Rusko postupuje tvrdšie proti praniu špinavých peňazí

Moskva/Berlín 23. júna (TASR) - Rusko vystupňovalo svoje úsilie v boji proti medzinárodnému praniu špinavých peňazí a podľa vlastného tvrdenia môže ...

Moskva/Berlín 23. júna (TASR) - Rusko vystupňovalo svoje úsilie v boji proti medzinárodnému praniu špinavých peňazí a podľa vlastného tvrdenia môže vykázať prvé úspechy.

Ako napísal v článku pre dnešné vydanie nemeckých novín Berliner Zeitung ruský vicepremiér a minister financií Alexej Kudrin, finančný vyšetrovací úrad KFM zaregistroval v minulom roku 350.000 hlásení o podozrivých obchodov. Z toho 4800 vykazovalo zjavné známky porušenia zákona. V prípade týchto pochybných transakcií išlo o desiatky miliónov dolárov.

Od februára roku 2002 preveruje KFM všetky bankové obchody, ktorých objem prekračuje 20.000 amerických dolárov. Len nedávno boli posilnené právomoci tohto úradu.

Finančné inštitúcie, ktoré na ruskom teritóriu realizujú protizákonné obchody, sú zaznamenané v databáze KFM. Mnohé z nich o tom ani netušia. Niektoré prípady, ktoré sa začali vyšetrovať kvôli možnej legalizácii ilegálnych príjmov, úrad postúpil súdom.

Kudrin vyzdvihol spolupráci vo západnými partnermi. Tí poskytli Rusko údaje o nezákonných transakciách väčších obchodných bánk, ako aj zahraničné tajné kontá viacerých vysokopostavených ruských úradníkov. Vďaka tejto kooperácii sa podľa Kudrina mohli odhaliť aj doteraz neznáme cesty dodávok drog z Ázie do Európy či finančné zdroje pre teroristickú činnosť.

Minister dodal, že štvrtinu ruského hospodárstva ešte stále tvorí tieňová ekonomika, ktorá uskutočňuje daňové úniky a pokúša sa vyhnúť finančnej kontrole. Odlev kapitálu ale naproti tomu výrazne zoslabol.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
  3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  6. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  7. Inteligencia vo všetkom
  8. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
  10. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
  1. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
  2. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  3. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
  4. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
  5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  6. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
  7. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
  8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  9. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
  10. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 175
  2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 802
  3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 061
  4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 758
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 577
  6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 926
  7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 926
  8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 803
  9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 608
  10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa 1 521

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Francúzsky analytik: Le Penová je v pozícii, z ktorej sa nevyhráva

Veriť, že Rusko je za všetkým zlé, je nesprávne, rovnako ako veriť tomu, že Rusko nemá vplyv, hovorí pre SME analytik FLORENT PARMENTIER.

SVET

Kremeľ smúti. Jeho favoritka Le Penová vo voľbách nevyhrala

Macron je kandidátom Bruselu a Merkelovej, Le Penová je z ľudu, opakujú ruské štátne médiá.

KOMENTÁRE

V čom majú Mihál s Beblavým výhodu

Môžu sa stať rozhodujúcou silou.

KOMENTÁRE

Moskvu zbavia jedného z jej symbolov

Chruščovky zbúrajú, milióny ľudí sa presťahujú.

Neprehliadnite tiež

Rusko vyzbrojuje Taliban, tvrdí americký generál

Nicholson neposkytol podrobnosti o úlohe Ruska v Afganistane.

Macron položil veniec k pomníku genocídy Arménov

Kandidát na francúzskeho prezidenta sa zúčastnil spomienkového zhromaždenia.

Jehovovi svedkovia neuspeli so žalobou na ruské ministerstvo spravodlivosti

Jehovových svedkov už v januári vyhlásil za extrémistickú organizáciu moskovský súd.

Predseda CSU Seehofer napriek predchádzajúcim tvrdeniam neodstúpi

Seehofer bol počas migračnej krízy jedným z najhlasnejších domácich kritikov Merkelovej.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop