Ste v žrebovaní, pošlite drobné na túto adresu. USA a Holandsko odhalili poštové podvody

Vyšetrovatelia z USA upozornili, že podvedení americkí občania ročne na falošné kontá zasielali vyše 18 miliónov dolárov.

Ľudí presviedčali, že vyhrali v lotérii a v listoch od nich pýtali peniaze, ktoré mali poslať na adresu v Holandsku.(Zdroj: TASR/AP)

BRUSEL, AMSTERDAM. Holandskí a americkí vyšetrovatelia odhalili rozsiahle medzinárodné podvody realizované prostredníctvom pošty, ktoré umožnili krádež niekoľkých miliónov eur od státisícov ľudí, ktorí si mysleli, že vyhrali v lotérii.

Uviedol to v piatok holandský denník Algemeen Dagblad (AD).

Holandský úrad pre vyšetrovanie finančných podvodov (FIOD) v spolupráci americkým ministerstvom spravodlivosti v stredu a vo štvrtok tohto týždňa vykonali prehliadky v desiatich lokalitách na území Holandska.

Vyhrali ste v lotérii, tvrdili v listoch

Vyšetrovatelia podozrievajú šesť holandských firiem, že v podvodníckom pláne využívajúcom falošné odkazy, ktorý fungoval od roku 2012, zohrali úlohu sprostredkovateľov.

"Listy, ktoré boli osobne adresované ich príjemcom, v nich vzbudili dojem, že vyhrali nejakú finančnú cenu, že vyhrali v lotérii alebo že získali nejaký objem peňazí vďaka charitatívnym akciám," uviedol vo svojej správe FIOD.

Podvod na dôverčivých adresátoch, ktorí boli väčšinou z USA, Francúzska a Japonska, pozostával v tom, že list, ktorý dostali, ich presviedčal, aby zaslali sumu od 20 do 40 eur alebo šek v tejto hodnote na adresu v Holandsku.

Celkovo sa vyšetrovateľom podarilo identifikovať najmenej 300 rôznych poštových schránok na území Holandska, ktoré sa stali súčasťou podvodníckej siete.

Séria razií

Podľa doterajších zistení holandské spoločnosti prevádzkujúce poštové schránky si zrejme zadržali časť peňazí od dôverčivých "výhercov", v podobe platieb za poskytnuté služby, väčšina z došlých financií však bola prevedená na bankové účty hlavným podozrivých z tejto trestnej činnosti.

Tí - ako naznačili vyšetrovatelia - pravdepodobne nežijú v Holandsku.

Séria policajných razií viedla k zhabaniu státisícov podvodných listov, tisícov obálok obsahujúcich hotovosť a šeky, rôznych administratívnych dokumentov a pol milióna eur v hotovosti.

Vyšetrovatelia na predpokladaných miestach činu objavili aj drahé hodinky, rôzne umelecké diela a automobily. Polícia nechala podozrivé bankové účty zmraziť.

Dve firmy a státisíce obetí

Americké ministerstvo spravodlivosti už v mene státisícok obetí tohto masového podvodu podalo žalobu voči dvom firmám a voči jednému holandskému riaditeľovi.

Vyšetrovatelia z USA upozornili, že podvedení americkí občania ročne na falošné kontá zasielali vyše 18 miliónov dolárov (16,13 miliónov eur).

Samotné vyšetrovanie začalo koncom roka 2015 po tom, ako sa úradom na colnici amsterdamského letiska Schiphol podarilo zadržať veľké množstvo podozrivých listov.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
  2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
  3. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
  4. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  6. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  7. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
  9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  10. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
  1. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš?
  2. Študenti stredných a vysokých škôl môžu získať na účet 1000€
  3. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
  4. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
  5. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
  6. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
  7. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
  8. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
  9. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
  10. Leto nekončí!
  1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 191
  2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 2 342
  3. Ako sme jazdili v socializme 2 064
  4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 803
  5. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 1 796
  6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 365
  7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 268
  8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 206
  9. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 152
  10. Leto nekončí! 799

Téma: Podvody


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Nechcú dať očkovať svoje deti. Na nete sa radia, ktorý lekár ich za to nenahlási

Za odmietnutie očkovania je pokuta 331 eur. Vlani ich hygienici udelili 690 za vyše 39-tisíc eur.

PLUS

Ako hlboko je v kauze eurofondov namočená SNS a ako Smer

Smer sa nemôže tváriť nevinne.

KOMENTÁRE

Pavol sa oženil s Vladimírom. Obrúčku nosia s trémou

Jemma si brala svoju priateľku a Pavol priateľa.

ŠPORT

Nechápem, prečo ľudia v príprave nadávajú, tvrdí slovanista

Viedenský má patriť k elitám hokejového Slovana.

Neprehliadnite tiež

Svet

Bezdomovec vraždil v Plzni mačetou, súd ho poslal do väzby

Na muža uvalili väzbu pre nebezpečenstvo jeho úteku alebo skrývania sa.

Svet

Spojené štáty sa s KĽDR pochytili na zasadnutí OSN

Severná Kórea nemieni o svojom jadrovom programe rokovať.

Svet

Počet kandidátov do nemeckého Spolkového snemu výrazne vzrástol

Podiel žien medzi kandidátmi tvorí 29 percent.

Svet

Hľadač pokladov objavil v Prahe granáty a starú muníciu

Nález pravdepodobne pochádza z obdobia druhej svetovej vojny.