SME

Banka Westpac zaplatí vysokú pokutu za pranie špinavých peňazí

Austrálska banka riadne nenahlásila viac ako 19 miliónov cezhraničných transakcií.

Logo austrálskej banky Westpac.Logo austrálskej banky Westpac. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Austrálska banka Westpac sa dohodla na zaplatení rekordnej pokuty 1,3 miliardy austrálskych dolárov (AUD), aby urovnala obvinenia z porušenia zákonov proti praniu špinavých peňazí, ktoré bolo najväčšie v krajine.

Ešte vlani austrálsky úrad na kontrolu dodržiavania zákonov vo finančnej oblasti (Austrac) uviedol, že banka riadne nenahlásila viac ako 19 miliónov cezhraničných transakcií. Informuje o tom portál bbc.com.

Načítavam video...

Niektoré nenahlásené platby boli potenciálne spojené so zneužívaním detí. Banka, ktorá je druhým najväčším peňažným ústavom v Austrálii, sa za svoje zlyhania ospravedlnila. Ak súd pokutu schváli, bude to najvyššia pokuta v histórii austrálskych firiem.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Obavy zo zneužívania detí sa objavili potom, ako Austrac identifikoval platby podozrivým majiteľom účtov na Filipínach.

Austrálske médiá neskôr banku spojili s jednotlivými prípadmi, vrátane toho, že osoba podozrivá z pedofílie použila systém transferu peňazí banky Westpac na platby za sex s deťmi v zahraničí.

Banka Westpac vo štvrtok uviedla, že dosiahla dohodu o urovnaní súdneho stíhania, ktoré voči nej inicioval Austrac. Väčšina porušení zákona sa týkala toho, že banka regulačnému úradu včas nehlásila cezhraničné transfery.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Svet

Komerčné články

  1. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu
  2. Bývanie vytesané do kameňa? V Kapadócii tak žijú po stáročia
  3. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  4. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  5. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  6. Wellness v prírode: máme tip, kde si na jar najlepšie oddýchnete
  7. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár
  8. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur
  1. Bývanie vytesané do kameňa? V Kapadócii tak žijú po stáročia
  2. E-recept, evolúcia v zdravotnej starostlivosti
  3. Leťte priamo z KOŠÍC a dovolenkujte na najkrajších plážach
  4. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  5. Výlet 2 v 1: Jednou nohou na Slovensku, druhou v Rakúsku
  6. Ahoj, TABI! Kto je záhadný digitvor?
  7. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  8. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  1. Fellner otvorene: Manželka mi vyčítala, že zo mňa nič nemá 19 066
  2. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár 17 926
  3. Do utorka za vás uhradia polovicu exotickej dovolenky 16 546
  4. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur 10 955
  5. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu 10 434
  6. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové? 10 424
  7. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur 7 936
  8. Ako Japonci potopili ruské nádeje na Ďalekom východe 5 527
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Český premiér Petr Fiala.

Vojna na Ukrajine pokračuje.


a 4 ďalší

Toto je ten typ prezidenta, akého chcem, povedal o Bidenovi Obama.


TASR
Vlajka OSN.

Kráľovská rodina v Saudskej Arábii vládne v duchu ultrakonzervatívnej interpretácie islamu.


TASR
Ilustračné foto.

Príčina nehody je stále nejasná.


TASR

Sportnet

Carlos Alcaraz.

S turnajom sa lúči aj maďarský tenista Fábián Marozsán.


TASR
Miroslav Benko (vpravo) spolu s Viktorom Pečovským.

Miroslav Benko oslavuje 50 rokov.


Danielle Collinsová.

Jej súperkou bude kazašská tenistka Jelena Rybakinová.


TASR
Viliam Čacho.

Vypočujte si piatkovú časť denného športového podcastu portálu Sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa udialo v športovom svete.


SkryťZatvoriť reklamu