SME
Nedeľa, 24. január, 2021 | Meniny má TimotejKrížovkyKrížovky

V Rusku začala svoju činnosť finančná rozviedka

Moskva 1. februára (TASR) - Všetky finančné operácie v hodnote nad 600.000 rubľov (20.000 dolárov) budú v Rusku od začiatku februára predmetom záujmu ...

Moskva 1. februára (TASR) - Všetky finančné operácie v hodnote nad 600.000 rubľov (20.000 dolárov) budú v Rusku od začiatku februára predmetom záujmu štátneho výboru pre finančný monitoring, označeného za ruskú finančnú rozviedku.

Vyplýva to zo zákona o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ktorý vlani schválili obe komory ruského parlamentu a ktorý dnes vstúpil do platnosti. Banky, ktoré zákon porušia, sa môžu vystaviť vážnym problémom až po odňatie bankovej licencie.

V tejto súvislosti ruská televízna stanica NTV upozornila na ďalšiu novinku v ruskom bankovníctve. Nad rámec nového zákona začalo v Rusku platiť nariadenie ústrednej banky, ktoré špecifikuje spôsoby informovania finančnej rozviedky o podozrivých operáciách a rozširuje okruh operácií, ktoré majú byť dodatočne preskúmané.

Skryť Vypnúť reklamu

Dôvodom na zaradenie transakcie na listinu podozrivých v prípade menších súm môže byť aj odmietnutie klienta zodpovedať otázky bankového úradníka, ktoré podľa zákona ani nemá právo položiť.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) juh

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Svet

Inzercia - Tlačové správy

  1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
  2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
  3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
  4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
  5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
  6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
  7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
  8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
  9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
  10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
  1. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
  2. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
  3. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
  4. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
  5. Hygge ako životný štýl
  6. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
  7. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
  8. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
  9. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
  10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
  1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 41 352
  2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 39 247
  3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 12 643
  4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 923
  5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 184
  6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 171
  7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 499
  8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 314
  9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 133
  10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 027
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Pozrite si najnovší prieskum preferencií politických strán.

3 h
Minister vnútra SR Roman Mikulec, predseda vlády SR Igor Matovič a minister zdravotníctva SR Marek Krajčí počas tlačového brífingu k vyhodnoteniu doterajších výsledkov celoplošného skríningu na ochorenie COVID-19.

Na Slovensku prebieha plošné testovanie. PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 236-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 4 068 obetí.

11 h
Petra Vlhová nedokončila super-G v Crans Montane.

Slovenka v super-G vypadla.

2 h
Matúš Krčmárik.

Navaľnyj uspel jednoduchým obrazom.

2 h

Neprehliadnite tiež

Zničené odberné miesto.

V obci Urk na severozápade Holandska došlo v noci na nedeľu k násilnostiam.

25m
Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.

Nemecko bude prvou členskou krajinou EÚ, ktorá začne používať koktaily s monoklonálnymi protilátkami.

1 h
Ilustračné foto.

Takmer milión ľudí v Izraeli dostalo už aj druhú dávku.

3 h
Ľudia na Novom Zélande nakupujú pred zavedením nových opatrení.

Žena sa vrátila zo štvormesačného pobytu v Európe.

5 h