Americký parlament sprísňuje zákony proti praniu špinavých peňazí

Washington 24. októbra (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu dnes odsúhlasila legislatívu na sprísnenie zákonov proti praniu špinavých ...

Washington 24. októbra (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu dnes odsúhlasila legislatívu na sprísnenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. Tieto normy sú súčasťou snáh o preseknutie finančných tokov, ktoré mohli podporiť minulomesačné zničujúce útoky na Spojené štáty.

Predpokladá sa, že normy, ktoré patria k rozsiahlejšiemu návrhu antiteroristického zákona, podporí ešte tento týždeň aj Senát.

Pranie špinavých peňazí zahŕňa presúvanie nezákonných fondov - ktoré môžu mať súvis s terorizmom, pašovaním drog alebo organizovaným zločinom cez viacero finančných inštitúcií, či účtov za účelom zamaskovania ich pôvodu, vlastníctva alebo účelu konečného použitia.

Okrem iného nové zákony zabránia americkým bankám z väčšej časti v obchodovaní s neurčitými zahraničnými bankami, ktoré nie sú nikde fyzicky zastúpené. Na ich základe budú musieť viesť lepšie záznamy o držiteľoch zahraničných účtov a budú od nich vyžadované podrobnejšie kontroly tzv. korešpondenčných účtov.

Právne normy zároveň dajú nové právomoci ministerstvu financií zamerať sa na inú krajinu alebo zahraničnú banku vnímanú ako veľkú hrozbu v zmysle prania špinavých peňazí. Nové právomoci siahajú od vyžadovania od amerických bánk, aby viedli podrobné záznamy o obchodovaní s takýmito inštitúciami až po okamžitý zákaz obchodovania s nimi.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  9. Jarné prázdniny pri mori?
  10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
  1. Vecný dar pre Detské kardiocentrum v Bratislave
  2. VZN o hazarde sa dá zachrániť
  3. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
  4. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
  5. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
  6. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
  7. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
  8. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
  9. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
  10. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 247
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 960
  3. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 091
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 502
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 722
  6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 480
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 188
  8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 699
  9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 347
  10. Jarné prázdniny pri mori? 2 674

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Poliaci vyšetrujú Štrougala. Na Slovensku sú zločiny premlčané

Poľsko rieši štyri prípady usmrtenia ľudí elektrinou na hranici s ČSSR. Na slovenskej časti hranice s Rakúskom ich zomrelo vyše štyridsať.

KOMENTÁRE

Pripomeňme si, že režim bol naozaj zločinecký

Námietka, že ÚPN v Poľsku má väčšie právomoci, je nemiestna.

TECH

Veľký objav astronómov, ďaleké planéty môžu mať vodu aj život

V systéme Trappist-1 je sedem Zemi podobných planét.

KOMENTÁRE

Každý astronóm a tvorca nových liekov im pripomína, aké sú nuly

Namiesto cesty ľudstva na Mars, rozprávajú blázni o malom človeku.

Neprehliadnite tiež

Trump zrušil Obamovu smernicu o transrodových toaletách

Administratíva amerického prezidenta súčasne odložila vydanie nového dekrétu o prisťahovalcoch.

Severnej Kórei sa nepozdáva vyšetrovanie v Malajzii, je plné rozporov

Severná Kórea uviedla, že vyšetrovanie malajzijských úradov je nespravodlivé a ovplyvnené juhokórejskou vládou.

Kanada presídli osoby, ktoré prežili útlak Islamského štátu

Vláda sa zameria najmä na jezídov, ktorí boli terčom obzvlášť závažného brutálneho zaobchádzania.

Afganec, ktorý zavraždil študentku vo Freiburgu, bol v čase činu plnoletý

Odborný znalecký posudok uvádza, že muž mal v čase zločinu najmenej 22, a nie 17 rokov, ako to sám uvádzal.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop