Rusko postupuje tvrdšie proti praniu špinavých peňazí

Moskva/Berlín 23. júna (TASR) - Rusko vystupňovalo svoje úsilie v boji proti medzinárodnému praniu špinavých peňazí a podľa vlastného tvrdenia môže ...

Moskva/Berlín 23. júna (TASR) - Rusko vystupňovalo svoje úsilie v boji proti medzinárodnému praniu špinavých peňazí a podľa vlastného tvrdenia môže vykázať prvé úspechy.

Ako napísal v článku pre dnešné vydanie nemeckých novín Berliner Zeitung ruský vicepremiér a minister financií Alexej Kudrin, finančný vyšetrovací úrad KFM zaregistroval v minulom roku 350.000 hlásení o podozrivých obchodov. Z toho 4800 vykazovalo zjavné známky porušenia zákona. V prípade týchto pochybných transakcií išlo o desiatky miliónov dolárov.

Od februára roku 2002 preveruje KFM všetky bankové obchody, ktorých objem prekračuje 20.000 amerických dolárov. Len nedávno boli posilnené právomoci tohto úradu.

Finančné inštitúcie, ktoré na ruskom teritóriu realizujú protizákonné obchody, sú zaznamenané v databáze KFM. Mnohé z nich o tom ani netušia. Niektoré prípady, ktoré sa začali vyšetrovať kvôli možnej legalizácii ilegálnych príjmov, úrad postúpil súdom.

Kudrin vyzdvihol spolupráci vo západnými partnermi. Tí poskytli Rusko údaje o nezákonných transakciách väčších obchodných bánk, ako aj zahraničné tajné kontá viacerých vysokopostavených ruských úradníkov. Vďaka tejto kooperácii sa podľa Kudrina mohli odhaliť aj doteraz neznáme cesty dodávok drog z Ázie do Európy či finančné zdroje pre teroristickú činnosť.

Minister dodal, že štvrtinu ruského hospodárstva ešte stále tvorí tieňová ekonomika, ktorá uskutočňuje daňové úniky a pokúša sa vyhnúť finančnej kontrole. Odlev kapitálu ale naproti tomu výrazne zoslabol.

Najčítanejšie na SME Svet


Inzercia - Tlačové správy


  1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
  2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
  3. Eilat: Slnko, teplo a zábava
  4. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
  5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
  6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
  7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
  8. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
  9. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
  10. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
  1. Eilat: Slnko, teplo a zábava
  2. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
  3. Exkurzia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
  4. Prichádza Black Friday, jazdenku môžete mať so zľavou 2000 eur
  5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
  6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
  7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
  8. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
  9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
  10. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
  1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 17 529
  2. Eilat: Slnko, teplo a zábava 9 768
  3. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 7 539
  4. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 372
  5. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 722
  6. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek 2 715
  7. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 2 067
  8. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba 1 760
  9. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky 1 506
  10. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik 1 400

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Fakturant Fico, vojna inštitúcií a klaun Danko (Schutzov týždeň)

Danko rečou v Štátnej dume upozornil na čoraz zrejmejší fakt, že je komplexne mimo reality.

KOMENTÁRE

Pán premiér, pozrite sa aj na východ

V oblasti zamestnanosti sú západné a východné Slovensko rozdielne svety.

SVET

Diktátora drží pri moci boj s teroristami. V Egypte s nimi prehráva

Džihádisti chcú rozvrátiť celý Egypt.

Neprehliadnite tiež

Svet

Saudskoarabský princ označil Chameneího za Hitlera Blízkeho východu

Ostrými slovami na adresu Iránu nešetril ani korunný princ.

Svet

Poliaci demonštrujú proti spornej reforme súdov

Kritici tvrdia, že je reforma pokusom Kaczynského strany PiS o ovládnutie nezávislých súdov.

Svet

Líder proruskej republiky Luhansk odstúpil, dôvodom majú byť zranenia z boja

Vodca proruskej samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) Igor Plotnickij v piatok rezignoval.

Svet

Úrady v nemeckom Hamburgu zničili obrovský hákový kríž

Na zničenie nacistického symbolu použili najskôr bager, ktorý ho rozbil na menšie kusy. Tie následne rozdrvili zbíjačkou.