Belgickí obchodníci so zlatom mali prať špinavé peniaze

Vinou dier v zákone mohli predstavitelia zločinných organizácií prepierať veľké sumy peňazí.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR)

BRUSEL. V Belgicku možno prepierať špinavé peniaze, uviedla dnes rozhlasová a televízna stanica RTBF. S odvolaním sa na zistenia flámskeho denníka De Tijd sa tak vraj deje vďaka nekontrolovaným nákupom zlata, čím Belgicko porušuje európsku legislatívu.

Prepieranie špinavých peňazí je možné vďaka dieram v belgických zákonoch, uviedla dnes RTBF na svojej internetovej stránke. Pripomína, že antverpské súdy v súčasnosti vyšetrujú prípad spojený s jedným z najväčších obchodníkov so zlatom na svete, ktorého vlaňajší obrat dosiahol 1,7 miliardy eur.

Podľa denníka De Tijd prostredníctvom nemenovaného obchodníka so zlatom so sídlom v Antverpách, ktoré je svetovým centrom pre obchodovanie s diamantmi, ale aj so zlatom, predstavitelia zločinných organizácií mohli prepierať veľké sumy peňazí. Bolo to možné vďaka tomu, že nezákonne získané zlato možno v Belgicku bez problémov odkúpiť.

Denník uviedol, že "pracovná schéma" pre kriminálnikov je jasná. Obchodníci so zlatom sa nepýtajú, odkiaľ tovar pochádza, predajca dostane peniaze v hotovosti a vykúpené zlato vchádza do oficiálneho obehu tovarov. Je to možné aj vďaka tomu, že belgické zákony nespresňujú maximálne možné sumy, ktoré možno vyplatiť výmenou za zlato.

Druhú legislatívnu dieru predstavuje skutočnosť, že ak sa úradom, napríklad belgickej centrálnej banke, ktorá zlato kupuje aj od profesionálnych obchodníkov, zdá podozrivá niektorá z obchodných transakcií, obchodníci nie sú povinní prezradiť zdroj svojich nákupov. Obchodníci so zlatom nemajú povinnosť nahlásiť podozrivých predajcov špeciálnym policajným útvarom zameraným na boj proti prepieraniu špinavých peňazí.

"Európska smernica špecifikuje, že všetci obchodníci s tovarmi sú považovaní za potenciálnych partnerov na odhaľovanie praktík na prepieranie špinavých peňazí," uviedol pre denník Francois Parisis právnik zo súkromnej banky Puilaetco Dewaay. Dodal, že Belgicko na zoznam profesií, ktorých sa táto smernica týka, nezaradilo obchodníkov so zlatom, ale iba obchodníkov s diamantmi. Aj napriek tomu, že belgický štát týmto zákrokom nezískal nič.

Ak má belgická polícia možnosti pokutovať obchodníkov s diamantmi pre podozrenie z nelegálnych obchodných praktík, v prípade obchodovania so zlatom sú policajti bezmocní.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mexická Oaxaca: vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
  1. Mexická Oaxaca: vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  1. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 9 301
  2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 8 349
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 045
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 000
  5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 475
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 181
  7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 669
  8. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 245
  9. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 1 014
  10. Cestujte intenzívnejšie s poznávacími zájazdmi 946