SME

Počet podozrivých prevodov v EÚ narastá, Europol žiada prísne kontroly

Z nahlásených prevodov sa vyšetrovalo iba desať percent, prevládajú peniaze za drogy.

BRUSEL. Európsky policajný úrad (Europol) v utorok vyhlásil, že požaduje prísnejšie kontroly bankových transakcií v členských krajinách Európskej únie.

Konať sa takto rozhodol na základe správy, ktorá naznačila, že väčšina prípadov prania špinavých peňazí v Únii zostáva nepreverená aj napriek signálom zo strany bánk.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Enormný nárast podozrivých prevodov

Podľa agentúry Reuters nahlásili európske banky v roku 2014 (čo je posledný rok, za ktorý sú k dispozícii takéto údaje) takmer milión podozrivých prevodov súvisiacich s praním špinavých peňazí. Išlo pritom o 17 percent vyšší počet než v roku 2013 a až o 66-percentný nárast voči roku 2006.

SkryťVypnúť reklamu

Europol upozornil, že z nahlásených podozrivých prevodov sa vyšetrovalo iba desať percent. Len v Taliansku sa suma, ktorú podľa Europolu predstavovali podozrivé finančné transakcie, vyšplhala v roku 2014 na 164 miliárd eur.

Peniaze za drogy

Riaditeľ Europolu Rob Wainwright v tejto súvislosti spresnil, že išlo o prevody peňazí pochádzajúcich hlavne z obchodovania s drogami. Dodal, že dochádza k nárastu počtu organizácií zameraných na pranie špinavých peňazí, ktoré si dokonca účtujú poplatky za svoje služby.

Prečítajte si tiež: Europol zadržal vyše sto obchodníkov s ľuďmi Čítajte 

"Obchodovanie s drogami je stále najväčším sektorom trestnej činnosti. Tieto peniaze sa musia dostať do systému. Používajú sa na financovanie životného štýlu zločincov," vysvetlil Wainwright.

Správa Europolu upozornila, že dve tretiny podozrivých transakcií súvisiacich s praním špinavých peňazí v Európe pochádzali v roku 2014 zo Spojeného kráľovstva a Holandska.

SkryťVypnúť reklamu

To sa dá vysvetliť existenciou dvoch hlavných finančných centier v Londýne a Amsterdame. V Británii bolo v roku 2014 hlásených viac ako 350.000 podozrivých prípadov (takmer o 66 percent viac ako v roku 2006), zatiaľ čo v Holandsku to bolo 277.000 prípadov.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Svet

Komerčné články

  1. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu
  2. Bývanie vytesané do kameňa? V Kapadócii tak žijú po stáročia
  3. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  4. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  5. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  6. Wellness v prírode: máme tip, kde si na jar najlepšie oddýchnete
  7. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár
  8. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur
  1. Bývanie vytesané do kameňa? V Kapadócii tak žijú po stáročia
  2. E-recept, evolúcia v zdravotnej starostlivosti
  3. Leťte priamo z KOŠÍC a dovolenkujte na najkrajších plážach
  4. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  5. Výlet 2 v 1: Jednou nohou na Slovensku, druhou v Rakúsku
  6. Ahoj, TABI! Kto je záhadný digitvor?
  7. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  8. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  1. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár 18 299
  2. Do utorka za vás uhradia polovicu exotickej dovolenky 16 549
  3. Fellner otvorene: Manželka mi vyčítala, že zo mňa nič nemá 12 498
  4. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur 11 016
  5. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu 10 693
  6. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové? 10 533
  7. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur 8 041
  8. Ako Japonci potopili ruské nádeje na Ďalekom východe 5 265
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Atény (ilustračné foto).

Úrady zatiaľ nehlásili žiadne zranenia ani škody.


TASR

K obnoveniu financovania môže dôjsť v prvej polovici apríla.


TASR
Český premiér Petr Fiala.

Vojna na Ukrajine pokračuje.


a 4 ďalší

Toto je ten typ prezidenta, akého chcem, povedal o Bidenovi Obama.


TASR

Sportnet

Futbalisti 1. FC Tatran Prešov.

Druhý tím tabuľky stráca jeden bod na Komárno, ktoré má zápas k dobru.


TASR
Juraj Slafkovský.

Slovenský krídelník je vo výbornej forme. Bodoval v deviatich dueloch v rade a pripísal si v nich desať bodov.


TASR
Momentka zo zápasu Ferencváros Budapešť - Tatran Prešov.

Stovka fanúšikov Prešova sa postarala o búrlivú atmosféru aj v Budapešti.


SITA
Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka v zápase proti Nórsku.

Futbalisti odohrali prvé zápasy v príprave na EURO.


SkryťZatvoriť reklamu