SOFIA. Bulharské orgány na základe upozornenia zo Spojených štátov preverujú peňažné prevody v "miliónovej výške", ktoré boli uskutočnené z Venezuely do Bulharska.
Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie riaditeľa bulharskej Štátnej agentúry pre národnú bezpečnosť (DANS) Dimitara Georgieva po stretnutí s premiérom Bojkom Borisovom a americkým veľvyslancom v Sofii Ericom Rubinom.
Mlčme, ak veríme, že práva diktátora sú viac ako obyčajných ľudí Čítajte Podľa generálneho prokurátora Sotira Cacarova, ktorý sa na tomto stretnutí takisto zúčastnil, prevedené peniaze pochádzali aj z venezuelského štátneho ropného podniku.
Prijaté boli na tzv. zverenecký účet v nemenovanej bulharskej banke.
Predpokladá sa, že účelom prevodov bola legalizácia príjmov z trestnej činnosti.
Bulharské orgány v súčasnosti preverujú, či neboli do podobných transakcií zapojené aj ďalšie banky v tejto krajine.
Časť peňazí bola medzičasom prevedená na iné účty v Bulharsku a zahraničí.
Majiteľom spomínaného účtu je podľa údajov generálneho prokurátora istý Bulhar, ktorý má občianstvo viacerých štátov a vedený je ako advokát.
Účel platieb bol uvádzaný údajne nepravdivo, ako napríklad financovanie venezuelskej športovej federácie alebo nákup potravín pre Venezuelu.
