SME

V Rusku začala svoju činnosť finančná rozviedka

Moskva 1. februára (TASR) - Všetky finančné operácie v hodnote nad 600.000 rubľov (20.000 dolárov) budú v Rusku od začiatku februára predmetom záujmu ...

Moskva 1. februára (TASR) - Všetky finančné operácie v hodnote nad 600.000 rubľov (20.000 dolárov) budú v Rusku od začiatku februára predmetom záujmu štátneho výboru pre finančný monitoring, označeného za ruskú finančnú rozviedku.

Vyplýva to zo zákona o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ktorý vlani schválili obe komory ruského parlamentu a ktorý dnes vstúpil do platnosti. Banky, ktoré zákon porušia, sa môžu vystaviť vážnym problémom až po odňatie bankovej licencie.

V tejto súvislosti ruská televízna stanica NTV upozornila na ďalšiu novinku v ruskom bankovníctve. Nad rámec nového zákona začalo v Rusku platiť nariadenie ústrednej banky, ktoré špecifikuje spôsoby informovania finančnej rozviedky o podozrivých operáciách a rozširuje okruh operácií, ktoré majú byť dodatočne preskúmané.

SkryťVypnúť reklamu

Dôvodom na zaradenie transakcie na listinu podozrivých v prípade menších súm môže byť aj odmietnutie klienta zodpovedať otázky bankového úradníka, ktoré podľa zákona ani nemá právo položiť.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) juh

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Svet

Komerčné články

  1. Špičkové pokrytie v záhrade či v pivnici? Takto internet rozšírite do každého kúta
  2. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  3. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  4. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  5. Wellness v prírode: máme tip, kde si na jar najlepšie oddýchnete
  6. Do ZWIRN OFFICE sa sťahuje špičková zubná klinika 3SDent
  7. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur
  8. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár
  1. Leťte priamo z KOŠÍC a dovolenkujte na najkrajších plážach
  2. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  3. Výlet 2 v 1: Jednou nohou na Slovensku, druhou v Rakúsku
  4. Ahoj, TABI! Kto je záhadný digitvor?
  5. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  6. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  7. Dobrovoľníci z MetLife vysadili nové stromy a kríky
  8. MISSia splnená. Projekt Kesselbauer ožíva spokojnými majiteľmi
  1. Fellner otvorene: Manželka mi vyčítala, že zo mňa nič nemá 30 710
  2. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár 17 180
  3. Do utorka za vás uhradia polovicu exotickej dovolenky 16 541
  4. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur 10 862
  5. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové? 10 154
  6. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu 10 024
  7. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur 7 756
  8. Ako Japonci potopili ruské nádeje na Ďalekom východe 5 951
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Sportnet

Miloš Roman.

Na gól čakali fanúšikovia 50 minút.


TASR
Futbalisti FK Humenné.

Domáci Považania inkasovali tri góly v úvodnom polčase.


TASR
Máté Lékai (vľavo) a Lukáš Urban v prvom štvrťfinále Európskeho pohára EHF FTC-Green Collect Budapešť - Tatran Prešov.

Hádzanárov Tatrana čaká domáca odveta vo štvrťfinále Európskeho pohára EHF.


Larry Lloyd.

Po skončení v Nottinghame pôsobil ako hrajúci tréner vo Wigane, ktorý dostal zo štvrtej do tretej ligy.


TASR
SkryťZatvoriť reklamu