Thajsko vyšetruje 16 občanov po úniku Panamských dokumentov

Občania by mali byť registrovaní ako riaditelia či akcionári spoločností zriadených firmou Mossack Fonseca.

Spoluzakladateľ právnickej firmy Ramón Fonseca vyhlásil, že zatiaľ jediným porušeným zákonom bolo právo jeho klientov na súkromie.(Zdroj: TAR/AP)

BANGKOK. Úrady v Thajsku v piatok oznámili, že vyšetrujú 16 občanov s údajným prepojením na schránkové spoločnosti v daňových rajoch, zriadené panamskou právnickou firmou Mossack Fonseca.

Informovala o tom tlačová agentúra AP. Medzi vyšetrovanými osobami sa nachádzajú thajskí politici a podnikatelia.

Vyšetrovanie vykonáva thajský Úrad na boj proti praniu špinavých peňazí (AMLO), ale ten v piatok na tlačovej konferencii neposkytol žiadne mená.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Načo Panama? Američania majú daňový raj aj doma

Spomínaných 16 osôb je podľa predstaviteľa úradu registrovaných ako riaditelia či akcionári spoločností zriadených firmou Mossack Fonseca.

Dokumenty uniknuté z tejto firmy, ktoré boli zverejnené médiami po celom svete, ukazujú, že Mossack Fonseca pomohla tisícom jednotlivcov a spoločností z celého sveta založiť schránkové spoločnosti a zahraničné účty v daňových rajoch.

Takéto účty sú obľúbeným spôsobom, ako sa vyhnúť plateniu daní, preprať špinavé peniaze alebo zaplatiť úplatok, hoci majú aj zákonné využitie.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Orbán nariadil vyšetriť nitky vedúce k Panama Papers

Spoluzakladateľ právnickej firmy Ramón Fonseca vyhlásil, že zatiaľ jediným porušeným zákonom bolo právo jeho klientov na súkromie.

AMLO sa podľa svojho generálneho tajomníka snaží preveriť a potvrdiť thajské mená na úradoch v Paname.

AMLO sa zameriava na pranie špinavých peňazí, ale úrad dodal, že o svoje zistenia sa podelí aj s predstaviteľmi daňových úradov, bankového sektora a búrz.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Prežil som autonehodu. Teraz som vďačný za každý deň
  2. Dvojnásobný šampión v rozhovore o ceste, ktorá mu priniesla zisk
  3. Cestou - necestou
  4. Premier Club Nitra: Výborne čapovanú Plzeň hľadajte v centre
  5. Päť tipov na dovolenku počas Veľkej noci
  6. Slováci čoskoro lídrami vo využívaní inteligentných domácností
  7. Kĺby starnú s nami. S týmito radami ich udržíte fit čo najdlhšie
  8. Zábavný aj sebavedomý
  9. Obľúbené letné pneumatiky Matador Hectorra v novej generácii 3
  10. Kursalon Trenčianske Teplice: Výborné jedlo a chutné pivo
  1. Zdravé zuby rovná sa zdravý kôň
  2. Majsterka Európy v silovom trojboji zo SvF STU
  3. Obnova kaštieľa v Malinove
  4. Vklad na kataster vybavíte od marca elektronicky
  5. Nulový úrok pre klientov, ktorí si do mBank prenesú kreditku
  6. Ako inovovať vo vašej firme? Poradí vám odborný seminár
  7. Nové bývanie bez murovania
  8. Prežil som autonehodu. Teraz som vďačný za každý deň
  9. Dvojnásobný šampión v rozhovore o ceste, ktorá mu priniesla zisk
  10. Cestou - necestou
  1. Kĺby starnú s nami. S týmito radami ich udržíte fit čo najdlhšie 15 386
  2. Päť tipov na dovolenku počas Veľkej noci 9 697
  3. Prežil som autonehodu. Teraz som vďačný za každý deň 9 426
  4. Slováci čoskoro lídrami vo využívaní inteligentných domácností 4 639
  5. Obľúbené letné pneumatiky Matador Hectorra v novej generácii 3 3 636
  6. Za štadiónom Lokomotívy rastie zaujímavý projekt 3 223
  7. Zábavný aj sebavedomý 3 221
  8. Zákaznícky servis Martinusu sa dostal medzi svetovú špičku 2 454
  9. Kursalon Trenčianske Teplice: Výborné jedlo a chutné pivo 2 273
  10. Ikonický Harley-Davidson za bezkonkurenčnú cenu 2 254

Téma: Kauza Panama Papers


Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

V ružomberskom spore pomáhajú Fiľovi veľké kalibre

Nad privatizáciou papierní sa dodnes vznášajú pochybnosti. Strach, zastrašovanie a nitky vedúce k organizovanému zločinu.

SVET

Brexit sa začína. Pozrite si čo a kedy sa stane

Rokovania s Úniou majú trvať dva roky. Pravdepodobne sa výrazne pretiahnu.

SVET

Kde ste boli, keď zomrel Fidel? A prečo na tom vôbec nezáleží

Kubánska diktatúra nie sú len vládnuci bratia.

Neprehliadnite tiež

Expredseda českej Akadémie vied oznámil kandidatúru na prezidenta

Jiří Drahoš napísal, že hlavným dôvodom kandidatúry sú jeho obavy o osud novodobej českej demokracie.

Novodobí otroci

Držiteľka Pulizterovej ceny: Jeden článok môže zmeniť svet

Novinárka Martha Mendoza, ktorá pomohla vyslobodiť viac ako 2000 otrokov thajského krevetového priemyslu.

Novodobí otroci

Ryby, ktoré ste si kúpili, možno ulovili otroci

Komplikovaná sieť maskuje súvislosť medzi rybami, ktoré konzumujeme, a mužmi, ktorí ich chytajú. Zastiera brutálnu pravdu: dary mora možno pochádzajú od otrokov.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop