Rusko postupuje tvrdšie proti praniu špinavých peňazí

Moskva/Berlín 23. júna (TASR) - Rusko vystupňovalo svoje úsilie v boji proti medzinárodnému praniu špinavých peňazí a podľa vlastného tvrdenia môže ...

Moskva/Berlín 23. júna (TASR) - Rusko vystupňovalo svoje úsilie v boji proti medzinárodnému praniu špinavých peňazí a podľa vlastného tvrdenia môže vykázať prvé úspechy.

Ako napísal v článku pre dnešné vydanie nemeckých novín Berliner Zeitung ruský vicepremiér a minister financií Alexej Kudrin, finančný vyšetrovací úrad KFM zaregistroval v minulom roku 350.000 hlásení o podozrivých obchodov. Z toho 4800 vykazovalo zjavné známky porušenia zákona. V prípade týchto pochybných transakcií išlo o desiatky miliónov dolárov.

Od februára roku 2002 preveruje KFM všetky bankové obchody, ktorých objem prekračuje 20.000 amerických dolárov. Len nedávno boli posilnené právomoci tohto úradu.

Finančné inštitúcie, ktoré na ruskom teritóriu realizujú protizákonné obchody, sú zaznamenané v databáze KFM. Mnohé z nich o tom ani netušia. Niektoré prípady, ktoré sa začali vyšetrovať kvôli možnej legalizácii ilegálnych príjmov, úrad postúpil súdom.

Kudrin vyzdvihol spolupráci vo západnými partnermi. Tí poskytli Rusko údaje o nezákonných transakciách väčších obchodných bánk, ako aj zahraničné tajné kontá viacerých vysokopostavených ruských úradníkov. Vďaka tejto kooperácii sa podľa Kudrina mohli odhaliť aj doteraz neznáme cesty dodávok drog z Ázie do Európy či finančné zdroje pre teroristickú činnosť.

Minister dodal, že štvrtinu ruského hospodárstva ešte stále tvorí tieňová ekonomika, ktorá uskutočňuje daňové úniky a pokúša sa vyhnúť finančnej kontrole. Odlev kapitálu ale naproti tomu výrazne zoslabol.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  2. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  4. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  5. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  7. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  8. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  9. Máte už vybranú dovolenku na júl?
  10. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení
  1. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  2. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  5. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  6. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  7. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  8. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  10. Ako zariadiť malú kúpeľňu?
  1. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 9 142
  2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 8 039
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 824
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 2 619
  5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 481
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 237
  7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 695
  8. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 261
  9. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 1 123
  10. Cestujte intenzívnejšie s poznávacími zájazdmi 1 009

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Vitajte vo Wakaliwoode. Afrika má Chucka Norrisa a točí filmy, ako nik iný

Ugandský režisér točí legendárne kung-fu komédie. V Afrike a takmer zadarmo.

AUTO

Čo robiť, keď zastanete v kolóne na diaľnici

Nevystupujte z auta a nezaťahujte ručnú brzdu.