Thajsko vyšetruje 16 občanov po úniku Panamských dokumentov

Občania by mali byť registrovaní ako riaditelia či akcionári spoločností zriadených firmou Mossack Fonseca.

Spoluzakladateľ právnickej firmy Ramón Fonseca vyhlásil, že zatiaľ jediným porušeným zákonom bolo právo jeho klientov na súkromie.(Zdroj: TAR/AP)

BANGKOK. Úrady v Thajsku v piatok oznámili, že vyšetrujú 16 občanov s údajným prepojením na schránkové spoločnosti v daňových rajoch, zriadené panamskou právnickou firmou Mossack Fonseca.

Informovala o tom tlačová agentúra AP. Medzi vyšetrovanými osobami sa nachádzajú thajskí politici a podnikatelia.

Vyšetrovanie vykonáva thajský Úrad na boj proti praniu špinavých peňazí (AMLO), ale ten v piatok na tlačovej konferencii neposkytol žiadne mená.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Načo Panama? Američania majú daňový raj aj doma

Spomínaných 16 osôb je podľa predstaviteľa úradu registrovaných ako riaditelia či akcionári spoločností zriadených firmou Mossack Fonseca.

Dokumenty uniknuté z tejto firmy, ktoré boli zverejnené médiami po celom svete, ukazujú, že Mossack Fonseca pomohla tisícom jednotlivcov a spoločností z celého sveta založiť schránkové spoločnosti a zahraničné účty v daňových rajoch.

Takéto účty sú obľúbeným spôsobom, ako sa vyhnúť plateniu daní, preprať špinavé peniaze alebo zaplatiť úplatok, hoci majú aj zákonné využitie.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Orbán nariadil vyšetriť nitky vedúce k Panama Papers

Spoluzakladateľ právnickej firmy Ramón Fonseca vyhlásil, že zatiaľ jediným porušeným zákonom bolo právo jeho klientov na súkromie.

AMLO sa podľa svojho generálneho tajomníka snaží preveriť a potvrdiť thajské mená na úradoch v Paname.

AMLO sa zameriava na pranie špinavých peňazí, ale úrad dodal, že o svoje zistenia sa podelí aj s predstaviteľmi daňových úradov, bankového sektora a búrz.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
  3. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
  4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
  5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
  6. Rastie nám pokrivená generácia?
  7. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  8. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  1. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
  2. Detské zúbky sú veda
  3. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
  4. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
  5. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
  6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
  7. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  8. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  9. Rastie nám pokrivená generácia?
  10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 11 109
  2. Rastie nám pokrivená generácia? 5 483
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 878
  4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 356
  5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 625
  6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 284
  7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 076
  8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 912
  9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 831
  10. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 686

Téma: Korupcia


Článok je zaradený aj do ďalších tém Kauza Panama Papers

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Ešte v marci robil v obleku kliky. Železná vôľa urobila z Jana Třísku Američana

Legendárny herec z Obecnej školy sa už v Česku necítil doma.

SVET

Po páde z mosta do Vltavy zomrel český herec Jan Tříska

Okolnosti pádu vyšetruje polícia.

ŠPORT

Expert: Sagan je ako rocková hviezda cyklistiky

MS môže pokojne vyhrať aj sedemkrát, myslí si.

PRIMÁR

Päťdesiatnici a stres: Po päťdesiatke začne stres zabíjať

Nikto nie je stavaný na to, aby prežíval dlhodobý stres.

Neprehliadnite tiež

Svet

Úrad OSN pre ľudské práva kritizuje Rusko pre Krym

Úrady na Kryme bránia prístupu ľudskoprávnych expertov OSN.

Svet

Orbán chce vybudovať výnimočné vzťahy medzi Maďarskom a Vietnamom

Vietnam bude podľa Orbánových slov jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich krajín.

Svet

Šinzó Abe má nového súpera, v predčasných voľbách sa mu postaví guvernérka Tokia

Japonský premiér rozpustí dolnú komoru parlamentu vo štvrtok.

Svet

Terčom útokov v Mjanmarsku má byť aj menšina hinduistov

Rohingovia tvrdia, že vláda klame, aby proti sebe poštvala hinduistov a moslimov.