BRUSEL 5. júna (SITA/Reuters) - Slovensko a ďalších 14 členských štátov Európskej únie vo štvrtok dostalo od Európskej komisie (EK) posledné varovanie.
Ani jedna zo spomenutých krajín únie totiž do svojich zákonov neimplementovala novú európsku smernicu zameranú na boj s praním špinavých peňazí. Vyplýva to zo štvrtkového vyhlásenia EK. "Ak do dvoch mesiacov komisia nedostane uspokojivú odpoveď, má právo tento prípad posunúť Európskemu súdnemu dvoru."
Členské štáty EÚ sa zaviazali, že do svojich zákonov zaradia do decembra 2007 aktualizovaný balík európskych predpisov namierených na boj s praním špinavých peňazí. Únia varovala okrem Slovenska aj Belgicko, Českú republiku, Holandsko, Grécko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Maltu, Nemecko, Poľsko, Portugalsko a Švédsko. Spomínané predpisy sa vzťahujú na finančný sektor, ale dosah budú mať aj na právnikov, notárov, účtovníkov, realitných agentov, kasína, koncerny a poskytovateľov firemných služieb.
Pod drobnohľadom sa ocitnú aj dodávatelia, a to v prípade, že uskutočnia platby v hotovosti nad 15 tisíc eur. Pravidlá ukladajú spoločnostiam povinnosť identifikovať a overiť osobu, s ktorou obchodujú, a oznámiť úradom podozrivé praktiky, ktoré by mohli súvisieť s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu.
