SME
Streda, 20. november, 2019 | Meniny má Félix

Bulharsko preveruje podozrivé miliónové prevody z Venezuely

Peniaze pochádzali aj z venezuelského štátneho ropného podniku.

Šéf bulharskej Štátnej agentúry pre národnú bezpečnosť (DANS) Dimitar Georgiev sa stretol s premiérom Bojkom Borisovom (na snímke) a americkým veľvyslancom v Sofii Ericom Rubinom.Šéf bulharskej Štátnej agentúry pre národnú bezpečnosť (DANS) Dimitar Georgiev sa stretol s premiérom Bojkom Borisovom (na snímke) a americkým veľvyslancom v Sofii Ericom Rubinom.(Zdroj: TASR/AP)
Článok pokračuje pod video reklamou

SOFIA. Bulharské orgány na základe upozornenia zo Spojených štátov preverujú peňažné prevody v "miliónovej výške", ktoré boli uskutočnené z Venezuely do Bulharska.

Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie riaditeľa bulharskej Štátnej agentúry pre národnú bezpečnosť (DANS) Dimitara Georgieva po stretnutí s premiérom Bojkom Borisovom a americkým veľvyslancom v Sofii Ericom Rubinom.

Prečítajte si tiež: Mlčme, ak veríme, že práva diktátora sú viac ako obyčajných ľudí Čítajte 

Podľa generálneho prokurátora Sotira Cacarova, ktorý sa na tomto stretnutí takisto zúčastnil, prevedené peniaze pochádzali aj z venezuelského štátneho ropného podniku.

Prijaté boli na tzv. zverenecký účet v nemenovanej bulharskej banke.

Predpokladá sa, že účelom prevodov bola legalizácia príjmov z trestnej činnosti.

Bulharské orgány v súčasnosti preverujú, či neboli do podobných transakcií zapojené aj ďalšie banky v tejto krajine.

Časť peňazí bola medzičasom prevedená na iné účty v Bulharsku a zahraničí.

Majiteľom spomínaného účtu je podľa údajov generálneho prokurátora istý Bulhar, ktorý má občianstvo viacerých štátov a vedený je ako advokát.

Účel platieb bol uvádzaný údajne nepravdivo, ako napríklad financovanie venezuelskej športovej federácie alebo nákup potravín pre Venezuelu.

Najčítanejšie na SME Svet

Inzercia - Tlačové správy

  1. Dlhopisy a zmenky: fixný výnos 5,5 - 7 % p.a.
  2. Tri základné kroky: Ako sa starať o pacienta s inkontinenciou
  3. Vlastný biznis? S kvalitným účtom sa živnosť rozbieha ľahšie
  4. Rýchly úver sa dá získať aj bez zložitých zmlúv
  5. Tipy na lyžovačku v Rakúsku
  6. Pozrite sa, ako fungujú asistenčné systémy Volkswagenu
  7. Dokážu dávať škôlkári pozor na ceste? Otestovali sme ich
  8. Známe osobnosti prezradili, do ktorej krajiny sa nechcú vrátiť
  9. Dajme ojazdeným pneumatikám druhú šancu. Nič nás to nestojí...
  10. Rýchly úver sa dá získať aj bez zložitých zmlúv
  1. Slováci sa najčastejšie stretávajú pri spoločnom stole na večeru
  2. Rýchly úver sa dá získať aj bez zložitých zmlúv
  3. Tipy na lyžovačku v Rakúsku
  4. SEAT predstavil e-Scooter
  5. Pozrite sa, ako fungujú asistenčné systémy Volkswagenu
  6. Známe osobnosti prezradili, do ktorej krajiny sa nechcú vrátiť
  7. Dlhopisy a zmenky: fixný výnos 5,5 - 7 % p.a.
  8. Dokážu dávať škôlkári pozor na ceste? Otestovali sme ich
  9. Changes to the Public Procurement Law – Take Two
  10. Tatras guide: A fresh take on the stunning soul of Slovakia
  1. Už iba dnes: Predplatné SME.sk za mimoriadnu cenu 12 370
  2. Hodnotenie profesionála: Aká je dovolenka v Thajsku? 12 163
  3. 5 prekvapivých vecí, ktoré menia náš svet a ani o tom nevieme 7 369
  4. Tri základné kroky: Ako sa starať o pacienta s inkontinenciou 6 998
  5. Vysokoškolský bedeker: Na ktorú univerzitu poslať prihlášku? 6 643
  6. Kedy sa vám jazda na LPG oplatí, ako servisovať a kde netankovať 6 483
  7. Známe osobnosti prezradili, do ktorej krajiny sa nechcú vrátiť 6 331
  8. Ako efektívne doplniť železo? Odpovedá MUDr. Radovan Juríček 6 240
  9. Dokážu dávať škôlkári pozor na ceste? Otestovali sme ich 5 938
  10. Tipy na lyžovačku v Rakúsku 5 762

Téma: Venezuela


Hlavné správy zo Sme.sk

Autorská strana Beaty Balogovej

Ako sme prestali byť súdružkami a súdruhmi

Sloboda nie je dedičné právo. Žiadna generácia ju nedostáva hotovú a dokonanú: pripravenú na konzumáciu.

Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko na Námestí SNP v Bratislave.

Naďa z OĽaNO zrejme polícia stíha za otázky, ktoré kládol

Opozícia hovorí o diskreditačnej kampani, premiér Pellegrini o bezpečnosti krajiny.

Jaroslav Naď z OĽaNO.
David Nykl vyrastal v Kanade.
Komentár Petra Schutza

Úskalia strestestu

Matovič buduje umelú zákopovú líniu, len aby rozoštval hnutie protificovského odporu.

Peter Schutz

Neprehliadnite tiež

Muž z Michiganu otrávil žene cereálie, obžalovali ho z vraždy

Svedkovia uviedli, že muž zháňal nájomného vraha, neskôr sa rozhodol pre otravu.

Ilustračné foto

Ukrajina tvrdí, že jej Rusko vrátilo lode z Kerčského prielivu v zlom stave

Dokonca odmontovali osvetlenie, zástrčky a toalety, vyhlásil ukrajinský admirál.

Zadržanú ukrajinskú loď (vpravo) odprevádza ruská pobrežná stráž z prístavu v Kerčskom prielive na Kryme v nedeľu 17. novembra 2019.

Americký veľvyslanec pri EÚ tvrdí, že na Ukrajinu naliehali na Trumpov priamy príkaz

Zelenskému som povedal, že musí spomenúť záruky vyšetrovania, pri ktorom nezostane kameň na kameni, uviedol Sondland.

Gordon Sondland.

Vláda v Brémach zakázala krajne pravicovú organizáciu

Organizáciu vinia z agresívnej propagácie protiústavnej ideológie.

Policajná hliadka v uliciach historického centra Brém (ilustračné foto).