Panamské dokumenty bude vyšetrovať úrad pre finančný dohľad

Banky a finanční sprostredkovatelia so sídlom vo Švajčiarsku mali zohrať významnú úlohu pri zriaďovaní schránkových spoločností.

Veľké švajčiarske banky Credit Suisse a UBS zriadili podľa Panamských dokumentov 918 a 579 schránkových spoločností.(Zdroj: TASR/AP)

BAZILEJ. Švajčiarska generálna prokuratúra sa v pondelok vyjadrila, že v súčasnosti neplánuje vyšetrovať rozsiahly únik údajov v kauze tzv. Panamských dokumentov, ktoré okrem iného spájajú švajčiarske banky so schránkovými spoločnosťami.

"Musia existovať dostatočné dôvody pre podozrenie, aby sa mohlo začať trestné vyšetrovanie a nariadiť nátlakové opatrenia," citovala hovorkyňu generálnej prokuratúry v Berne, Nathalie Guthovú, tlačová agentúra DPA.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Minúta po minúte: Dáta z Panama Papers ukazujú aj na Slovensko

Objasňovanie nejasností

Do veci však vstúpil Švajčiarsky úrad pre dohľad nad finančným trhom (FINMA), ktorý následne oznámil, že v reakcii na tzv. Panamské dokumenty spúšťa predbežné vyšetrovanie. Malo by objasniť, či švajčiarske banky spolupracovali s panamskou firmou Mossack Fonseca a či porušili zákon, uviedol FINMA v písomnom vyhlásení.

Podľa Medzinárodného konzorcia investigatívnych žurnalistov (ICIJ) zohrali banky a finanční sprostredkovatelia so sídlom vo Švajčiarsku významnú úlohu pri zriaďovaní schránkových spoločností s panamskou právnickou firmou Mossack Fonseca.

ICIJ uvádza, že 1223 z vyše 14.000 finančných sprostredkovateľov, ktorí sa objavujú v uniknutých zložkách firmy Mossack Fonseca, pôsobilo vo Švajčiarsku.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: So schránkami obchoduje aj Slovensko, kontrola zaostáva

Veľké švajčiarske banky Credit Suisse a UBS zriadili podľa tzv. Panamských dokumentov 918 a 579 schránkových spoločností. Obe banky v pondelok zdôraznili, že neprekročili zákon.

"Absolútne nemáme záujem o peniaze, ktoré neboli zdanené alebo pochádzajú z ilegálnych zdrojov," uviedla UBS. Podobne sa vyjadrila aj druhá banka.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: V kauze Panama Papers figuruje okrem stoviek ôsob aj najbohatší Čech

Putinov priateľ

Švajčiarsky denník Tages-Anzeiger napísal, že ruský violončelista Sergej Rodulgin, blízky priateľ ruského prezidenta Vladimira Putina, využíval švajčiarsku pobočku ruskej banky Gazprombank a zürišských právnikov na to, aby mal kontrolu nad nezvyčajne veľkými schránkovými aktívami v ruských zbrojárskych a mediálnych spoločnostiach.

Denník Tages-Anzeiger bol jedným z médií, ktoré v nedeľu zverejnili vyšetrovanie kauzy Panamské dokumenty spoločne s ICIJ.

Vo svojom komentári dodal, že veľké švajčiarske banky sa v uplynulých rokoch poučili, "ale finanční sprostredkovatelia, exkluzívne právnické firmy vo finančnej štvrti Zürichu a zahraničné banky s pobočkami vo Švajčiarsku ešte nepochopili, že sa časy zmenili".

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
  1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  2. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  3. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  4. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  6. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  7. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
  8. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
  9. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 823
  2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 000
  3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 428
  4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 268
  5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 257
  6. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 690
  7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 403
  8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 854
  9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 161
  10. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 3 974

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Kiska, Kaliňák či Matovič. Ako reagujú politici na návrh na rozpustenie ĽSNS

Smer pripomína Adolfa Hitlera, Most-híd hovorí o logickom kroku.

SVET

NATO ide do vojny proti Islamskému štátu

Bruselský summit aliancie zatienili teroristické útoky v Manchestri.

Neprehliadnite tiež

Odvolací súd pozastavil platnosť Trumpovho imigračného dekrétu

Prezident dekrétom zakázal vstup do USA obyvateľom šiestich prevažne moslimských krajín.

Čurkinov nástupca v Bezpečnostnej rade bude Vasilij Nebenzia

Od roku 2013 bol námestníkom ministra zahraničných vecí.

Maďarsko chce zvýšiť výdavky na armádu na vyše tri miliardy eur

Zo zvýšených výdavkov pokryjú zvýšenie počtu vojakov, ale aj technický rozvoj ozbrojených síl.