SME

Ako sa ruské peniaze prepierali aj cez slovenské firmy

Viaceré firmy sa nevedomky zapojili do globálneho prepierania ruských peňazí, banky podozrivé transakcie neodhalili.

Ilustračné fotoIlustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

Článok vznikol v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku.

MOSKVA, BRATISLAVA. Za luxusné kožuchy zaplatil ruský zákazník britskej firme prevodom 500-tisíc dolárov. Platba prišla cez dve rešpektované banky.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Jednej z nich, britskej banke Lloyds TSB, však podľa denníka Guardian neskôr Rusi zdokladovali, že kupovali zápisníky a nie kožuchy.

Miliardy dolárov pochádzajúcich z machinácií s ruskými verejnými rozpočtami sa prepierali cez desiatky zahraničných schránkových spoločností a bánk v rôznych krajinách vrátane Slovenska.

SkryťVypnúť reklamu

Peniaze z korupcie či daňových únikov sa tak dostali späť k ruským štátnym úradníkom aj podnikateľom, či už priamo alebo vo forme luxusných kožuchov, diamantov, dovoleniek v alpských rezortoch či školného na prestížnych britských školách.

Zistenia o „globálnej práčke“ zverejnili ruský denník Novaja Gazeta s medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov OCCRP, slovenský a český aspekt skúmalo České centrum pre investigatívnu žurnalistiku (CCIZ).

Prečítajte si tiež: Deutsche Bank musí zaplatiť ďalšiu pokutu, za pranie špinavých peňazí v Rusku Čítajte 

Taliansky textil aj svietidlá zo Slovenska

Medzi rokmi 2011 až 2014 bolo podľa OCCRP prepraných asi 20,8 miliardy dolárov z ruských bánk. Sporné peniaze putovali k 5140 firmám, ktoré majú účty v 732 bankách v 96 krajinách. Tento proces mal zlegalizovať nelegálne peniaze tým, že ich zamieša s reálnymi platbami v zahraničí.

SkryťVypnúť reklamu

Firmy, ktoré nikdy nepodnikali, tak posielali peniaze na účty aj v slovenských bankách. Kým na Slovensku došlo najmenej k tridsiatim podozrivým prevodom vo výške 4,9 milióna dolárov, v susednom Česku sú tieto sumy oveľa vyššie – pri 184 transakciách tu Rusi preprali takmer 38 miliónov dolárov.

„Je tu oveľa silnejšia ruská menšina. Je tu aj oveľa viac Rusov, ktorí sú nejakým spôsobom napojení na politiku. Môže to byť spôsobené aj iným bankovým systémom,“ hovorí pre SME Pavla Holcová z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku.

Hypotézu o tom, že český bankový systém je oproti eurozóne zraniteľnejší, sa však podľa Holcovej potvrdiť nepodarilo.

Na Slovensku podozrivé peniaze skončili napríklad na účte prešovskej odevnej spoločnosti, ktorá predáva talianske oblečenie. Vyše 137-tisíc dolárov dostala aj spoločnosť predávajúca dekoratívne svietidlá, ktorej zastúpenie je v Leviciach.

SkryťVypnúť reklamu

Slovenská firma s ročným obratom asi 300-tisíc eur, ktorá má licenciu obchodníka s cennými papiermi, zas pre CCIZ povedala, že „informácie týkajúce sa klientov poskytovať tretím stranám nemôže“. Na ich účet v ČSOB malo prísť vyše 232-tisíc dolárov za „priemyselné vybavenie“, s ktorým však firma neobchoduje.

Ako systém fungoval

Prepieranie peňazí nebolo vôbec zložité. Klient si najskôr založil tri firmy, väčšinou dve v Británii a jednu v Rusku. Jedna britská spoločnosť následne fiktívne požičala obrovskú sumu peňazí druhej britskej firme, pričom v prípade nesplácania hrozila druhej firme veľká pokuta.

Za úver ručila ruská firma prostredníctvom moldavského konateľa. Keď druhá firma odmietla pôžičku splatiť, všetky tri firmy sa dostali pred moldavský súd, ktorý rozhodol o tom, že dlh treba splatiť. Tentoraz už však prevod do zahraničia musela uskutočniť ruská firma.

SkryťVypnúť reklamu

Peniaze ruských firiem tak putovali medzi kľúčovými 21 schránkovými firmami vo Veľkej Británii, ale aj na Cypre či Novom Zélande.

„Čisté“ peniaze slúžili na osobné obohatenie sa asi päťsto ľudí vrátane oligarchov, moskovských bankárov, ľudí napojených na ruskú tajnú službu FSB a aj priamo na rozširovanie prokremeľskej propagandy v Európe.

Dostalo ich napríklad aj poľské proruské hnutie Zmiana, ktorého lídra Mateusza Piskorského minulý rok zatkli za špionáž v prospech Ruska.

