Americký parlament sprísňuje zákony proti praniu špinavých peňazí

Washington 24. októbra (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu dnes odsúhlasila legislatívu na sprísnenie zákonov proti praniu špinavých ...

Washington 24. októbra (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu dnes odsúhlasila legislatívu na sprísnenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. Tieto normy sú súčasťou snáh o preseknutie finančných tokov, ktoré mohli podporiť minulomesačné zničujúce útoky na Spojené štáty.

Predpokladá sa, že normy, ktoré patria k rozsiahlejšiemu návrhu antiteroristického zákona, podporí ešte tento týždeň aj Senát.

Pranie špinavých peňazí zahŕňa presúvanie nezákonných fondov - ktoré môžu mať súvis s terorizmom, pašovaním drog alebo organizovaným zločinom cez viacero finančných inštitúcií, či účtov za účelom zamaskovania ich pôvodu, vlastníctva alebo účelu konečného použitia.

Okrem iného nové zákony zabránia americkým bankám z väčšej časti v obchodovaní s neurčitými zahraničnými bankami, ktoré nie sú nikde fyzicky zastúpené. Na ich základe budú musieť viesť lepšie záznamy o držiteľoch zahraničných účtov a budú od nich vyžadované podrobnejšie kontroly tzv. korešpondenčných účtov.

Právne normy zároveň dajú nové právomoci ministerstvu financií zamerať sa na inú krajinu alebo zahraničnú banku vnímanú ako veľkú hrozbu v zmysle prania špinavých peňazí. Nové právomoci siahajú od vyžadovania od amerických bánk, aby viedli podrobné záznamy o obchodovaní s takýmito inštitúciami až po okamžitý zákaz obchodovania s nimi.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
  6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
  7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
  8. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
  9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
  10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
  3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
  4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
  5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
  7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
  10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
  1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 561
  2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 3 188
  3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 098
  4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 902
  5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 856
  6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 488
  7. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 488
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 466
  9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 436
  10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 968

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Érsek sa rozhodol, bratislavské letisko chce dať do prenájmu

Minister predložil návrh na 30-ročnú koncesiu letiska.

SVET

Čoraz viac utečencov mieri na sever Európy cez Slovensko

V Rakúsku vojaci pomáhali pri klasickej policajnej činnosti.

DOMOV

Café Európa: Aká bude budúcnosť Česka a Slovenska v Európe

Aké je naše miesto v Európskej únii? Sledujte diskusiu naživo.

Neprehliadnite tiež

Svet

Príčina výbuchu vo Vyškove by mala byť známa v priebehu dní

Nešťastná udalosť si vyžiadala jednu obeť, ďalší človek utrpel vážne zranenia.

Svet

Najdlhšie nechávajú žiadateľov o azyl čakať Maďari a Gréci

Krajinou so suverénne najvyšším podielom vybavených žiadostí je Taliansko.

Svet

Filipínski vojaci zastrelili deviatich komunistických povstalcov

Násilie bráni obnoveniu mierových rokovaní. Ich začiatok sa odkladá už dva mesiace.

Svet

Proces s údajnými spolupáchateľmi útoku v Burgase opäť odložili

Obžalovaní muži sú naďalej na úteku a majú ich súdiť v neprítomnosti.