SME

Americký parlament sprísňuje zákony proti praniu špinavých peňazí

Washington 24. októbra (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu dnes odsúhlasila legislatívu na sprísnenie zákonov proti praniu špinavých ...

Washington 24. októbra (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu dnes odsúhlasila legislatívu na sprísnenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. Tieto normy sú súčasťou snáh o preseknutie finančných tokov, ktoré mohli podporiť minulomesačné zničujúce útoky na Spojené štáty.

Predpokladá sa, že normy, ktoré patria k rozsiahlejšiemu návrhu antiteroristického zákona, podporí ešte tento týždeň aj Senát.

Pranie špinavých peňazí zahŕňa presúvanie nezákonných fondov - ktoré môžu mať súvis s terorizmom, pašovaním drog alebo organizovaným zločinom cez viacero finančných inštitúcií, či účtov za účelom zamaskovania ich pôvodu, vlastníctva alebo účelu konečného použitia.

SkryťVypnúť reklamu

Okrem iného nové zákony zabránia americkým bankám z väčšej časti v obchodovaní s neurčitými zahraničnými bankami, ktoré nie sú nikde fyzicky zastúpené. Na ich základe budú musieť viesť lepšie záznamy o držiteľoch zahraničných účtov a budú od nich vyžadované podrobnejšie kontroly tzv. korešpondenčných účtov.

Právne normy zároveň dajú nové právomoci ministerstvu financií zamerať sa na inú krajinu alebo zahraničnú banku vnímanú ako veľkú hrozbu v zmysle prania špinavých peňazí. Nové právomoci siahajú od vyžadovania od amerických bánk, aby viedli podrobné záznamy o obchodovaní s takýmito inštitúciami až po okamžitý zákaz obchodovania s nimi.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Svet

Komerčné články

  1. Špičkové pokrytie v záhrade či v pivnici? Takto internet rozšírite do každého kúta
  2. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  3. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  4. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  5. Wellness v prírode: máme tip, kde si na jar najlepšie oddýchnete
  6. Do ZWIRN OFFICE sa sťahuje špičková zubná klinika 3SDent
  7. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur
  8. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár
  1. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  2. Výlet 2 v 1: Jednou nohou na Slovensku, druhou v Rakúsku
  3. Ahoj, TABI! Kto je záhadný digitvor?
  4. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  5. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  6. Dobrovoľníci z MetLife vysadili nové stromy a kríky
  7. MISSia splnená. Projekt Kesselbauer ožíva spokojnými majiteľmi
  8. Wellness v prírode: máme tip, kde si na jar najlepšie oddýchnete
  1. Fellner otvorene: Manželka mi vyčítala, že zo mňa nič nemá 30 695
  2. Do utorka za vás uhradia polovicu exotickej dovolenky 16 526
  3. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár 15 377
  4. McDonald's reštaurácia Košice Jazero ukončuje svoju prevádzku 11 768
  5. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur 10 676
  6. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu 9 983
  7. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové? 9 627
  8. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur 7 384
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto.

Pre Maorijov sú tieto zvieratá posvätné.


TASR
Ilustračné foto

Po zhruba 11 hodinách sa vodičom podarilo so zamestnávateľmi dohodnúť.


TASR
Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič.

Výbor privítal rozsiahly zoznam súvisiacich písomných záväzkov prijatých kosovskými úradmi.


TASR
Ilustračné foto.

Úrady zakázali školákom nosiť oblečenie, ktorými dávajú najavo náboženskú príslušnosť.


TASR

Sportnet

Samuel Buček sa teší po strelenom góle v drese HK Nitra.

Nitranov delí od postupu do semifinále play-off jedno víťazstvo.


Blesky bodovali v ôsmom stretnutí v rade.


Oh my Hockey
Gerson Rodrigues.

Vypočujte si štvrtkovú časť denného športového podcastu portálu Sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa udialo v športovom svete.


Uprostred brankár Stanislav Škovránek (Michalovce) a vpravo Juraj Šiška (Zvolen) v piatom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipos extraligy HK Dukla Ingema Michalovce - HKM Zvolen

Zvolenčania budú chýbať v extraligovom semifinále prvýkrát od roku 2017.


TASR
SkryťZatvoriť reklamu