Moskva 1. februára (TASR) - Všetky finančné operácie v hodnote nad 600.000 rubľov (20.000 dolárov) budú v Rusku od začiatku februára predmetom záujmu štátneho výboru pre finančný monitoring, označeného za ruskú finančnú rozviedku.
Vyplýva to zo zákona o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ktorý vlani schválili obe komory ruského parlamentu a ktorý dnes vstúpil do platnosti. Banky, ktoré zákon porušia, sa môžu vystaviť vážnym problémom až po odňatie bankovej licencie.
V tejto súvislosti ruská televízna stanica NTV upozornila na ďalšiu novinku v ruskom bankovníctve. Nad rámec nového zákona začalo v Rusku platiť nariadenie ústrednej banky, ktoré špecifikuje spôsoby informovania finančnej rozviedky o podozrivých operáciách a rozširuje okruh operácií, ktoré majú byť dodatočne preskúmané.
Dôvodom na zaradenie transakcie na listinu podozrivých v prípade menších súm môže byť aj odmietnutie klienta zodpovedať otázky bankového úradníka, ktoré podľa zákona ani nemá právo položiť.
(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) juh
