Španielskeho exbankára zadržali pre podozrenie z prania špinavých peňazí

Polícia uskutočnila rozsiahle prehliadky domov, bytov, kancelárskych a iných firemných priestorov.

Mario Conde(Zdroj: TASR/AP)

MADRID. Pre podozrenie z daňovej trestnej činnosti zadržali v pondelok v Madride niekdajšieho šéfa finančného ústavu Banesto, ktorý medzičasom v plnej miere prevzala Banco Santander.

Spoločne s Mariom Condem (67) odviedli policajti v súvislosti s vyšetrovaním kauzy prania špinavých peňazí ďalších sedem ľudí vrátane syna a dcéry niekdajšieho špičkového bankára krajiny.

Conde je podozrivý, že od roku 1999 previedol ilegálne zo Švajčiarska do Španielska celkove asi 13 miliónov eur. Predpokladá sa, že išlo o finančné prostriedky, ktoré zdefraudoval ešte ako najvyšší predstaviteľ Banesta v období rokov 1987-1993.

Antikorupčné španielske orgány vyšetrujú v tejto súvislosti celkove 15 ľudí, informovali tlačové agentúry EFE a DPA.

Polícia vo veci uskutočnila rozsiahle domové prehliadky nielen domov a bytov, ale aj kancelárskych a iných firemných priestorov.

Condeho v súvislosti s finančným škandálom, ktorý viedol v roku 1993 k zoštátneniu jeho Banesta a neskôr jeho prevzatiu zo strany Banco Santander, odsúdili za defraudáciu a podvod na niekoľko rokov väzenia. Od roku 2008 bol však exbankár opäť na slobode.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Ako na refinancovanie hypotéky
  2. Ukážeme vám, prečo je dobré sporiť si na dôchodok
  3. Podnikajte vo vlastnom blízko historického centra
  4. Nečakaným favoritom na predsedu PSK je prešovský advokát Garaj
  5. M-MARKET s novým konceptom KOCKAminiv Prešove
  6. Pivovar Šariš opäť podporí rozvoj domáceho regiónu
  7. Koncert a diskusia s názvom „Otvorene o extrémizme“
  8. Koncert a diskusia s názvom „Otvorene o extrémizme“
  9. Pravda o privátnych značkách. Firmy ich vyrábajú podľa zadania
  10. Splnený sen
  1. Podnikajte vo vlastnom blízko historického centra
  2. Nečakaným favoritom na predsedu PSK je prešovský advokát Garaj
  3. M-MARKET s novým konceptom KOCKAminiv Prešove
  4. Pivovar Šariš opäť podporí rozvoj domáceho regiónu
  5. Športová akadémia Mateja Tótha powered by O2 už na 24 školách
  6. Na čo myslieť v rekonštrukcii bytu
  7. Nová emisia dlhopisov spoločnosti HB Reavis s výnosom 3,25 % p.
  8. Koncert a diskusia s názvom „Otvorene o extrémizme“
  9. Top Ten najviac prehliadaných vozidiel na trhu
  10. Vysoká hra o súdne trovy
  1. Pravda o privátnych značkách. Firmy ich vyrábajú podľa zadania 13 864
  2. Nečakaným favoritom na predsedu PSK je prešovský advokát Garaj 3 795
  3. Ukážeme vám, prečo je dobré sporiť si na dôchodok 3 775
  4. Drobné nepozornosti v domácnosti môžu stáť aj tisíce eur 3 652
  5. M-MARKET s novým konceptom KOCKAminiv Prešove 1 409
  6. Splnený sen 1 362
  7. Za 30 rokov sa cena fotovoltických panelov znížila 100-násobne 1 361
  8. Ako na refinancovanie hypotéky 1 171
  9. Na čo myslieť v rekonštrukcii bytu 941
  10. Neobjavené emiráty Fujairah a Ajman 933

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Cítila každý vpich ihly. Lekárov so slzami v očiach prosila, aby už prestali

Denník SME oslovil všetky univerzitné a fakultné nemocnice. Ani jedna nedostala podnet na násilie či neetické správanie personálu počas pôrodu.

KOMENTÁRE

Orbán môže mať čoskoro v regióne nového spojenca. Andreja Babiša

Babiš má blízko k jeho politickej kultúre.

Neprehliadnite tiež

Svet

Katalánsko vyvolalo v Španielsku najväčšiu politickú krízu za desiatky rokov

Puigdemont pohrozil, že pristúpi k formálnemu vyhláseniu nezávislosti.

Svet

Lídri Únie pohrozili KĽDR dodatočnými postihmi

Brusel dá peniaze Talianom na boj proti nelegálnej migrácii.

Svet

Rakúšania zverejnili konečné výsledky parlamentných volieb

Po zarátaní všetkých hlasov sa volebná účasť zvýšila na 80 percent.