Panamskí prokurátori podnikli raziu v Mossack Fonseca

Šesť policajtov sa postavilo ku kanceláriám firmy a prokurátori zatiaľ hľadali vo vnútri dokumenty.

Sídlo spoločnosti Mossack Fonseca v Panama City.(Zdroj: TASR/AP)

PANAMA. Panamskí prokurátori určení na boj proti organizovanému zločinu podnikli v utorok raziu v kanceláriách právnickej firmy Mossack Fonseca v hlavnom meste Panama a hľadali tam dôkazy o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu.

Razia nasledovala po úniku dokumentov o účtoch a schránkových spoločnostiach v daňových rajoch, ktoré firma zriaďovala pre bohatých zahraničných klientov, vrátane politikov a celebrít. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AP.

Cieľom bolo získať dokumentáciu

Šesť policajtov sa postavilo ku kanceláriám firmy Mossack Fonseca a prokurátori zatiaľ hľadali vo vnútri dokumenty. Krátko po zverejnení množstva dokumentov, uniknutých z tejto firmy pred vyše týždňom, panamská vláda vyhlásila, že kauzu známu ako Panamské dokumenty (Panama Papers) vyšetrí.

Generálna prokuratúra v oznámení uviedla, že cieľom razie bolo "získať dokumentáciu súvisiacu s informáciami zverejnenými v článkoch médií, ktorá by potvrdzovala využívanie firmy na protizákonnú činnosť".

Firma Mossack Fonseca poprela akékoľvek páchanie trestnej činnosti. Vyhlásila, že iba zriaďovala zahraničné účty a anonymné schránkové spoločnosti pre klientov a nepodieľala sa na tom, ako boli tieto účty využívané. Spoluzakladateľ právnickej firmy Ramón Fonseca uviedol v utorok pre agentúru AP, že firma pripravuje vyhlásenie.

Za únikom má stáť hacker

Razia nasledovala deň po tom, čo zástupcovia oddelenia panamskej prokuratúry pre duševné vlastníctvo navštívili právnickú kanceláriu Mossack Fonseca v rámci vyšetrovania jej tvrdení, že za únikom miliónov jej dokumentov stál počítačový hacker.

Podľa slov Ramóna Fonsecu hackerský útok bol podniknutý z územia mimo Panamy, pravdepodobne z Európy, ale neposkytol žiadne podrobnosti.

Panamský prezident Juan Carlos Varela bránil finančný sektor svojej krajiny, ktorý je pokladaný za strategicky dôležitý pre ekonomiku Panamy. Varela však takisto medzinárodnému spoločenstvu sľúbil, že podnikne reformy, aby bol tento sektor transparentnejší.

Požiadal o zváženie rozhodnutia

Varela sa v utorok stretol s profesijnými združeniami právnikov, finančníkov a podnikateľov.

Potom požiadal Francúzsko, aby ešte raz zvážilo svoje rozhodnutie zaradiť Panamu do zoznamu nespolupracujúcich daňových jurisdikcií a krajín, ktoré nedodržiavajú záväzok o výmene daňových informácií s ostatnými štátmi.

Vláda oznámila, že Joseph Stiglitz, ktorý v roku 2001 dostal Nobelovu cenu za ekonómiu, bude jedným z členov medzinárodnej komisie, vytvorenej s cieľom preveriť panamské právnické aj finančné praktiky a odporučiť opatrenia na zlepšenie situácie.

Európsky parlament žiada zakročiť

Poslanci Európskeho parlamentu v utorok večer v rámci rozpravy o odhaleniach o daňových podvodoch známych ako Panamské dokumenty vyzvali Európsku komisiu a členské štáty Európskej únie na zintenzívnenie úsilia v boji proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí.

Politická skupina Európskej ľudovej strany (EĽS) v rámci rozpravy predložila návrh, aby sa zástupcovia právnickej firmy Mossack Fonseca, z ktorej unikli informácie o dosiaľ tajných vlastníkoch vyše 200.000 offshorových spoločností, ako aj predstavitelia panamskej vlády zúčastnili na zasadnutí osobitného výboru EP pre daňové rozhodnutia. Výbor je známy aj pod skratkou TAX2.

Vytvorenie celoeurópskej čiernej listiny

Ďalšie politické skupiny EP vyzvali na vytvorenie celoeurópskej čiernej listiny daňových rajov a na penalizáciu akýchkoľvek spoločností za využívanie ich služieb. Poslanci zároveň vyzvali členské štáty, aby namiesto hľadania spôsobov, ako oslabiť návrhy na podporu transparentnosti, prispeli k ich posilneniu.

Skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v tejto súvislosti kritizovala národných politikov členských krajín, ktorí podľa nich vedeli o tomto spôsobe krátenia daní, nič s ním však neurobili.

Eurokomisár pre dane a clá Pierre Moscovici pred poslancami vyjadril nádej, že škandál poslúži ako "budíček" pre členské štáty EÚ. Tie zároveň vyzval, aby dodržiavali svoje záväzky v boji proti daňovým únikom, podvodom a agresívnemu daňovému plánovaniu a snažili sa o prevenciu proti praniu špinavých peňazí.

Moscovici spresnil, že je potrebné poznať skutočných vlastníkov firiem.

 

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Vzorový byt v projekte Nobelova
  2. Slováci čoskoro lídrami vo využívaní inteligentných domácností
  3. Kĺby starnú s nami. S týmito radami ich udržíte fit čo najdlhšie
  4. Zábavný aj sebavedomý
  5. Obľúbené letné pneumatiky Matador Hectorra v novej generácii 3
  6. Kursalon Trenčianske Teplice: Výborné jedlo a chutné pivo
  7. Loďou Meraviglia po Stredozemnom mori
  8. Bezpečnostný pás vám chráni život, antivírus váš virtuálny svet
  9. Antibiotiká nie sú cukríky. Naozaj viete, kedy ich máte brať?
  10. Ikonický Harley-Davidson za bezkonkurenčnú cenu
  1. Sajfa odkázal študentom:„Buďte nároční a vydržte!“
  2. S Kulinariom chutí jar lepšie!
  3. Výstavisko Agrokomplex opäť plné poľnohospodárskej techniky
  4. Udelenie akreditácie (certifikátu) pre Aktuárstvo na EU v BA
  5. Vzorový byt v projekte Nobelova
  6. Pripomenuli si Svetový deň vody 2017
  7. Vlastníci bytov sa zatiaľ požiarnym zábranám vyhýbajú
  8. Nový Country Manager Operations IMMOFINANZ na Slovensku
  9. Registrácia partnerov verejného sektora v praxi
  10. Slováci čoskoro lídrami vo využívaní inteligentných domácností
  1. Kĺby starnú s nami. S týmito radami ich udržíte fit čo najdlhšie 20 736
  2. Loďou Meraviglia po Stredozemnom mori 7 235
  3. Ikonický Harley-Davidson za bezkonkurenčnú cenu 6 149
  4. Kursalon Trenčianske Teplice: Výborné jedlo a chutné pivo 4 131
  5. Gamifikácia: Nový hit v učení finančnej gramotnosti na ZŠ 3 994
  6. Testovanie elektrobicyklov v košickom Cassovare 3 352
  7. Bývanie, ktoré vás oslobodí od stresu 3 163
  8. Obľúbené letné pneumatiky Matador Hectorra v novej generácii 3 2 899
  9. Antibiotiká nie sú cukríky. Naozaj viete, kedy ich máte brať? 2 843
  10. Zábavný aj sebavedomý 2 635

Téma: Kauza Panama Papers


Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Rok nádeje pre maniakov a vrahov. Niektorí sa môžu dostať na slobodu

Zločinci odsúdení na smrť majú šancu dostať sa na slobodu. Čo sa deje za múrmi ruského Alcatrazu?

EKONOMIKA

Máte hlučných susedov? Čo robiť, ak sa im nedá dohovoriť

Spory často narastú do rozmerov, že sa treba brániť na súde.

SVET

Čo už vieme a čo nevieme o útoku v Londýne

Počas útoku v Londýne bolo zranených 40 ľudí.

Neprehliadnite tiež

V Kyjeve zastrelili ruského exposlanca, ktorý kritizoval anexiu Krymu

Voronenko prirovnal pomery v Rusku k nacistickému Nemecku.

V Londýne útočil britský občan, k útoku sa prihlásil Islamský štát

Útočník bol v hľadáčiku britskej tajnej služby, ale že v súčasnej dobe ho úrady nepovažovali za hrozbu.

OSN nemá na pomoc Somálsku zatiaľ ani tretinu z plánovanej sumy

Hladomor vyvolaný dlhotrvajúcim suchom v Somálsku ohrozuje milióny ľudí.

Potopený juhokórejský trajekt vyzdvihli po troch rokoch na hladinu

Pri nehode dňa 16. apríla 2014 zahynulo 304 ľudí, zväčša stredoškolákov na školskom výlete.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop