Španielskeho exbankára zadržali pre podozrenie z prania špinavých peňazí

Polícia uskutočnila rozsiahle prehliadky domov, bytov, kancelárskych a iných firemných priestorov.

Mario Conde(Zdroj: TASR/AP)

MADRID. Pre podozrenie z daňovej trestnej činnosti zadržali v pondelok v Madride niekdajšieho šéfa finančného ústavu Banesto, ktorý medzičasom v plnej miere prevzala Banco Santander.

Spoločne s Mariom Condem (67) odviedli policajti v súvislosti s vyšetrovaním kauzy prania špinavých peňazí ďalších sedem ľudí vrátane syna a dcéry niekdajšieho špičkového bankára krajiny.

Conde je podozrivý, že od roku 1999 previedol ilegálne zo Švajčiarska do Španielska celkove asi 13 miliónov eur. Predpokladá sa, že išlo o finančné prostriedky, ktoré zdefraudoval ešte ako najvyšší predstaviteľ Banesta v období rokov 1987-1993.

Antikorupčné španielske orgány vyšetrujú v tejto súvislosti celkove 15 ľudí, informovali tlačové agentúry EFE a DPA.

Polícia vo veci uskutočnila rozsiahle domové prehliadky nielen domov a bytov, ale aj kancelárskych a iných firemných priestorov.

Condeho v súvislosti s finančným škandálom, ktorý viedol v roku 1993 k zoštátneniu jeho Banesta a neskôr jeho prevzatiu zo strany Banco Santander, odsúdili za defraudáciu a podvod na niekoľko rokov väzenia. Od roku 2008 bol však exbankár opäť na slobode.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Päť tipov na dovolenku počas Veľkej noci
  2. Slováci čoskoro lídrami vo využívaní inteligentných domácností
  3. Kĺby starnú s nami. S týmito radami ich udržíte fit čo najdlhšie
  4. Zábavný aj sebavedomý
  5. Obľúbené letné pneumatiky Matador Hectorra v novej generácii 3
  6. Kursalon Trenčianske Teplice: Výborné jedlo a chutné pivo
  7. Loďou Meraviglia po Stredozemnom mori
  8. Bezpečnostný pás vám chráni život, antivírus váš virtuálny svet
  9. Antibiotiká nie sú cukríky. Naozaj viete, kedy ich máte brať?
  10. Ikonický Harley-Davidson za bezkonkurenčnú cenu
  1. Konferencia o využívaní ITP v trestnom konaní splnila svoj cieľ
  2. Nadácia Poštovej banky podporí grantom folklór a tradície
  3. Najlepšie obnovený bytový dom 2016 je v Prešove
  4. Najlepšie obnovený bytový dom 2016 je v Prešove
  5. Prednáška holandského veľvyslanca na EU v Bratislave
  6. Zákaznícky servis Martinusu sa dostal medzi svetovú špičku
  7. Päť tipov na dovolenku počas Veľkej noci
  8. Poradňa: Ako vybrať účet pre mladých
  9. Sajfa odkázal študentom:„Buďte nároční a vydržte!“
  10. S Kulinariom chutí jar lepšie!
  1. Kĺby starnú s nami. S týmito radami ich udržíte fit čo najdlhšie 23 652
  2. Loďou Meraviglia po Stredozemnom mori 5 938
  3. Ikonický Harley-Davidson za bezkonkurenčnú cenu 5 730
  4. Kursalon Trenčianske Teplice: Výborné jedlo a chutné pivo 4 619
  5. Obľúbené letné pneumatiky Matador Hectorra v novej generácii 3 3 543
  6. Zábavný aj sebavedomý 3 252
  7. Bývanie, ktoré vás oslobodí od stresu 3 197
  8. Testovanie elektrobicyklov v košickom Cassovare 2 730
  9. Gamifikácia: Nový hit v učení finančnej gramotnosti na ZŠ 2 721
  10. Antibiotiká nie sú cukríky. Naozaj viete, kedy ich máte brať? 2 619

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

ONLINE: Sagan spadol, má technické problémy

Klasika sa podobá na Okolo Flámska. Peter Sagan ju vyhral v roku 2014.

ŽENA

Svetoznámy cvičiteľ psov: Neexistujú zlé psy, len problémoví majitelia

Čo so psom z útulku a kedy je pes šťastný?

KULTÚRA

Danka prirovnali k tučniakovi z Nórska. Obnovená relácia Sedem sa vydarila

Lasica, Leško a Kňažko opäť komentujú.

Neprehliadnite tiež

Soul varuje pred severokórejskou jadrovou skúškou. Má sa vykonať ešte v marci

Rezolúcie OSN zakazujú KĽDR vyvíjať balistické strely.

Francúzsky minister obrany avizoval bitku o Rakku na najbližšie dni

Koalícia úspešne postupuje v boji o Mósul.

Rockefeller je rajom hoaxov, prečítajte si obzvlášť absurdné

Vlastnia patent na vírus Zika, predlžujú si život krvou malých detí a sú tajnými vládcami globálneho...poriadku, sprisahania či syndikátu?

Srbsko nikdy nevstúpi do NATO, vyhlásil premiér Vučič

Vučič mal prejav na železničnom moste na juhu Srbska.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop