SME
Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

Putin perie špinavé peniaze v dánskej banke, zistili investigatívci

Danske Bank už skôr priznala nelegálne transakcie vo svojej estónskej pobočke v rokoch 2011-2014. Vrátane miliárd dolárov z Azerbajdžanu.

Putin sa ponára do prieruby vysekanej do zamrznutého Seligerského jazera.Putin sa ponára do prieruby vysekanej do zamrznutého Seligerského jazera. (Zdroj: TASR/AP)

KODAŇ. Dánsky denník Berlingske v utorok napísal, že informátor v roku 2013 varoval vedenie najväčšej dánskej banky, že členovia rodiny ruského prezidenta Vladimira Putina a ruská tajná služba využívajú pobočku tejto banky v Estónsku na pranie špinavých peňazí.

Denník zdôraznil, že uniknutá interná správa naznačuje, že vedenie Danske Bank vedelo o "oveľa závažnejších okolnostiach, než v minulosti uvádzalo", informovala tlačová agentúra AP.

Spolupracovali aj s Guardianom

Noviny dodali, že Danske Bank v roku 2013 zrušila 20 účtov ruských klientov, a to po správe informátora obsahujúcej obvinenie, že jej estónska pobočka je zrejme zapojená do protizákonnej činnosti. Totožnosť klientov bola v tom čase utajovaná.

Skryť Vypnúť reklamu

Denník si vymieňal podrobnosti o prípade s organizáciou novinárov odhaľujúcich korupciu s názvom Projekt na sledovanie korupcie a organizovaného zločinu (OCCRP) a tiež s britským denníkom Guardian.

Guardian uviedol, že do plánu bola zapojená aj iná skupina firiem, väčšinou registrovaných v Londýne, vrátane Lantana Trade LLP, ktoré uvádzali "falošné účty". Britský denník napísal, že konečnými majiteľmi Lantany a spriaznenými spoluúčastníkmi boli Rusi, avšak "ich totožnosť bola skrytá za sériou offshorových správcovských firiem so sídlom na Marshallových ostrovoch a Seychelách".

Ilegálne miliardy z Azerbajdžanu

Nie je jasné, ako investigatívni reportéri dali členov Putinovej rodiny a ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FBS) do súvislosti s transakciami, napísala v utorok agentúra AP.

Skryť Vypnúť reklamu

Danske Bank pre AP uviedla, že podnikla "dôkladné vyšetrovanie, aby sa dostala až ku koreňu vtedajších udalostí v estónskej pobočke", a dodala, že "až do úplného uzavretia vyšetrovania" sa nebude k záležitosti vyjadrovať.

"Okrem toho sa nemôžeme vyjadrovať ku konkrétnym klientom, ale zrušený bol celý zmienený súbor účtov (cudzích štátnych príslušníkov)," napísala banka vo vyhlásení.

Danske Bank už skôr priznala nelegálne transakcie vo svojej estónskej pobočke v rokoch 2011-2014, vrátane podvodov zameraných na pranie špinavých peňazí, napríklad aj miliárd dolárov z Azerbajdžanu.

"Ako sme už predtým vyhlásili, na základe našich dnešných poznatkov by sme to boli urobili rýchlejšie. Dnes máme v Estónsku úplne iný a silnejší kontrolný mechanizmus," dodala banka.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Svet

Inzercia - Tlačové správy

  1. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
  2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
  3. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
  4. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
  5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
  6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
  7. Magazín SME Ženy už v predaji
  8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
  9. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
  10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
  1. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
  2. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
  3. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
  4. Magazín SME Ženy už v predaji
  5. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
  6. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
  7. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
  8. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
  9. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
  10. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
  1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 741
  2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 24 896
  3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 17 610
  4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 042
  5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 737
  6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 380
  7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 12 786
  8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 468
  9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 288
  10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 133
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Banky

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém
Vladimir Putin
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Kam ísť na test, čo s pozitívnymi a čo bude s netestovanými? (otázky a odpovede)

Certifikát z plošného testovania na Covid-19 je vstupenkou do obchodov.

Pri plošnom testovaní sa využívajú antigénové testy.
Premiér Igor Matovič.
Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Testovanie nie je hlasovanie, dajte sa otestovať

Je dôležité, aby štát dokázal otestovať všetkých, ktorí chcú byť zodpovední.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME
Prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Igor Matovič.

Neprehliadnite tiež

Volička Bidena: Bojím sa, že s Trumpom budeme strácať slobodu

Biden dokáže počúvať, hovorí jeho volička KAREN ZEHROVÁ.

Karen Zehrová z Ohia aktuálne pracuje pre kampaň kandidáta demokratov Joea Bidena.

Je to skvelý kresťan, číta Bibliu. Reportáž z Trumpovej časti Pensylvánie

Boli sme v kľúčovom štáte na vidieku, kde takmer všetci volia Trumpa.

Míting Donalda Trumpa v pensylvánskom Latrobe.

Jeho strana ovládla český senát: Vysloviť v kríze nedôveru Babišovi? Dovládol by Zeman

Česká opozícia spája sily proti Babišovi, ako to robila tá slovenská v roku 1998 proti Mečiarovi. Do parlamentných volieb zostáva posledný rok.

Vít Rakušan.

V Maďarsku robili nábor zdravotníkov na testovanie na Slovensku

Pôsobiť by mali v okresoch Komárno, Levice, Nitra a Trebišov.

Ilustračné foto