tento nástroj, ku ktorému ho oprávňuje protiteroristická legislatíva, prijatá krátko po 11. septembri 2001.
Prostredníctvom označenia konkrétnej krajiny alebo finančnej inštitúcie za dôvod vážneho znepokojenia kvôli praniu špinavých peňazí môže americká vláda prinútiť americké banky, aby s označenou krajinou alebo inštitúciou zastavili všetky finančné transakcie. "Prezident Bush a ministerstvo financií sú odhodlaní zakročiť proti praniu špinavých peňazí, nech sa deje kdekoľvek," uviedol šéf rezortu minister John Snow.
Podobné opatrenie Spojené štáty zaviedli doposiaľ len dvakrát - voči Ukrajine a malému tichomorskému ostrovu Nauru. Predstavitelia ministerstva už istý čas naznačovali, že toto opatrenie plánujú použiť znova, nešpecifikovali však akým spôsobom. "Pokiaľ Barma nezavedie proti praniu špinavých peňazí režim, ktorý bude zodpovedať medzinárodným štandardom, ministerstvo financií bude pokračovať v podnikaní krokov na zabezpečenie, že zločinecké príjmy, prichádzajúce z Barmy, nedosiahnu finančný systém Spojených štátov," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.
