Americký parlament sprísňuje zákony proti praniu špinavých peňazí

Washington 24. októbra (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu dnes odsúhlasila legislatívu na sprísnenie zákonov proti praniu špinavých ...

Washington 24. októbra (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu dnes odsúhlasila legislatívu na sprísnenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. Tieto normy sú súčasťou snáh o preseknutie finančných tokov, ktoré mohli podporiť minulomesačné zničujúce útoky na Spojené štáty.

Predpokladá sa, že normy, ktoré patria k rozsiahlejšiemu návrhu antiteroristického zákona, podporí ešte tento týždeň aj Senát.

Pranie špinavých peňazí zahŕňa presúvanie nezákonných fondov - ktoré môžu mať súvis s terorizmom, pašovaním drog alebo organizovaným zločinom cez viacero finančných inštitúcií, či účtov za účelom zamaskovania ich pôvodu, vlastníctva alebo účelu konečného použitia.

Okrem iného nové zákony zabránia americkým bankám z väčšej časti v obchodovaní s neurčitými zahraničnými bankami, ktoré nie sú nikde fyzicky zastúpené. Na ich základe budú musieť viesť lepšie záznamy o držiteľoch zahraničných účtov a budú od nich vyžadované podrobnejšie kontroly tzv. korešpondenčných účtov.

Právne normy zároveň dajú nové právomoci ministerstvu financií zamerať sa na inú krajinu alebo zahraničnú banku vnímanú ako veľkú hrozbu v zmysle prania špinavých peňazí. Nové právomoci siahajú od vyžadovania od amerických bánk, aby viedli podrobné záznamy o obchodovaní s takýmito inštitúciami až po okamžitý zákaz obchodovania s nimi.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 560
  2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 495
  3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 11 450
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 10 645
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 185
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 463
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 396
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 382
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 592
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 143

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Šmejdi sa úplne nevytratili. Sedem krokov, ako sa vyhnúť problémom

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.

KULTÚRA

Ukrajinský režisér ukázal aroganciu ruských policajtov, vybučali ho

Nasadili Rusi svojich ľudí do hľadiska?

BRATISLAVA

Vychoval aj bratov Šťastných, Miško báči patril k hokejovým pionierom

Michal Polóni vychoval 700 bratislavských hráčov.

Neprehliadnite tiež

Trump: Peniaze začínajú prichádzať, NATO bude oveľa silnejšie

Členské krajiny investujú do obrany nákupom vlastných zbraní alebo iných obranných potrieb.

Putin a Erdogan sa zhodli na koordinácii v Sýrii

Vyjadrili aj záujem na ďalšom prehlbovaní strategického partnerstva.

Španielsky premiér varoval katalánskych podnikateľov

Vláda nepovolí referendum o nezávislosti Katalánska.

V Prahe sa uskutočnila rekonštrukcia atentátu na Heydricha

Stalo sa tak asi kilometer od miesta pôvodného útoku.