Panamskí prokurátori podnikli raziu v Mossack Fonseca

Šesť policajtov sa postavilo ku kanceláriám firmy a prokurátori zatiaľ hľadali vo vnútri dokumenty.

Sídlo spoločnosti Mossack Fonseca v Panama City.(Zdroj: TASR/AP)

PANAMA. Panamskí prokurátori určení na boj proti organizovanému zločinu podnikli v utorok raziu v kanceláriách právnickej firmy Mossack Fonseca v hlavnom meste Panama a hľadali tam dôkazy o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu.

Razia nasledovala po úniku dokumentov o účtoch a schránkových spoločnostiach v daňových rajoch, ktoré firma zriaďovala pre bohatých zahraničných klientov, vrátane politikov a celebrít. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AP.

Cieľom bolo získať dokumentáciu

Šesť policajtov sa postavilo ku kanceláriám firmy Mossack Fonseca a prokurátori zatiaľ hľadali vo vnútri dokumenty. Krátko po zverejnení množstva dokumentov, uniknutých z tejto firmy pred vyše týždňom, panamská vláda vyhlásila, že kauzu známu ako Panamské dokumenty (Panama Papers) vyšetrí.

Generálna prokuratúra v oznámení uviedla, že cieľom razie bolo "získať dokumentáciu súvisiacu s informáciami zverejnenými v článkoch médií, ktorá by potvrdzovala využívanie firmy na protizákonnú činnosť".

Firma Mossack Fonseca poprela akékoľvek páchanie trestnej činnosti. Vyhlásila, že iba zriaďovala zahraničné účty a anonymné schránkové spoločnosti pre klientov a nepodieľala sa na tom, ako boli tieto účty využívané. Spoluzakladateľ právnickej firmy Ramón Fonseca uviedol v utorok pre agentúru AP, že firma pripravuje vyhlásenie.

Za únikom má stáť hacker

Razia nasledovala deň po tom, čo zástupcovia oddelenia panamskej prokuratúry pre duševné vlastníctvo navštívili právnickú kanceláriu Mossack Fonseca v rámci vyšetrovania jej tvrdení, že za únikom miliónov jej dokumentov stál počítačový hacker.

Podľa slov Ramóna Fonsecu hackerský útok bol podniknutý z územia mimo Panamy, pravdepodobne z Európy, ale neposkytol žiadne podrobnosti.

Panamský prezident Juan Carlos Varela bránil finančný sektor svojej krajiny, ktorý je pokladaný za strategicky dôležitý pre ekonomiku Panamy. Varela však takisto medzinárodnému spoločenstvu sľúbil, že podnikne reformy, aby bol tento sektor transparentnejší.

Požiadal o zváženie rozhodnutia

Varela sa v utorok stretol s profesijnými združeniami právnikov, finančníkov a podnikateľov.

Potom požiadal Francúzsko, aby ešte raz zvážilo svoje rozhodnutie zaradiť Panamu do zoznamu nespolupracujúcich daňových jurisdikcií a krajín, ktoré nedodržiavajú záväzok o výmene daňových informácií s ostatnými štátmi.

Vláda oznámila, že Joseph Stiglitz, ktorý v roku 2001 dostal Nobelovu cenu za ekonómiu, bude jedným z členov medzinárodnej komisie, vytvorenej s cieľom preveriť panamské právnické aj finančné praktiky a odporučiť opatrenia na zlepšenie situácie.

Európsky parlament žiada zakročiť

Poslanci Európskeho parlamentu v utorok večer v rámci rozpravy o odhaleniach o daňových podvodoch známych ako Panamské dokumenty vyzvali Európsku komisiu a členské štáty Európskej únie na zintenzívnenie úsilia v boji proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí.

Politická skupina Európskej ľudovej strany (EĽS) v rámci rozpravy predložila návrh, aby sa zástupcovia právnickej firmy Mossack Fonseca, z ktorej unikli informácie o dosiaľ tajných vlastníkoch vyše 200.000 offshorových spoločností, ako aj predstavitelia panamskej vlády zúčastnili na zasadnutí osobitného výboru EP pre daňové rozhodnutia. Výbor je známy aj pod skratkou TAX2.

Vytvorenie celoeurópskej čiernej listiny

Ďalšie politické skupiny EP vyzvali na vytvorenie celoeurópskej čiernej listiny daňových rajov a na penalizáciu akýchkoľvek spoločností za využívanie ich služieb. Poslanci zároveň vyzvali členské štáty, aby namiesto hľadania spôsobov, ako oslabiť návrhy na podporu transparentnosti, prispeli k ich posilneniu.

Skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v tejto súvislosti kritizovala národných politikov členských krajín, ktorí podľa nich vedeli o tomto spôsobe krátenia daní, nič s ním však neurobili.

Eurokomisár pre dane a clá Pierre Moscovici pred poslancami vyjadril nádej, že škandál poslúži ako "budíček" pre členské štáty EÚ. Tie zároveň vyzval, aby dodržiavali svoje záväzky v boji proti daňovým únikom, podvodom a agresívnemu daňovému plánovaniu a snažili sa o prevenciu proti praniu špinavých peňazí.

Moscovici spresnil, že je potrebné poznať skutočných vlastníkov firiem.

 

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  2. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
  3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  4. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  6. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  7. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  1. Obyvatelia si zabezpečujú domácnosti bezpečnostnými dverami
  2. Slováci sa hojne stávajú majiteľmi nehnuteľností v cudzine
  3. Prečo mamy lákali deti na mobil, kľúče či diaľkové ovládanie?
  4. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
  5. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
  6. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
  7. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  8. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  9. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  10. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 18 036
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 16 516
  3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 7 527
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 993
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 536
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 343
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 5 246
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 890
  9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 953
  10. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov 3 273

Téma: Kauza Panama Papers


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Má anorexiu a 26 kilogramov. Jej manžel je zúfalý, lebo jej nikto nevie pomôcť

Povedali mi, že s takouto diagnózou nepochodíte nikde na Slovensku. Nikto vám ju nezoberie, spomína manžel na reakciu samosprávy.

DOMOV

Kaliňák lákal na byty za symbolické ceny

Asi tretinovú zľavu na byt dostal aj bývalý policajný viceprezident.

Neprehliadnite tiež

Chorvátsko nechce uznávať sobáše uzavreté vo Vatikáne

Ministerstvo vnútra v Záhrebe označuje za hlavný problém otázku podpisu na sobášnom liste.

Zemanovi a Sobotkovej vláde Česi dôverujú čoraz menej

V súčasnosti Sobotkovmu kabinetu verí necelá štvrtina verejnosti.

Opití Briti zdržali vlak na trase Paríž-Londýn, kontrolovali kvôli nim všetkých pasažierov

Vlak zastavil, aby polícia mohla zatknúť oboch Britov. Nemohol však pokračovať, lebo nikto neskontroloval, kto počas pauzy nastúpil.

Macronova koalícia vedie v prieskumoch pred parlamentnými voľbami

Ak by sa voľby konali dnes, na druhom mieste by skončila pravicová koalícia a tretiu priečku by obsadil Národný front.