Moskva/Berlín 23. júna (TASR) - Rusko vystupňovalo svoje úsilie v boji proti medzinárodnému praniu špinavých peňazí a podľa vlastného tvrdenia môže vykázať prvé úspechy.
Ako napísal v článku pre dnešné vydanie nemeckých novín Berliner Zeitung ruský vicepremiér a minister financií Alexej Kudrin, finančný vyšetrovací úrad KFM zaregistroval v minulom roku 350.000 hlásení o podozrivých obchodov. Z toho 4800 vykazovalo zjavné známky porušenia zákona. V prípade týchto pochybných transakcií išlo o desiatky miliónov dolárov.
Od februára roku 2002 preveruje KFM všetky bankové obchody, ktorých objem prekračuje 20.000 amerických dolárov. Len nedávno boli posilnené právomoci tohto úradu.
Finančné inštitúcie, ktoré na ruskom teritóriu realizujú protizákonné obchody, sú zaznamenané v databáze KFM. Mnohé z nich o tom ani netušia. Niektoré prípady, ktoré sa začali vyšetrovať kvôli možnej legalizácii ilegálnych príjmov, úrad postúpil súdom.
Kudrin vyzdvihol spolupráci vo západnými partnermi. Tí poskytli Rusko údaje o nezákonných transakciách väčších obchodných bánk, ako aj zahraničné tajné kontá viacerých vysokopostavených ruských úradníkov. Vďaka tejto kooperácii sa podľa Kudrina mohli odhaliť aj doteraz neznáme cesty dodávok drog z Ázie do Európy či finančné zdroje pre teroristickú činnosť.
Minister dodal, že štvrtinu ruského hospodárstva ešte stále tvorí tieňová ekonomika, ktorá uskutočňuje daňové úniky a pokúša sa vyhnúť finančnej kontrole. Odlev kapitálu ale naproti tomu výrazne zoslabol.
