Thajsko vyšetruje 16 občanov po úniku Panamských dokumentov

Občania by mali byť registrovaní ako riaditelia či akcionári spoločností zriadených firmou Mossack Fonseca.

Spoluzakladateľ právnickej firmy Ramón Fonseca vyhlásil, že zatiaľ jediným porušeným zákonom bolo právo jeho klientov na súkromie.(Zdroj: TAR/AP)

BANGKOK. Úrady v Thajsku v piatok oznámili, že vyšetrujú 16 občanov s údajným prepojením na schránkové spoločnosti v daňových rajoch, zriadené panamskou právnickou firmou Mossack Fonseca.

Informovala o tom tlačová agentúra AP. Medzi vyšetrovanými osobami sa nachádzajú thajskí politici a podnikatelia.

Vyšetrovanie vykonáva thajský Úrad na boj proti praniu špinavých peňazí (AMLO), ale ten v piatok na tlačovej konferencii neposkytol žiadne mená.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Načo Panama? Američania majú daňový raj aj doma

Spomínaných 16 osôb je podľa predstaviteľa úradu registrovaných ako riaditelia či akcionári spoločností zriadených firmou Mossack Fonseca.

Dokumenty uniknuté z tejto firmy, ktoré boli zverejnené médiami po celom svete, ukazujú, že Mossack Fonseca pomohla tisícom jednotlivcov a spoločností z celého sveta založiť schránkové spoločnosti a zahraničné účty v daňových rajoch.

Takéto účty sú obľúbeným spôsobom, ako sa vyhnúť plateniu daní, preprať špinavé peniaze alebo zaplatiť úplatok, hoci majú aj zákonné využitie.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Orbán nariadil vyšetriť nitky vedúce k Panama Papers

Spoluzakladateľ právnickej firmy Ramón Fonseca vyhlásil, že zatiaľ jediným porušeným zákonom bolo právo jeho klientov na súkromie.

AMLO sa podľa svojho generálneho tajomníka snaží preveriť a potvrdiť thajské mená na úradoch v Paname.

AMLO sa zameriava na pranie špinavých peňazí, ale úrad dodal, že o svoje zistenia sa podelí aj s predstaviteľmi daňových úradov, bankového sektora a búrz.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
  2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
  7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
  9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
  10. Ako sme jazdili v socializme
  1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
  3. Už aj seniori presadajú do SUV
  4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  6. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  7. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
  8. Stavebný úrad neoprávnene predĺžil americkej ambasáde lehotu
  9. Grantová výzva na vykonávanie činností centier Europe Direct
  10. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
  1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 25 924
  2. Ako sme jazdili v socializme 2 923
  3. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 700
  4. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me 1 566
  5. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 348
  6. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 1 149
  7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 016
  8. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 983
  9. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 913
  10. Zo stredomorskej stravy sa nepriberá 853

Téma: Korupcia


Článok je zaradený aj do ďalších tém Kauza Panama Papers

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Plavčan oznámil abdikáciu, z tlačovky opäť ušiel

Plavčan odstúpil z postu ministra deň po výzve Roberta Fica.

DOMOV

Tak to už nie, Béla, odkazuje Bugárovi Paška z SNS

Pašku hnevá, že ombudsmanka podporila Dúhový pochod.

SVET

Česká ambasáda v Sýrii slúži ako cestovka pre prominentov režimu

Česko má ako jediná západná krajina ambasádu v Damasku.

Neprehliadnite tiež

Svet

Na mieste víkendových násilností v Charlottesville sa zišli ľudia so sviečkami

Rodina a priatelia prvej obete sa zúčastnili na spomienkovom obrade.

Svet

Ukrajina je na kupčenie so zbraňami ideálna, využila to aj Severná Kórea

Kyjev a Moskva sa sporia o to, odkiaľ prišli motory pre severokórejské rakety.

Svet

Austrálska protimoslimská senátorka prišla do parlamentu v burke

Senátorka chce moslimský odev zakázať z dôvodu ochrany národnej bezpečnosti.