Ste v žrebovaní, pošlite drobné na túto adresu. USA a Holandsko odhalili poštové podvody

Vyšetrovatelia z USA upozornili, že podvedení americkí občania ročne na falošné kontá zasielali vyše 18 miliónov dolárov.

Ľudí presviedčali, že vyhrali v lotérii a v listoch od nich pýtali peniaze, ktoré mali poslať na adresu v Holandsku.(Zdroj: TASR/AP)

BRUSEL, AMSTERDAM. Holandskí a americkí vyšetrovatelia odhalili rozsiahle medzinárodné podvody realizované prostredníctvom pošty, ktoré umožnili krádež niekoľkých miliónov eur od státisícov ľudí, ktorí si mysleli, že vyhrali v lotérii.

Uviedol to v piatok holandský denník Algemeen Dagblad (AD).

Holandský úrad pre vyšetrovanie finančných podvodov (FIOD) v spolupráci americkým ministerstvom spravodlivosti v stredu a vo štvrtok tohto týždňa vykonali prehliadky v desiatich lokalitách na území Holandska.

Vyhrali ste v lotérii, tvrdili v listoch

Vyšetrovatelia podozrievajú šesť holandských firiem, že v podvodníckom pláne využívajúcom falošné odkazy, ktorý fungoval od roku 2012, zohrali úlohu sprostredkovateľov.

"Listy, ktoré boli osobne adresované ich príjemcom, v nich vzbudili dojem, že vyhrali nejakú finančnú cenu, že vyhrali v lotérii alebo že získali nejaký objem peňazí vďaka charitatívnym akciám," uviedol vo svojej správe FIOD.

Podvod na dôverčivých adresátoch, ktorí boli väčšinou z USA, Francúzska a Japonska, pozostával v tom, že list, ktorý dostali, ich presviedčal, aby zaslali sumu od 20 do 40 eur alebo šek v tejto hodnote na adresu v Holandsku.

Celkovo sa vyšetrovateľom podarilo identifikovať najmenej 300 rôznych poštových schránok na území Holandska, ktoré sa stali súčasťou podvodníckej siete.

Séria razií

Podľa doterajších zistení holandské spoločnosti prevádzkujúce poštové schránky si zrejme zadržali časť peňazí od dôverčivých "výhercov", v podobe platieb za poskytnuté služby, väčšina z došlých financií však bola prevedená na bankové účty hlavným podozrivých z tejto trestnej činnosti.

Tí - ako naznačili vyšetrovatelia - pravdepodobne nežijú v Holandsku.

Séria policajných razií viedla k zhabaniu státisícov podvodných listov, tisícov obálok obsahujúcich hotovosť a šeky, rôznych administratívnych dokumentov a pol milióna eur v hotovosti.

Vyšetrovatelia na predpokladaných miestach činu objavili aj drahé hodinky, rôzne umelecké diela a automobily. Polícia nechala podozrivé bankové účty zmraziť.

Dve firmy a státisíce obetí

Americké ministerstvo spravodlivosti už v mene státisícok obetí tohto masového podvodu podalo žalobu voči dvom firmám a voči jednému holandskému riaditeľovi.

Vyšetrovatelia z USA upozornili, že podvedení americkí občania ročne na falošné kontá zasielali vyše 18 miliónov dolárov (16,13 miliónov eur).

Samotné vyšetrovanie začalo koncom roka 2015 po tom, ako sa úradom na colnici amsterdamského letiska Schiphol podarilo zadržať veľké množstvo podozrivých listov.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  1. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
  2. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
  3. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  5. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  6. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
  7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  9. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
  10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 10 777
  2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 225
  3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 7 393
  4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 7 216
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 527
  6. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 352
  7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 415
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 857
  9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 807
  10. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 764

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Minúta po minúte: Výbuch na koncerte v Manchestri neprežilo 22 ľudí

Polícia potvrdila, že vo vstupnej hale sa odpálil samovražedný atentátnik.

KOMENTÁRE

Teror siahol na deti

Útok na štadión plný mladých ľudí jasne naznačuje, že pre teroristov neexistujú hranice.

ŠPORT

Cígera odmietli aj Višňovský, Handzuš, Országh a Bača

To, že hráči z NHL neprišli na šampionát, berie ako podraz.

EKONOMIKA

Na Everest môže vyliezť aj nehorolezec. No nie je to také ľahké

Cestovky organizujú komerčné výstupy.

Neprehliadnite tiež

Briti vedia bojovať proti terorizmu, no nezastavia všetkých

Nech sú opatrenia akékoľvek, útočníka s nožom, v aute či s domácou výbušninou je ťažké zastaviť.

Zomierali najmä mladí a deti. Manchester sa zomkol

V čase útoku bolo na koncerte Ariany Grande až 21-tisíc ľudí.

Juhokórejci súdia exprezidentku, všetky obvinenia poprela

Obžaloba tvrdí, že má mnoho dôkazov o exprezidentkinej účasti na trestných aktivitách.

Juhosudánsky prezident vyhlásil jednostranné prímerie

Na prejav dobrej vôle chce prezident Kiir prepustiť politických väzňov.