Panamskí prokurátori podnikli raziu v Mossack Fonseca

Šesť policajtov sa postavilo ku kanceláriám firmy a prokurátori zatiaľ hľadali vo vnútri dokumenty.

Sídlo spoločnosti Mossack Fonseca v Panama City.(Zdroj: TASR/AP)

PANAMA. Panamskí prokurátori určení na boj proti organizovanému zločinu podnikli v utorok raziu v kanceláriách právnickej firmy Mossack Fonseca v hlavnom meste Panama a hľadali tam dôkazy o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu.

Razia nasledovala po úniku dokumentov o účtoch a schránkových spoločnostiach v daňových rajoch, ktoré firma zriaďovala pre bohatých zahraničných klientov, vrátane politikov a celebrít. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AP.

Cieľom bolo získať dokumentáciu

Šesť policajtov sa postavilo ku kanceláriám firmy Mossack Fonseca a prokurátori zatiaľ hľadali vo vnútri dokumenty. Krátko po zverejnení množstva dokumentov, uniknutých z tejto firmy pred vyše týždňom, panamská vláda vyhlásila, že kauzu známu ako Panamské dokumenty (Panama Papers) vyšetrí.

Generálna prokuratúra v oznámení uviedla, že cieľom razie bolo "získať dokumentáciu súvisiacu s informáciami zverejnenými v článkoch médií, ktorá by potvrdzovala využívanie firmy na protizákonnú činnosť".

Firma Mossack Fonseca poprela akékoľvek páchanie trestnej činnosti. Vyhlásila, že iba zriaďovala zahraničné účty a anonymné schránkové spoločnosti pre klientov a nepodieľala sa na tom, ako boli tieto účty využívané. Spoluzakladateľ právnickej firmy Ramón Fonseca uviedol v utorok pre agentúru AP, že firma pripravuje vyhlásenie.

Za únikom má stáť hacker

Razia nasledovala deň po tom, čo zástupcovia oddelenia panamskej prokuratúry pre duševné vlastníctvo navštívili právnickú kanceláriu Mossack Fonseca v rámci vyšetrovania jej tvrdení, že za únikom miliónov jej dokumentov stál počítačový hacker.

Podľa slov Ramóna Fonsecu hackerský útok bol podniknutý z územia mimo Panamy, pravdepodobne z Európy, ale neposkytol žiadne podrobnosti.

Panamský prezident Juan Carlos Varela bránil finančný sektor svojej krajiny, ktorý je pokladaný za strategicky dôležitý pre ekonomiku Panamy. Varela však takisto medzinárodnému spoločenstvu sľúbil, že podnikne reformy, aby bol tento sektor transparentnejší.

Požiadal o zváženie rozhodnutia

Varela sa v utorok stretol s profesijnými združeniami právnikov, finančníkov a podnikateľov.

Potom požiadal Francúzsko, aby ešte raz zvážilo svoje rozhodnutie zaradiť Panamu do zoznamu nespolupracujúcich daňových jurisdikcií a krajín, ktoré nedodržiavajú záväzok o výmene daňových informácií s ostatnými štátmi.

Vláda oznámila, že Joseph Stiglitz, ktorý v roku 2001 dostal Nobelovu cenu za ekonómiu, bude jedným z členov medzinárodnej komisie, vytvorenej s cieľom preveriť panamské právnické aj finančné praktiky a odporučiť opatrenia na zlepšenie situácie.

Európsky parlament žiada zakročiť

Poslanci Európskeho parlamentu v utorok večer v rámci rozpravy o odhaleniach o daňových podvodoch známych ako Panamské dokumenty vyzvali Európsku komisiu a členské štáty Európskej únie na zintenzívnenie úsilia v boji proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí.

Politická skupina Európskej ľudovej strany (EĽS) v rámci rozpravy predložila návrh, aby sa zástupcovia právnickej firmy Mossack Fonseca, z ktorej unikli informácie o dosiaľ tajných vlastníkoch vyše 200.000 offshorových spoločností, ako aj predstavitelia panamskej vlády zúčastnili na zasadnutí osobitného výboru EP pre daňové rozhodnutia. Výbor je známy aj pod skratkou TAX2.

