Ste v žrebovaní, pošlite drobné na túto adresu. USA a Holandsko odhalili poštové podvody

Vyšetrovatelia z USA upozornili, že podvedení americkí občania ročne na falošné kontá zasielali vyše 18 miliónov dolárov.

Ľudí presviedčali, že vyhrali v lotérii a v listoch od nich pýtali peniaze, ktoré mali poslať na adresu v Holandsku.(Zdroj: TASR/AP)

BRUSEL, AMSTERDAM. Holandskí a americkí vyšetrovatelia odhalili rozsiahle medzinárodné podvody realizované prostredníctvom pošty, ktoré umožnili krádež niekoľkých miliónov eur od státisícov ľudí, ktorí si mysleli, že vyhrali v lotérii.

Uviedol to v piatok holandský denník Algemeen Dagblad (AD).

Holandský úrad pre vyšetrovanie finančných podvodov (FIOD) v spolupráci americkým ministerstvom spravodlivosti v stredu a vo štvrtok tohto týždňa vykonali prehliadky v desiatich lokalitách na území Holandska.

Vyhrali ste v lotérii, tvrdili v listoch

Vyšetrovatelia podozrievajú šesť holandských firiem, že v podvodníckom pláne využívajúcom falošné odkazy, ktorý fungoval od roku 2012, zohrali úlohu sprostredkovateľov.

"Listy, ktoré boli osobne adresované ich príjemcom, v nich vzbudili dojem, že vyhrali nejakú finančnú cenu, že vyhrali v lotérii alebo že získali nejaký objem peňazí vďaka charitatívnym akciám," uviedol vo svojej správe FIOD.

Podvod na dôverčivých adresátoch, ktorí boli väčšinou z USA, Francúzska a Japonska, pozostával v tom, že list, ktorý dostali, ich presviedčal, aby zaslali sumu od 20 do 40 eur alebo šek v tejto hodnote na adresu v Holandsku.

Celkovo sa vyšetrovateľom podarilo identifikovať najmenej 300 rôznych poštových schránok na území Holandska, ktoré sa stali súčasťou podvodníckej siete.

Séria razií

Podľa doterajších zistení holandské spoločnosti prevádzkujúce poštové schránky si zrejme zadržali časť peňazí od dôverčivých "výhercov", v podobe platieb za poskytnuté služby, väčšina z došlých financií však bola prevedená na bankové účty hlavným podozrivých z tejto trestnej činnosti.

Tí - ako naznačili vyšetrovatelia - pravdepodobne nežijú v Holandsku.

Séria policajných razií viedla k zhabaniu státisícov podvodných listov, tisícov obálok obsahujúcich hotovosť a šeky, rôznych administratívnych dokumentov a pol milióna eur v hotovosti.

Vyšetrovatelia na predpokladaných miestach činu objavili aj drahé hodinky, rôzne umelecké diela a automobily. Polícia nechala podozrivé bankové účty zmraziť.

Dve firmy a státisíce obetí

Americké ministerstvo spravodlivosti už v mene státisícok obetí tohto masového podvodu podalo žalobu voči dvom firmám a voči jednému holandskému riaditeľovi.

Vyšetrovatelia z USA upozornili, že podvedení americkí občania ročne na falošné kontá zasielali vyše 18 miliónov dolárov (16,13 miliónov eur).

Samotné vyšetrovanie začalo koncom roka 2015 po tom, ako sa úradom na colnici amsterdamského letiska Schiphol podarilo zadržať veľké množstvo podozrivých listov.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  1. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
  2. Hitparáda štiav
  3. 14. ročník AmCham „JOB FAIR“ v Košiciach
  4. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  5. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  6. Malé knedličky, veľké dojmy
  7. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  8. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  9. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
  10. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
  1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 508
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 115
  3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 093
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 630
  5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 565
  6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 4 745
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 454
  8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 739
  9. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 374
  10. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 183

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Británia sa rozhodla, hranice aj pre Slovákov chce zatvoriť už v marci

Theresa Mayová chystá obmedzenie voľného pohybu oznámiť v rovnaký deň, kedy oficiálne spustí rokovania o brexite.

DOLNÝ ZEMPLÍN KORZÁR

Smer na východe už oslavuje MDŽ. Zabáva vtipmi o svokrách

Nikto nespomínal ističe, ceny elektriny, ani dôchodky.

ŠPORT

Českému brankárovi zapadol jazyk, život mu zachraňoval útočník súpera

Otras mozgu, zlomený a narazený zub, rozťatá pera.

Neprehliadnite tiež

‘Moslimovia majú veľa detí, aby ovládli Európu’ je hoax

Vyššia pôrodnosť má byť sofistikovaný spôsob, ako šíriť svoje názory. V skutočností súvisí skôr s chudobou.

Uznajte palestínsky štát, vyzvalo Hollanda 150 poslancov

Francúzsko sa prihlásilo k takzvanému dvojštátnemu riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu, štát Palestína však doteraz neuznalo.

Iracké vládne sily dobyli v Mósule kľúčový most

Opravenie poškodeného mosta má pomôcť pri porážke Islamského štátu. Urýchli totiž zásobovanie irackej armády.

Európska únia rozšírila sankcie voči KĽDR, nevyhne sa im ani Lukašenko

Sankcie obsahujú aj výnimky, najmä v zdravotníckej a humanitárnej oblasti.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop