Paríž bráni Bern pred kritikou za laxnosť v boji proti praniu špinavých peňazí

Paríž 23. februára (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí sa včera dištancovalo od správy poslancov Národného zhromaždenia (NZ), v ktorej Švajčiarsko obvinili z laxného prístupu k boju proti praniu špinavých peňazí. Ministerstvo zdôraznilo, že

bernská vláda dodržiava odporúčania Medzinárodnej akčnej finančnej skupiny (GAFI) a zdokonaľuje výcvik tímov pre boj so špinavými peniazmi.

Podľa dvoch hlavných autorov správy: poslancov NZ Arnauda Montebourga a Vincenta Peillona je Švajčiarsko aj naďalej "predátorom svetových financií", rozhodne odhodlané uprednostňovať vlastné finančné záujmy a len sa tváriť, že vedie boj proti praniu špinavých peňazí.

Veľmi objemná správa a tretia v poradí na tému pranie špinavých peňazí - prvé dve sa týkali Monaka a Lichtenštajnska - obsahuje mnohé kritické a technické konštatovania o kvalite legislatívy v oblasti prania špinavých peňazí, zavedenej vo Švajčiarsku pred niekoľkými rokmi.

Autori správy pripúšťajú, že Švajčiarsko už nie je "nedotknuteľným chráneným priestorom", v ktorom si mohli preprať špinavé peniaze všetci kriminálnici sveta. Kvalita spolupráce na úrovni súdov je vyššia ako s krajinami, označovanými za "daňové raje", vyznačujúce sa najnižším stupňom spolupráce v tejto oblasti. Napriek tomu francúzski poslanci konštatovali, že pri uplatnení zákonov vo Švajčiarsku v zmienenej oblasti dochádza k "vážnym nedostatkom". Konfederácia preto významne zaostáva za ostatnými krajinami Európskej únie (EÚ) v oblasti kontroly toku peňazí.

Podľa Arnauda Montebourga Švajčiarsko si pripravilo "kulisy" na oklamanie medzinárodného spoločenstva. Podľa autora správy mechanizmy prepierania špinavých peňazí stále fungujú v dôsledku neochoty finančných kruhov, ktoré nerady oznamujú svojich zákazníkov, a pokrytectva politických predstaviteľov, neposkytujúcich justícii a ďalším orgánom prostriedky na uplatnenie zákonov v tejto oblasti.

Predstavitelia švajčiarskych finančných kruhov a politickí činitelia pokladajú kritiku francúzskych poslancov za neopodstatnenú.

Združenie súkromných švajčiarskych bánk reagovalo prostredníctvom svojho tajomníka Michela Déroberta konštatovaním, že kritika v správe francúzskych poslancov je "urážajúca". Švajčiarske ministerstvo financií vyjadrilo názor, že "niekoľko problémov" sa vyrieši očakávaným zvýšením počtu pracovníkov kontrolných orgánov. Ďalší švajčiarski predstavitelia, najmä z kruhov súdnictva, sú skeptickejší v otázke opatrení, zavedených proti praniu špinavých peňazí, komentoval denník Le Temps.

Aj napriek navonok prejavovanej vôli odstrániť finančnú trestnú činnosť švajčiarske banky naďalej prijímajú kapitál rôzneho pôvodu. V stredu zverejnená správa poslancov NZ pranieruje švajčiarsku tradíciu bankového tajomstva vo "finančnom prístave", komentuje v dnešnom čísle francúzsky denník Le Figaro. Do švajčiarskych bánk totiž naďalej prúdia kapitály najrôznejšieho pôvodu. Aj napriek v roku 1997 zavedenému legislatívnemu opatreniu na boj proti finančnej kriminalite, diktátori, členovia mafií a obchodníci bez akýchkoľvek škrupúľ z celého sveta ukladajú svoje milióny vo Švajčiarsku, komentuje Le Figaro.

V správe o praní špinavých peňazí vo Švajčiarsku jej autori poukazujú na skutočnosť, že zmienený boj je "len fasádou". V správe ďalej uvádzajú, že peniaze mnohých diktátorov sú vo švajčiarskych bankách vítané. Ako príklad uvádzajú už nebohého nigérijského diktátora Saniho Abachu, ktorý spreneveril niekoľko miliónov dolárov a uložil si ich vo Švajčiarsku. To isté platí aj o bývalom a tiež už nebohom zairskom prezidentovi Mobutuovi Sese Sekovi.

Poslanci ďalej konštatovali, že Švajčiarsko je vyhľadávané ruskou mafiou, ktorá tam "rozpustí" miliardy "špinavých" dolárov. Platí to aj o Francúzoch Alfredovi Sirvenovi, Jeanovi-Christophovi Mitterrandovi alebo Christine Deviers-Joncoursovej.

Poslanci v správe konštatovali, že švajčiarske finančné inštitúcie "silne zlyhávajú" v danej oblasti. "Schválenie zákona o praní špinavých peňazí neznamená, že sa proti finančnej kriminalite skutočne bojuje, uvádza sa v správe francúzskych poslancov.

Poslanci vyjadrili aj prekvapenie nad faktom, že švajčiarske banky v roku 2000 nahlásili len 370 prípadov o podozrivom pôvode financií, čo je jedno hlásenie na banku, hoci 80 percent finančných prostriedkov zahraničného pôvodu uložených vo švajčiarskych bankách nebolo prihlásených vo vlastnej krajine. Polovica nahlásených prípadov nastala po odhaleniach v tlači a po nátlaku verejnej mienky, uzatvára denník Le Figaro.

Skupina poslancov, zisťujúcich stav v boji proti praniu špinavých peňazí, vznikla vo Francúzsku v júni 1999. Jej predsedom je Vincent Peillon.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
  2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
  3. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
  4. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
  5. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
  6. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
  7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
  8. Rastie nám pokrivená generácia?
  9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  10. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  1. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
  2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
  3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
  4. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
  5. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
  6. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
  7. Detské zúbky sú veda
  8. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
  9. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
  10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
  1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 7 775
  2. Rastie nám pokrivená generácia? 3 153
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 666
  4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 2 076
  5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 968
  6. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 176
  7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 174
  8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 133
  9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 955
  10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 943

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kažimír prezidentovi Kiskovi odporučil, aby sa vzdal daňového tajomstva

Kiskovi sa do vysvetľovania financovania kampane nechce.

Čo je nové na SME

Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý. Kandidáti na župana budú odpovedať na vaše otázky

SMEnaživo: Príďte diskutovať s kandidátmi na bratislavského župana.

DOMOV

Župan by ma v prvom rade mohol presvedčiť, na čo mi je a čo robí

Podnikateľka by od úradov chcela pokoj.

DOMOV

Ľudí “na konci sveta“ župan v Prešove nezaujíma

Ľudí v Prešovskom samosprávnom kraji trápia cesty a nezamestnanosť.

Neprehliadnite tiež

Svet

V Berlíne sa konala simulácia veľkého teroristického útoku

Proti teroristom zasahovalo okolo 90 policajtov a členovia elitnej taktickej policajnej jednotky GSG 9.

Svet

Pri streľbe neďaleko Jeruzalema zomreli traja ľudia

Útočníkom bol Palestínčan.

Svet

V Nemecku uväznili dvoch Afgancov, vo februári znásilnili bezdomovkyňu

Utečencov zadržali takmer sedem mesiacov po udalosti.

Svet

Líder poľských liberálov: Kaczynski by nebol sklamaný, ak by sme odišli z Únie

Mohol byť lídrom poľskej opozície, v prieskumoch však liberálna strana Nowoczesna stráca. Jej líder RYSZARD PETRU však sľubuje, že opozícia sa zjednotí.