 1 080
  10. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 886

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Prečo by sa mali Slováci začať báť Čechov

Slovensko bude musieť vynaložiť viac úsilia a vynaliezavosti, aby ho Brusel v zhluku „podivných“ demokracií na východ od Nemecka rozpoznal

KOMENTÁRE

Fico útokom na Kisku škodí hlavne sebe

Všetky pokusy o priamu konfrontáciu sa doteraz vždy skončili porážkou Fica.

EKONOMIKA

V Belgicku zadržali 112 slovenských kamiónov pre možné vykorisťovanie vodičov

Polícia skúma, či nedošlo k sociálnemu dumpingu.

Neprehliadnite tiež

Svet

Zabil deväť ľudí aj hnutie hippies. Prečo Mansona stále obdivovali?

Ľudí lákajú zločinci. Množstvo obdivovateľov mali Charles Manson aj český vrah Jiří Kajínek.

Svet

Bielorusi zadržali ukrajinského novinára, vraj je to špión

Novinár je podozrivý zo špionáže a vytvárania siete spolupracovníkov ukrajinskej tajnej služby v Bielorusku.

Svet

Mugabe stále neodstúpil, naťahuje čas

Zimbabwianskemu prezidentovi Robertovi Mugabemu uplynula v pondelok napoludnie miestneho času lehota na odstúpenie.

Svet

Socialisti nechcú ísť s Merkelovou. Schulz chce predčasné voľby, prezident nie

Nezáujem o oživenie veľkej koalície predsedníctvo SPD jednomyseľne potvrdilo