bursku, Portugalsku a Švédsku formálnu žiadosť o zavedenie smernice. "V prípade nedostatočnej reakcie na výzvu, komisia sa môže rozhodnúť predať prípad na Európsky súdny dvor,“ varovali predstavitelia komisie.
Smernica mala byť členskými krajinami únie integrovaná do národných legislatív do 15. júna 2003, termín však splnilo iba Dánsko, Nemecko a Holandsko. Smernica stavia na predchádzajúcom zákone EÚ a vyžaduje presnú identifikáciu klienta, vedenie záznamov a nahlasovanie podozrivých transakcií.