Thajsko vyšetruje 16 občanov po úniku Panamských dokumentov

Občania by mali byť registrovaní ako riaditelia či akcionári spoločností zriadených firmou Mossack Fonseca.

Spoluzakladateľ právnickej firmy Ramón Fonseca vyhlásil, že zatiaľ jediným porušeným zákonom bolo právo jeho klientov na súkromie.(Zdroj: TAR/AP)

BANGKOK. Úrady v Thajsku v piatok oznámili, že vyšetrujú 16 občanov s údajným prepojením na schránkové spoločnosti v daňových rajoch, zriadené panamskou právnickou firmou Mossack Fonseca.

Informovala o tom tlačová agentúra AP. Medzi vyšetrovanými osobami sa nachádzajú thajskí politici a podnikatelia.

Vyšetrovanie vykonáva thajský Úrad na boj proti praniu špinavých peňazí (AMLO), ale ten v piatok na tlačovej konferencii neposkytol žiadne mená.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Načo Panama? Američania majú daňový raj aj doma

Spomínaných 16 osôb je podľa predstaviteľa úradu registrovaných ako riaditelia či akcionári spoločností zriadených firmou Mossack Fonseca.

Dokumenty uniknuté z tejto firmy, ktoré boli zverejnené médiami po celom svete, ukazujú, že Mossack Fonseca pomohla tisícom jednotlivcov a spoločností z celého sveta založiť schránkové spoločnosti a zahraničné účty v daňových rajoch.

Takéto účty sú obľúbeným spôsobom, ako sa vyhnúť plateniu daní, preprať špinavé peniaze alebo zaplatiť úplatok, hoci majú aj zákonné využitie.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Orbán nariadil vyšetriť nitky vedúce k Panama Papers

Spoluzakladateľ právnickej firmy Ramón Fonseca vyhlásil, že zatiaľ jediným porušeným zákonom bolo právo jeho klientov na súkromie.

AMLO sa podľa svojho generálneho tajomníka snaží preveriť a potvrdiť thajské mená na úradoch v Paname.

AMLO sa zameriava na pranie špinavých peňazí, ale úrad dodal, že o svoje zistenia sa podelí aj s predstaviteľmi daňových úradov, bankového sektora a búrz.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Týchto 5 adrenalínových zážitkov na dovolenke radšej neskúšajte
  2. Kŕčové žily: Nepekné a nebezpečné
  3. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa
  4. Vydanie denníka SME spolu s knihou Ľubomíra Feldeka
  5. Premýšľate nad kúpou last minute dovolenky v Egypte?
  6. Vaginálne mykózy – ako sa im brániť?
  7. Bolesti hlavy, brucha či únava? Môžu za to možno aj parazity!
  8. Neviete si vybrať správne miesto na dovolenku v Grécku?
  9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  10. Jednoduchá mobilná tlač z vášho smartfónu, alebo tabletu?
  1. Týchto 5 adrenalínových zážitkov na dovolenke radšej neskúšajte
  2. Posledná šanca na Nobelovu cenu
  3. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa
  4. Mladí futbalisti získali takmer 50 tisíc eur
  5. OMV modernizuje čerpacie stanice. Prioritou je pohodlie zákazník
  6. Aj zmrzlina podlieha trendom, mali ste už špenátovú?
  7. Prémiovosť slovenského trhu rastie, dovozová Metaxa je na čele
  8. Neseďte doma, cestujte z Košíc do sveta
  9. Vydanie denníka SME spolu s knihou Ľubomíra Feldeka
  10. Kŕčové žily: Nepekné a nebezpečné
  1. Aký bude váš doplnkový dôchodok 10 161
  2. Bolesti hlavy, brucha či únava? Môžu za to možno aj parazity! 4 446
  3. Vydanie denníka SME spolu s knihou Ľubomíra Feldeka 4 058
  4. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a. 3 622
  5. Vaginálne mykózy – ako sa im brániť? 3 214
  6. Neviete si vybrať správne miesto na dovolenku v Grécku? 3 040
  7. Premýšľate nad kúpou last minute dovolenky v Egypte? 2 862
  8. Jarabinky Grande odštartovali predaj zaujímavými cenami bytov 2 620
  9. Od 1. júla už prestanete chodiť na poštu! 1 988
  10. Jednoduchá mobilná tlač z vášho smartfónu, alebo tabletu? 1 926

Téma: Korupcia


Článok je zaradený aj do ďalších tém Kauza Panama Papers

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Historička: Nerobme pri utečencoch rovnaké chyby ako Rimania

Povedať, že civilizácie zanikali pre nízku pôrodnosť, je zjednodušovanie, tvrdí historička.

DOMOV

Na krádežiach munície si mohli privyrobiť aj vojaci. Sklady sa majú strážiť inak

Investície do zabezpečenia munície a ďalších vojenských objektov chýbajú už roky.

DOMOV

Prihlásil sa a vyhral. Kandidát do predstavenstva VšZP nemal súpera

Oznam bol v novinách na športovej strane.

KOMENTÁRE

Kým nezmizne MiG, Gajdoš bude v kresle

V normálnom štáte by sa minister obrany rána vo funkcii nedožil.

Neprehliadnite tiež