SME
Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

Banka Westpac zaplatí vysokú pokutu za pranie špinavých peňazí

Austrálska banka riadne nenahlásila viac ako 19 miliónov cezhraničných transakcií.

Logo austrálskej banky Westpac.Logo austrálskej banky Westpac. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Austrálska banka Westpac sa dohodla na zaplatení rekordnej pokuty 1,3 miliardy austrálskych dolárov (AUD), aby urovnala obvinenia z porušenia zákonov proti praniu špinavých peňazí, ktoré bolo najväčšie v krajine.

Ešte vlani austrálsky úrad na kontrolu dodržiavania zákonov vo finančnej oblasti (Austrac) uviedol, že banka riadne nenahlásila viac ako 19 miliónov cezhraničných transakcií. Informuje o tom portál bbc.com.

Načítavam video...

Niektoré nenahlásené platby boli potenciálne spojené so zneužívaním detí. Banka, ktorá je druhým najväčším peňažným ústavom v Austrálii, sa za svoje zlyhania ospravedlnila. Ak súd pokutu schváli, bude to najvyššia pokuta v histórii austrálskych firiem.

Skryť Vypnúť reklamu

Obavy zo zneužívania detí sa objavili potom, ako Austrac identifikoval platby podozrivým majiteľom účtov na Filipínach.

Austrálske médiá neskôr banku spojili s jednotlivými prípadmi, vrátane toho, že osoba podozrivá z pedofílie použila systém transferu peňazí banky Westpac na platby za sex s deťmi v zahraničí.

Banka Westpac vo štvrtok uviedla, že dosiahla dohodu o urovnaní súdneho stíhania, ktoré voči nej inicioval Austrac. Väčšina porušení zákona sa týkala toho, že banka regulačnému úradu včas nehlásila cezhraničné transfery.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Svet

Inzercia - Tlačové správy

  1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
  2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
  3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
  4. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
  5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
  6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
  7. Magazín SME Ženy už v predaji
  8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
  9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
  10. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
  1. Moringa a Ginkgo - pomocníci z prírody
  2. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
  3. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
  4. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
  5. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
  6. Magazín SME Ženy už v predaji
  7. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
  8. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
  9. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
  10. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
  1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 37 849
  2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 25 955
  3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 18 766
  4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 775
  5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 15 580
  6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 737
  7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 14 301
  8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 523
  9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 174
  10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 902
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Banky

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Plošné testovanie na Covid-19 v Bratislave.
Ľudia čakajú na plošné testovanie v Bratislave.

Kam ísť na test, čo s pozitívnymi a čo bude s netestovanými? (otázky a odpovede)

Certifikát z plošného testovania na Covid-19 je vstupenkou do obchodov.

Pri plošnom testovaní sa využívajú antigénové testy.
Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Testovanie nie je hlasovanie, dajte sa otestovať

Je dôležité, aby štát dokázal otestovať všetkých, ktorí chcú byť zodpovední.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME

Neprehliadnite tiež

Polícia zadržala v súvislosti s útokom v Nice tretieho podozrivého

Všetci traja zadržaní sa podrobujú výsluchu v rámci vyšetrovania.

Ilustračné foto

Britská vláda zvažuje zavedenie lockdownu v Anglicku

Británia eviduje každý deň viac ako 20-tisíc nových prípadov.

Muž s ochranným rúškom na tvári kráča okolo parlamentu v Londýne počas koronavírusovej pandémie 16. októbra 2020.

V Česku pribudlo 13 605 infikovaných a 121 úmrtí

Poslanci schválili predĺženie núdzového stavu o ďalšie tri týždne.

Koronavírus v Česku naberá na sile.

Belgicko sa vracia k celonárodnému lockdownu

Továrne a školy môžu naďalej fungovať.

Ilustračné foto