Putin perie špinavé peniaze v dánskej banke, zistili investigatívci

Danske Bank už skôr priznala nelegálne transakcie vo svojej estónskej pobočke v rokoch 2011-2014. Vrátane miliárd dolárov z Azerbajdžanu.

Putin sa ponára do prieruby vysekanej do zamrznutého Seligerského jazera.(Zdroj: TASR/AP)

KODAŇ. Dánsky denník Berlingske v utorok napísal, že informátor v roku 2013 varoval vedenie najväčšej dánskej banky, že členovia rodiny ruského prezidenta Vladimira Putina a ruská tajná služba využívajú pobočku tejto banky v Estónsku na pranie špinavých peňazí.

Denník zdôraznil, že uniknutá interná správa naznačuje, že vedenie Danske Bank vedelo o "oveľa závažnejších okolnostiach, než v minulosti uvádzalo", informovala tlačová agentúra AP.

Článok pokračuje pod video reklamou

Spolupracovali aj s Guardianom

Noviny dodali, že Danske Bank v roku 2013 zrušila 20 účtov ruských klientov, a to po správe informátora obsahujúcej obvinenie, že jej estónska pobočka je zrejme zapojená do protizákonnej činnosti. Totožnosť klientov bola v tom čase utajovaná.

Denník si vymieňal podrobnosti o prípade s organizáciou novinárov odhaľujúcich korupciu s názvom Projekt na sledovanie korupcie a organizovaného zločinu (OCCRP) a tiež s britským denníkom Guardian.

Guardian uviedol, že do plánu bola zapojená aj iná skupina firiem, väčšinou registrovaných v Londýne, vrátane Lantana Trade LLP, ktoré uvádzali "falošné účty". Britský denník napísal, že konečnými majiteľmi Lantany a spriaznenými spoluúčastníkmi boli Rusi, avšak "ich totožnosť bola skrytá za sériou offshorových správcovských firiem so sídlom na Marshallových ostrovoch a Seychelách".

Ilegálne miliardy z Azerbajdžanu

Nie je jasné, ako investigatívni reportéri dali členov Putinovej rodiny a ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FBS) do súvislosti s transakciami, napísala v utorok agentúra AP.

Danske Bank pre AP uviedla, že podnikla "dôkladné vyšetrovanie, aby sa dostala až ku koreňu vtedajších udalostí v estónskej pobočke", a dodala, že "až do úplného uzavretia vyšetrovania" sa nebude k záležitosti vyjadrovať.

"Okrem toho sa nemôžeme vyjadrovať ku konkrétnym klientom, ale zrušený bol celý zmienený súbor účtov (cudzích štátnych príslušníkov)," napísala banka vo vyhlásení.

Danske Bank už skôr priznala nelegálne transakcie vo svojej estónskej pobočke v rokoch 2011-2014, vrátane podvodov zameraných na pranie špinavých peňazí, napríklad aj miliárd dolárov z Azerbajdžanu.

"Ako sme už predtým vyhlásili, na základe našich dnešných poznatkov by sme to boli urobili rýchlejšie. Dnes máme v Estónsku úplne iný a silnejší kontrolný mechanizmus," dodala banka.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Svet

Inzercia - Tlačové správy

  1. Záujem o Jarabinky rastie, lákajú na zaujímavé prvenstvo
  2. Luxus a starnúca populácia. Toto sú aktuálne biznisové trendy
  3. Škola fantázie v Tatralandii. Keď učenie dokáže baviť
  4. SME.sk môžete teraz čítať aj bez reklamy
  5. Dobro, kľúč ku šťastnému osudu
  6. Chcete investovať a zároveň sporiť s 3% úrokom?
  7. Pracujú vo svojich komunitách. Má Slovensko lokálnych lídrov?
  8. Hlasujte za Cenu verejnosti v súťaži Učiteľ Slovenska!
  9. Nášmu telu stačí iba málo vitamínov
  10. Podnikajte múdro, skúste služby profesionálneho call centra
  1. Záujem o Jarabinky rastie, lákajú na zaujímavé prvenstvo
  2. SME.sk môžete teraz čítať aj bez reklamy
  3. Škola fantázie v Tatralandii. Keď učenie dokáže baviť
  4. Brieždenie pod lomenicou
  5. Dobro, kľúč ku šťastnému osudu
  6. Chcete investovať a zároveň sporiť s 3% úrokom?
  7. Luxus a starnúca populácia. Toto sú aktuálne biznisové trendy
  8. Pracujú vo svojich komunitách. Má Slovensko lokálnych lídrov?
  9. Zlatý mok čapujú najlepšie v Prešove. Šarišským Majstrom výčapu
  10. Rezidenčná štvrť bez betónových plotov
  1. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať 14 173
  2. Arabská exotika: Top hotely v Ománe 13 251
  3. Nášmu telu stačí iba málo vitamínov 10 945
  4. Pracujú vo svojich komunitách. Má Slovensko lokálnych lídrov? 7 509
  5. Javorina otvorila svoj tretí showroom na Slovensku 5 549
  6. Hlasujte za Cenu verejnosti v súťaži Učiteľ Slovenska! 5 016
  7. Alena Bašistová: Nikomu nejdem brať hlasy a ani s nimi kšeftovať 4 410
  8. Boj o vedenie radnice v známom kúpeľnom meste 3 914
  9. Luxus a starnúca populácia. Toto sú aktuálne biznisové trendy 3 752
  10. SME.sk môžete teraz čítať aj bez reklamy 2 962

Téma: Vladimir Putin


Článok je zaradený aj do ďalších tém Banky

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Je Rybanič whistleblower? Odborníci sa nezhodli

Rybanič chce názor Súdneho dvora Európskej únie.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Rozprávať nestačí, Fico potrebuje niečo vyhrať

Na jeho minulosť volič tak ľahko nezabudne.

SVET

Zomrel český herec Milan Šimáček, známy z Čiernych barónov

Príčinou bola zrejme rakovina pečene.

Neprehliadnite tiež

Francúzska ministerka prirovnala Salviniho k Pilátovi

Krajne pravicovo orientovaný taliansky vicepremiér je v otázke migrantov prichádzajúcich do Talianska predstaviteľom tvrdej línie.

Do Tokia priviezli špeciálny trón pre korunováciu nového cisára

Naruhito (58) sa stane 126. cisárom jednej z najstarších monarchií na svete.

V Chicagu zatkli muža, ktorého obvinili zo špionáže pre Čínu

V prípade odsúdenia mu hrozí až 10 rokov za mrežami.

Marocké námorníctvo strieľalo na loď s migrantmi

Štyroch zranených pasažierov previezli do najbližšej nemocnice.

Ľudia sú dnes na problém sexuálneho zneužívania oveľa citlivejší, myslí si František

Sexuálne zneužívanie sa podľa Františka dá nájsť v akomkoľvek prostredí, ale jeho výskyt v cirkvi je oveľa horší.