Španielskeho exbankára zadržali pre podozrenie z prania špinavých peňazí

Polícia uskutočnila rozsiahle prehliadky domov, bytov, kancelárskych a iných firemných priestorov.

Mario Conde(Zdroj: TASR/AP)

MADRID. Pre podozrenie z daňovej trestnej činnosti zadržali v pondelok v Madride niekdajšieho šéfa finančného ústavu Banesto, ktorý medzičasom v plnej miere prevzala Banco Santander.

Spoločne s Mariom Condem (67) odviedli policajti v súvislosti s vyšetrovaním kauzy prania špinavých peňazí ďalších sedem ľudí vrátane syna a dcéry niekdajšieho špičkového bankára krajiny.

Conde je podozrivý, že od roku 1999 previedol ilegálne zo Švajčiarska do Španielska celkove asi 13 miliónov eur. Predpokladá sa, že išlo o finančné prostriedky, ktoré zdefraudoval ešte ako najvyšší predstaviteľ Banesta v období rokov 1987-1993.

Antikorupčné španielske orgány vyšetrujú v tejto súvislosti celkove 15 ľudí, informovali tlačové agentúry EFE a DPA.

Polícia vo veci uskutočnila rozsiahle domové prehliadky nielen domov a bytov, ale aj kancelárskych a iných firemných priestorov.

Condeho v súvislosti s finančným škandálom, ktorý viedol v roku 1993 k zoštátneniu jeho Banesta a neskôr jeho prevzatiu zo strany Banco Santander, odsúdili za defraudáciu a podvod na niekoľko rokov väzenia. Od roku 2008 bol však exbankár opäť na slobode.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 628
  2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 12 493
  3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 541
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 10 974
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 248
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 498
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 398
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 431
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 414
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 066

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Čo sa deje v hokeji? Je to divadlo, vinníkmi sme všetci, tvrdí Graňák

Zlá skúsenosť s Cígerom a Švehlom mohla odradiť hráčov z NHL od štartu na majstrovstvách sveta, hovorí skúsený obranca.

ŽENA

Sex s robotom: Môžu napodobeniny nahradiť vzťah so živým partnerom?

Vývoj sexuálnych pomôcok prekračuje hranice.

KOMENTÁRE

V kanadskom raji sa s ostatnými delí čoraz menej ľudí

Je Vancouver jedným z najlepších miest pre život?

Neprehliadnite tiež

Talianska polícia použila na antiglobalistov slzotvorný plyn

V čase konania protestu už všetci hostia opustili dejisko summitu.

Trump: Peniaze začínajú prichádzať, NATO bude oveľa silnejšie

Členské krajiny investujú do obrany nákupom vlastných zbraní alebo iných obranných potrieb.

Putin a Erdogan sa zhodli na koordinácii v Sýrii

Vyjadrili aj záujem na ďalšom prehlbovaní strategického partnerstva.

Španielsky premiér varoval katalánskych podnikateľov

Vláda nepovolí referendum o nezávislosti Katalánska.