SME
Nedeľa, 1. november, 2020 | Meniny má Denis, DenisaKrížovkyKrížovky

Paríž bráni Bern pred kritikou za laxnosť v boji proti praniu špinavých peňazí

Paríž 23. februára (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí sa včera dištancovalo od správy poslancov Národného zhromaždenia (NZ), v ktorej Švajčiarsko obvinili z laxného prístupu k boju proti praniu špinavých peňazí. Ministerstvo zdôraznilo, že

bernská vláda dodržiava odporúčania Medzinárodnej akčnej finančnej skupiny (GAFI) a zdokonaľuje výcvik tímov pre boj so špinavými peniazmi.

Podľa dvoch hlavných autorov správy: poslancov NZ Arnauda Montebourga a Vincenta Peillona je Švajčiarsko aj naďalej "predátorom svetových financií", rozhodne odhodlané uprednostňovať vlastné finančné záujmy a len sa tváriť, že vedie boj proti praniu špinavých peňazí.

Veľmi objemná správa a tretia v poradí na tému pranie špinavých peňazí - prvé dve sa týkali Monaka a Lichtenštajnska - obsahuje mnohé kritické a technické konštatovania o kvalite legislatívy v oblasti prania špinavých peňazí, zavedenej vo Švajčiarsku pred niekoľkými rokmi.

Skryť Vypnúť reklamu

Autori správy pripúšťajú, že Švajčiarsko už nie je "nedotknuteľným chráneným priestorom", v ktorom si mohli preprať špinavé peniaze všetci kriminálnici sveta. Kvalita spolupráce na úrovni súdov je vyššia ako s krajinami, označovanými za "daňové raje", vyznačujúce sa najnižším stupňom spolupráce v tejto oblasti. Napriek tomu francúzski poslanci konštatovali, že pri uplatnení zákonov vo Švajčiarsku v zmienenej oblasti dochádza k "vážnym nedostatkom". Konfederácia preto významne zaostáva za ostatnými krajinami Európskej únie (EÚ) v oblasti kontroly toku peňazí.

Podľa Arnauda Montebourga Švajčiarsko si pripravilo "kulisy" na oklamanie medzinárodného spoločenstva. Podľa autora správy mechanizmy prepierania špinavých peňazí stále fungujú v dôsledku neochoty finančných kruhov, ktoré nerady oznamujú svojich zákazníkov, a pokrytectva politických predstaviteľov, neposkytujúcich justícii a ďalším orgánom prostriedky na uplatnenie zákonov v tejto oblasti.

Skryť Vypnúť reklamu

Predstavitelia švajčiarskych finančných kruhov a politickí činitelia pokladajú kritiku francúzskych poslancov za neopodstatnenú.

Združenie súkromných švajčiarskych bánk reagovalo prostredníctvom svojho tajomníka Michela Déroberta konštatovaním, že kritika v správe francúzskych poslancov je "urážajúca". Švajčiarske ministerstvo financií vyjadrilo názor, že "niekoľko problémov" sa vyrieši očakávaným zvýšením počtu pracovníkov kontrolných orgánov. Ďalší švajčiarski predstavitelia, najmä z kruhov súdnictva, sú skeptickejší v otázke opatrení, zavedených proti praniu špinavých peňazí, komentoval denník Le Temps.

Aj napriek navonok prejavovanej vôli odstrániť finančnú trestnú činnosť švajčiarske banky naďalej prijímajú kapitál rôzneho pôvodu. V stredu zverejnená správa poslancov NZ pranieruje švajčiarsku tradíciu bankového tajomstva vo "finančnom prístave", komentuje v dnešnom čísle francúzsky denník Le Figaro. Do švajčiarskych bánk totiž naďalej prúdia kapitály najrôznejšieho pôvodu. Aj napriek v roku 1997 zavedenému legislatívnemu opatreniu na boj proti finančnej kriminalite, diktátori, členovia mafií a obchodníci bez akýchkoľvek škrupúľ z celého sveta ukladajú svoje milióny vo Švajčiarsku, komentuje Le Figaro.

