Messi, Almodóvar aj Jackie Chan. Spracovanie uniknutých dát trvalo rok

BERLÍN. Obrovské množstvo informácií o fungovaní firiem v daňových rajoch, ktoré vďaka anonymnému zdroju unikli z panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca, spracovávali novinármi vo viacerych krajinách viac ako rok.

Ako prví sa k dokumentom dostali reportéri nemeckého denníka Süddeutsche Zeitung, ktorí sa ale rozhodli spolupracovať s kolegami, pretože spracovanie 2,6 terabajtov dát, čiže viac ako 11,5 milióna dokumentov, bolo nad ich sily.

Teraz opísali svoju ročnú anabázu a to, ako prebiehali rozsiahle rešerše materiálu a jeho overovanie.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Putin, Asad či Mubarak. Na koho ukázali úniky z Panamy? Čítajte 

Najväčší únik dokumentov

Neznámy zdroj kontaktoval novinára Süddeutsche Zeitung s ponukou dokumentov známej firmy Mossack Fonseca, ktorá svojim klientom ponúka možnosť, ako sa pomocou zakladania firiem v daňových rajoch čo najefektívnejšie vyhnúť plateniu daní, či legalizovať zisky z nelegálnej činnosti. 

"Zdroj nežiadal žiadnu finančnú kompenzáciu ani nič ďalšieho na oplátku, len naliehal na niektoré bezpečnostné opatrenia," opísal denník Süddeutsche Zeitung, ako sa celá kauza začala.

Komunikácia preto potom prebiehala šifrovane a nedošlo k žiadnemu osobnému stretnutiu. Podľa novinárov sám zdroj svoju motiváciu vysvetlil tým, že chce, aby sa verejnosť dozvedela o deliktoch, o ktorých dokumenty vypovedajú. 

Pôvodne išlo len o malé množstvo materiálov, objem dát sa ale postupne zvýšil až na 2,6 terabajtov, čo je vôbec najväčší únik dokumentov, s ktorým kedy mali novinári čo do činenia.

Len pre porovnanie: napríklad únik diplomatických depeší zverejnených serverom Wikileaks v roku 2010 mal objem 1,7 gigabytov. Nedávna aféra okolo daňových dohôd firiem s Luxemburskom nazývaná aj Luxleaks, na ktorej odhalení sa v roku 2014 podieľalo medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ), sa zakladala na štyroch gigabajtoch dát.

Uniknuté informácie pochádzajú z obdobia viac ako troch desiatok rokov: tie najstaršie sú zo 70-tych rokov minulého storočia, tie najčerstvejšie zo začiatku tohto roka. Konkrétne ide najmä o dokumenty vo formáte PDF, e-maily a obsah firemných databáz.

Roztriedené sú podľa jednotlivých firiem, ktoré právnická kancelária na želanie svojich klientov zakladala. Zložka každej konkrétnej schránkovej firmy obsahuje všetky súvisiace materiály - zmluvy, príslušnú korešpondenciu či ďalšie naskenované dokumenty. Väčšinou ide o tisíce strán.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Únik dokumentov z firmy v Paname odhalil daňové raje svetovej elity Čítajte 

Digitalizácia a overovanie

Práve kvôli obrovskému rozsahu materiálu nemeckí novinári zapojili do práce ICIJ a jeho prostredníctvom potom kolegov z ďalších krajín vrátane Británie, Francúzska, Rakúska či Argentíny. Celkovo sa na pátraní podieľalo okolo 400 žurnalistov zo stovky médií v 80 krajinách sveta.

Ich prvou úlohou bolo dokumenty digitalizovať pomocou metódy optického rozpoznávania znakov, ktorá umožňuje fulltextové vyhľadávanie pomocou variabilne nastaviteľných algoritmov.

Oveľa ťažší bol potom následný krok: preveriť jednotlivé firmy, ktorých je celkovo asi 214-tisíc z dvesto krajín, a osoby, ktoré v nich figurujú. Z vyhľadávania sa zistilo, že schránkové spoločnosti zakladali alebo využívali stovky známych osobností svetového biznisu, politikov, športovcov či celebrít.

Samotné vlastníctvo takejto firmy ale automaticky neznamená porušenie zákona. Tým môže byť napríklad jej konkrétne využitie na účely prania špinavých peňazí, či daňových únikov. Pre takéto tvrdenia je však potrebné starostlivo vystopovať finančné toky a zistiť koncových majiteľov spoločností, čo je však často problém, keďže tí sa nechávajú zastupovať právnikmi, bankami či prostredníkmi.

Táto úloha tak zrejme pripadne vyšetrovacím orgánom jednotlivých krajín, z ktorých niektoré už začali konať. Týka sa to napríklad Panamy, kde kancelária Mossack Fonseca sídli, alebo Austrálie.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Ukázali, ktoré daňové raje najviac utajujú informácie (rebríček) Čítajte 

Exprezidenti, diktátori aj celebrity

Medzi klientmi Mossack Fonseca sú alebo boli zosnulý venezuelský exprezident Hugo Chávez, súčasný predseda brazílskeho senátu Eduardo Cunha, azerbajdžanský prezident Ilham Alijev, marocký kráľ Muhammad VI., mexický prezident Enrique Peña Nieto, exprezident Argentíny Néstor Kirchner a Cristina Fernándezová Kirchnerová, či egyptský exprezident Husní Mubarak.

Medzi stovkami osôb a firiem, ktorým firma údajne pomáhala v uplynulých rokoch obchádzať daňové zákony, je napríklad aj španielsky režisér Pedro Almodóvar, futbalista Lionel Messi, teta španielskeho kráľa, aj holywoodsky herec Jackie Chan.

Podľa BBC dokumenty odhaľujú tiež prepieranie peňazí ruskou bankou, ktoré zahŕňa blízkeho priateľa ruského prezidenta Vladimira Putina a nekalé praktiky islandského premiéra Sigmunda Gunnlaugssona v roku 2007.