Vytvorenie celoeurópskej čiernej listiny

Ďalšie politické skupiny EP vyzvali na vytvorenie celoeurópskej čiernej listiny daňových rajov a na penalizáciu akýchkoľvek spoločností za využívanie ich služieb. Poslanci zároveň vyzvali členské štáty, aby namiesto hľadania spôsobov, ako oslabiť návrhy na podporu transparentnosti, prispeli k ich posilneniu.

Skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v tejto súvislosti kritizovala národných politikov členských krajín, ktorí podľa nich vedeli o tomto spôsobe krátenia daní, nič s ním však neurobili.

Eurokomisár pre dane a clá Pierre Moscovici pred poslancami vyjadril nádej, že škandál poslúži ako "budíček" pre členské štáty EÚ. Tie zároveň vyzval, aby dodržiavali svoje záväzky v boji proti daňovým únikom, podvodom a agresívnemu daňovému plánovaniu a snažili sa o prevenciu proti praniu špinavých peňazí.

Moscovici spresnil, že je potrebné poznať skutočných vlastníkov firiem.

 

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Ako na refinancovanie hypotéky
  2. Ukážeme vám, prečo je dobré sporiť si na dôchodok
  3. PSK Aréna stavia základy pre kvalitný a moderný hokej
  4. Maurícius: Slnečná dovolenka v zime
  5. Podnikajte vo vlastnom blízko historického centra
  6. Nečakaným favoritom na predsedu PSK je prešovský advokát Garaj
  7. M-MARKET s novým konceptom KOCKAminiv Prešove
  8. Pivovar Šariš opäť podporí rozvoj domáceho regiónu
  9. Koncert a diskusia s názvom „Otvorene o extrémizme“
  10. Koncert a diskusia s názvom „Otvorene o extrémizme“
  1. Štýlové osvetlenie do obývačky: Rozhoduje i to, ako žijete
  2. PSK Aréna stavia základy pre kvalitný a moderný hokej
  3. Maurícius: Slnečná dovolenka v zime
  4. Podnikajte vo vlastnom blízko historického centra
  5. Nečakaným favoritom na predsedu PSK je prešovský advokát Garaj
  6. M-MARKET s novým konceptom KOCKAminiv Prešove
  7. Pivovar Šariš opäť podporí rozvoj domáceho regiónu
  8. Športová akadémia Mateja Tótha powered by O2 už na 24 školách
  9. Na čo myslieť v rekonštrukcii bytu
  10. Nová emisia dlhopisov spoločnosti HB Reavis s výnosom 3,25 % p.
  1. Maurícius: Slnečná dovolenka v zime 6 468
  2. Nečakaným favoritom na predsedu PSK je prešovský advokát Garaj 5 398
  3. Ukážeme vám, prečo je dobré sporiť si na dôchodok 3 390
  4. Pravda o privátnych značkách. Firmy ich vyrábajú podľa zadania 3 075
  5. M-MARKET s novým konceptom KOCKAminiv Prešove 2 128
  6. Drobné nepozornosti v domácnosti môžu stáť aj tisíce eur 1 783
  7. Ako na refinancovanie hypotéky 1 067
  8. Splnený sen 1 035
  9. Na čo myslieť v rekonštrukcii bytu 978
  10. Podnikajte vo vlastnom blízko historického centra 966

Téma: Kauza Panama Papers


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

V bašte Smeru deti chorľavejú a starším sa cnie za socializmom

Baníci cítia krivdu, keď niekto kritizuje umelé dotovanie Hornonitrianskych baní vládou. Na ťažkú prácu nedajú dopustiť.

ŠPORT

Říha po odchode: Vedenie Slovana hokeju rozumie, pre klub robí všetko

Český tréner doplatil v klube na nevydarený začiatok sezóny.

Neprehliadnite tiež

Svet

Masaker v Las Vegas nezmenil názory Američanov na zbrane

Tlak na zmenu legislatívy po streľbe vo Vegas zo strany Američanom neprišiel.

Svet

Požiare na severe Kalifornie zničili už tisíce domov

Pri požiaroch prišlo o život 42 ľudí.

Svet

Trump si myslí, že OSN má pod vedením Guterresa veľký potenciál

OSN má podľa amerického prezidenta silu spájať ľudí, tak ako nikto iný.