Prečítajte si tiež: Ruská mafia prepiera v Európe miliardy. Na futbale aj na burze Čítajte 

Blízko k Putinovi

Kľúčovú úlohu v celej „globálnej práčke“ zohrávala ruská, lotyšská a moldavská banka. Ruská zemská banka (RZB) najskôr posielala miliardy do moldavskej Moldincombank a väčšina z nich následne putovala do lotyšskej Trasta Komercbanky, odkiaľ sa rozptýlila na európskom finančnom trhu.

SkryťVypnúť reklamu

V čase podozrivých prevodov patrila pritom RZB Jelene Baturinovej, manželke bývalého vplyvného primátora Moskvy Jurija Lužkova, neskôr v jej vedení sedel aj bratranec ruského prezidenta Igor Putin. Baturinová vlastní hotel v Karlových Varoch, čo podľa CCIZ tiež v minulosti vzbudzovalo špekulácie.

Ruská zemská banka v roku 2014 zbankrotovala a jej bývalého šéfa Alexandra Grigorieva, ktorý je podľa OCCRP strojcom celého systému, zatkli v novembri 2015 počas večere v luxusnej moskovskej reštaurácii s priateľkou.

Vyprané peniaze tak mohli skončiť napríklad aj u ľudí, ktorí sú dnes na sankčnom zozname Európskej únie a pohybujú sa blízko ruského prezidenta Putina.

Celý mechanizmus „globálnej práčky“ podľa OCCRP praskol v Moldavsku, ktoré dnes vyšetruje 16 sudcov. Najznámejšie svetové banky sa tak nevedome dostali do tohto systému, keďže často nevedia pôvod peňazí ani pozadie schránkových firiem overiť.

SkryťVypnúť reklamu

Problémy však pri moldavskom vyšetrovaní robia nielen ruské banky, ale aj ruská tajná služba FSB. Vyšetrovatelia s Moskvou zatiaľ hrajú byrokratický pingpong, dodáva OCCRP.

Autor: CCIZ

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Svet

Komerčné články

  1. Špičkové pokrytie v záhrade či v pivnici? Takto internet rozšírite do každého kúta
  2. Ale že brutálny hráčsky notebook
  3. Prečo cena Bitcoinu rastie? Kam až môže vystúpať?
  4. Ako Japonci potopili ruské nádeje na Ďalekom východe
  5. Priesady ako zo škatuľky
  6. Chceš vlastniť nový Galaxy S24, vyskúšaj ho vďaka Try Galaxy?
  7. Každý piaty zomrie
  8. Bezstarostný relax? Objavte tieto skvelé hotely pre dospelých
  1. dm podporila sumou 6 475 eur realizáciu projektu Základnej školy
  2. Na zdraví záleží
  3. Prečo cena Bitcoinu rastie? Kam až môže vystúpať?
  4. Ako Japonci potopili ruské nádeje na Ďalekom východe
  5. Jar bez únavy: Aktívny životný štýl ako liek
  6. Rozbieha sa online súboj o najkrajšiu obnovenú pamiatku
  7. Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka štartuje online hlasovanie
  8. Štartuje online hlasovanie o najkrajšiu obnovenú pamiatku
  1. Bezstarostný relax? Objavte tieto skvelé hotely pre dospelých 12 189
  2. Každý piaty zomrie 9 100
  3. Budúcnosť VÚSCH je v špičkovej medicíne a spokojnosti pacientov 8 779
  4. Špičkové pokrytie v záhrade či v pivnici? 6 669
  5. Devínska Kobyla teraz 6x dobrodružnejšia: Tipy, čo neprehliadnuť 3 810
  6. Trúfame si pristáť s lietadlom, ale na toto nám odvaha chýba 3 733
  7. Značka Cupra má na Slovensku už šesť nových Cupra garáží 3 509
  8. Ako sporiť na dôchodok? Radí odborník 2 732
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Marketér Pavol Minár.

Pavol Minár hovorí o kampaniach.


Americké systémy protivzdušnej obrany Patriot (vľavo) a NASAMS.

Odchod talianskeho systému reálne neznamená veľkú zmenu.


Ilustračné foto.

Za deti a rodičov bojujú petíciami.


Jaroslav Haščák.

Finančníka prvýkrát obvinili v novembri 2022.


TASR a 1 ďalší

Sportnet

Aleksandar Čavrič.

Správa o jeho neúčasti vyšla v nedeľu, v deň zrazu národného tímu v Senci.


TASR
Konstantin Koľcov.

Bol dlhoročným bieloruským reprezentantom.


TASR a 1 ďalší
Alexander Ovečkin.

Ruský útočník má v NHL na konte už 843 gólov.


TASR
Slovenský futbalista Lászlo Bénes.

S 12 gólmi je siedmy najlepší strelec druhej nemeckej ligy.


TASR
SkryťZatvoriť reklamu