Skryť Vypnúť reklamu

V správe o praní špinavých peňazí vo Švajčiarsku jej autori poukazujú na skutočnosť, že zmienený boj je "len fasádou". V správe ďalej uvádzajú, že peniaze mnohých diktátorov sú vo švajčiarskych bankách vítané. Ako príklad uvádzajú už nebohého nigérijského diktátora Saniho Abachu, ktorý spreneveril niekoľko miliónov dolárov a uložil si ich vo Švajčiarsku. To isté platí aj o bývalom a tiež už nebohom zairskom prezidentovi Mobutuovi Sese Sekovi.

Poslanci ďalej konštatovali, že Švajčiarsko je vyhľadávané ruskou mafiou, ktorá tam "rozpustí" miliardy "špinavých" dolárov. Platí to aj o Francúzoch Alfredovi Sirvenovi, Jeanovi-Christophovi Mitterrandovi alebo Christine Deviers-Joncoursovej.

Poslanci v správe konštatovali, že švajčiarske finančné inštitúcie "silne zlyhávajú" v danej oblasti. "Schválenie zákona o praní špinavých peňazí neznamená, že sa proti finančnej kriminalite skutočne bojuje, uvádza sa v správe francúzskych poslancov.

Skryť Vypnúť reklamu

Poslanci vyjadrili aj prekvapenie nad faktom, že švajčiarske banky v roku 2000 nahlásili len 370 prípadov o podozrivom pôvode financií, čo je jedno hlásenie na banku, hoci 80 percent finančných prostriedkov zahraničného pôvodu uložených vo švajčiarskych bankách nebolo prihlásených vo vlastnej krajine. Polovica nahlásených prípadov nastala po odhaleniach v tlači a po nátlaku verejnej mienky, uzatvára denník Le Figaro.

Skupina poslancov, zisťujúcich stav v boji proti praniu špinavých peňazí, vznikla vo Francúzsku v júni 1999. Jej predsedom je Vincent Peillon.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Svet

Inzercia - Tlačové správy

  1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
  2. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
  3. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
  4. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
  5. Magazín SME Ženy už v predaji
  6. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
  7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
  8. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
  9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
  10. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
  1. Nechajte zamestnancov vybrať si služobné auto, oplatí sa vám to
  2. Moringa a Ginkgo - pomocníci z prírody
  3. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
  4. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
  5. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
  6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
  7. Magazín SME Ženy už v predaji
  8. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
  9. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
  10. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
  1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 38 790
  2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 26 830
  3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 19 717
  4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 860
  5. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 15 690
  6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 14 072
  7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 567
  8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 11 276
  9. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci 11 245
  10. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 977
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Naď očakáva, že počas víkendu otestujú aspoň tri milióny ľudí

Najväčšie problémy spôsobovali drive through odberové miesta.

celoplošné testovanie na Covid-19.
Autorská strana Beaty Balogovej

Ako neprísť o Dušičky počas korony

Covid zasahuje aj do nášho vzťahu s mŕtvymi.

Ilustračné foto.
Internista v nemeckom meste Chemnitz a člen skupiny Lovci šarlatáni, ktorá sa usiluje vyvracať mýty a bludy v medicíne, Roland Oravský.
Premiér Matovič hovorí o prvých výsledkoch testovania.

Neprehliadnite tiež

Čiastočný lockdown postihne okolo 70 percent obyvateľov Portugalska

Opatrenie zasiahne samosprávy, v ktorých za uplynulých 14 dní zaznamenali viac ako 240 prípadov na 100-tisíc obyvateľov.

Ilustračné foto

Demonštranti v Ríme protestovali proti možnému novému lockdownu

Taliansko za posledných 24 hodín zaznamenalo rekordných 31 725 prípadov .

Protest v Ríme.
V Poľsku pokračujú protesty.

Británia zaznamenala už viac ako milión prípadov ochorenia COVID-19

Za uplynulých 24-hodín v krajine pribudlo takmer 22-tisíc nových prípadov.

Testy odhaľujú čoraz viac infikovaných.