Brusel 26. júla (TASR) - Európska únia bude v rámci boja proti terorizmu prísnejšie sledovať prevody peňazí. Európska komisia dnes navrhla, aby každý takýto prevod sprevádzali informácie o totožnosti odosielateľa, vrátane jeho mena, adresy a čísla bankového účtu.
Toto nariadenie podľa komisie zaručí, že údaje budú ihneď k dispozícii pre príslušné orgány a pomôžu im pri odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristov a ďalších zločincov a sledovaní ich majetku.
Boj proti terorizmu si vyžaduje neustále a sústredené úsilie na mnohých frontoch. Jedným z nich je prerušiť toky financovania terorizmu, vysvetlil význam nariadenia komisár pre služby a vnútorný trh Charlie McCreevy.
S cieľom umožniť sledovať finančné toky komisia navrhuje povinnosť, aby akékoľvek prevody peňazí v akejkoľvek mene, ktoré sú odoslané alebo prijaté danou bankou alebo peňažnou inštitúciou, sprevádzali údaje o mene, adrese a čísle bankového účtu odosielateľa.
Tieto informácie uchované v banke budú k dispozícii len oprávneným orgánom s cieľom predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania či stíhania prípadov prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.
Táto povinnosť sa bude vzťahovať na všetky prevody bez ohľadu na výšku sumy, keďže aj menšie množstvo peňazí môže slúžiť na financovanie terorizmu.
V prípade, že do banky prídu peniaze a nebudú ich sprevádzať vyžadované informácie, banka bude povinná takýto prevod odmietnuť.
Už dnes majú banky a ďalšie peňažné inštitúcie povinnosť sledovať totožnosť zákazníkov, ktorí u nich prostredníctvom prevodov prijímajú peniaze.
Návrh komisie budú teraz posudzovať členské štáty EÚ. Britské predsedníctvo sľúbilo, že návrh zaradí medzi priority.
EÚ už minulý mesiac sprísnila pravidlá pre vedenie účtov v bankách. Anonymné účty či účty pod fiktívnym menom už nie sú povolené.
