Washington 24. októbra (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu dnes odsúhlasila legislatívu na sprísnenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. Tieto normy sú súčasťou snáh o preseknutie finančných tokov, ktoré mohli podporiť minulomesačné zničujúce útoky na Spojené štáty.
Predpokladá sa, že normy, ktoré patria k rozsiahlejšiemu návrhu antiteroristického zákona, podporí ešte tento týždeň aj Senát.
Pranie špinavých peňazí zahŕňa presúvanie nezákonných fondov - ktoré môžu mať súvis s terorizmom, pašovaním drog alebo organizovaným zločinom cez viacero finančných inštitúcií, či účtov za účelom zamaskovania ich pôvodu, vlastníctva alebo účelu konečného použitia.
Okrem iného nové zákony zabránia americkým bankám z väčšej časti v obchodovaní s neurčitými zahraničnými bankami, ktoré nie sú nikde fyzicky zastúpené. Na ich základe budú musieť viesť lepšie záznamy o držiteľoch zahraničných účtov a budú od nich vyžadované podrobnejšie kontroly tzv. korešpondenčných účtov.
Právne normy zároveň dajú nové právomoci ministerstvu financií zamerať sa na inú krajinu alebo zahraničnú banku vnímanú ako veľkú hrozbu v zmysle prania špinavých peňazí. Nové právomoci siahajú od vyžadovania od amerických bánk, aby viedli podrobné záznamy o obchodovaní s takýmito inštitúciami až po okamžitý zákaz obchodovania s nimi.
