Španielskeho exbankára zadržali pre podozrenie z prania špinavých peňazí

Polícia uskutočnila rozsiahle prehliadky domov, bytov, kancelárskych a iných firemných priestorov.

Mario Conde(Zdroj: TASR/AP)

MADRID. Pre podozrenie z daňovej trestnej činnosti zadržali v pondelok v Madride niekdajšieho šéfa finančného ústavu Banesto, ktorý medzičasom v plnej miere prevzala Banco Santander.

Spoločne s Mariom Condem (67) odviedli policajti v súvislosti s vyšetrovaním kauzy prania špinavých peňazí ďalších sedem ľudí vrátane syna a dcéry niekdajšieho špičkového bankára krajiny.

Conde je podozrivý, že od roku 1999 previedol ilegálne zo Švajčiarska do Španielska celkove asi 13 miliónov eur. Predpokladá sa, že išlo o finančné prostriedky, ktoré zdefraudoval ešte ako najvyšší predstaviteľ Banesta v období rokov 1987-1993.

Antikorupčné španielske orgány vyšetrujú v tejto súvislosti celkove 15 ľudí, informovali tlačové agentúry EFE a DPA.

Polícia vo veci uskutočnila rozsiahle domové prehliadky nielen domov a bytov, ale aj kancelárskych a iných firemných priestorov.

Condeho v súvislosti s finančným škandálom, ktorý viedol v roku 1993 k zoštátneniu jeho Banesta a neskôr jeho prevzatiu zo strany Banco Santander, odsúdili za defraudáciu a podvod na niekoľko rokov väzenia. Od roku 2008 bol však exbankár opäť na slobode.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  1. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
  2. Hitparáda štiav
  3. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
  4. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  5. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  6. Malé knedličky, veľké dojmy
  7. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  8. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  9. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
  10. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
  1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 696
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 854
  3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 425
  4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 478
  5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 420
  6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 249
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 504
  8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 642
  9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 456
  10. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 189

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Británia sa rozhodla, hranice aj pre Slovákov chce zatvoriť už v marci

Theresa Mayová chystá obmedzenie voľného pohybu oznámiť v rovnaký deň, kedy oficiálne spustí rokovania o brexite.

DOMOV

Prieskum Polis: Voľby by vyhral Smer, SNS preferencie klesli

Do parlamentu by sa dostalo aj KDH.

Neprehliadnite tiež

Lajčák: Prevencia konfliktov sa začína ochranou a podporou práv jednotlivca

Slovensko uznáva princíp univerzálnosti ľudských práv a chráni právo utečencov na azyl.

Babišovo hnutie ANO by podľa prieskumu vyhralo voľby

ANO by podporilo 31,5 percenta oslovených voličov.

USA zasiahla ďalšia vlna bombových hrozieb voči židovskej komunite

Je to už piata vlna hrozieb voči centrám americkej židovskej komunity od začiatku roka.

Dánsky premiér a sociálni demokrati odmietajú referendum o vystúpení z EÚ

Podľa Rasmussena existuje široká parlamentná podpora v prospech zotrvania Dánska v EÚ.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop